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一、持有者会议召开情况
2024年07月13日，山东省益生种畜禽有限责任公司（下称“企业”）2024年股权激励计划第一次持有者会议在公司会议室以现场会议和通讯表决紧密结合方法举办。会议报告已经在2024年07月09日根据通信方式送到给持有者。例会应参加持有者315人，具体参加309人，代表公司2024年股权激励计划市场份额8,713,660份，占公司总2024年股权激励计划总金额的96.69%。大会的集结、举行和决议程序符合有关法律法规、行政规章以及公司《2024年员工持股计划管理办法》的相关规定。本次会议由企业董事长助理林杰老先生组织。
二、持有者会议审议状况
此次会议经记名投票方法决议，通过决议如下所示：
1、审议通过了《关于设立2024年员工持股计划管理委员会的议案》。
为保证公司2024年股权激励计划的顺利进行，确保拥有当事人的合法权益，结合公司《2024年员工持股计划管理办法》等有关规定，此次股权激励计划开设管委会，作为本次股权激励计划日常生活的监督管理部门，意味着持有者行使股东权利。管委会由3名委员会构成，设主委1名，委员会任职期与本次股权激励计划持有期一致。
表决结果：允许8,713,660份，占参加持有者大会的合理决议市场份额总量的100%；抵制0份；放弃0份。
2、审议通过了《关于选举2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》。
结合公司《2024年员工持股计划管理办法》等有关规定，经此次持有者会议审议，允许竞选林杰老先生、郝文建老先生、郭艳女性为本次股权激励计划管理方法委员会委员，任职期与本次股权激励计划持有期一致。
以上管理方法委员会委员中林杰老先生、郝文建老师为公司高级管理人员，此外，以上委员会均未能公司控股股东或控股股东企业担任职务，与持有公司5%以上股东、控股股东、公司其他执行董事、公司监事以及其它高管人员不存在关联关系。
表决结果：允许8,713,660份，占参加持有者大会的合理决议市场份额总量的100%；抵制0份；放弃0份。
同一天，企业2024年股权激励计划管委会举办第一次会议，允许竞选林杰先生为公司此次股权激励计划管理方法委员会主任委员，任职期与本次股权激励计划持有期一致。
3、审议通过了《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。
为保证公司2024年股权激励计划的顺利推进，持有者大会权限管理联合会申请办理此次股权激励计划的事宜，包含但是不限于以下几点：
（1）承担集结持有者大会；
（2）代表全体持有者监管股权激励计划的日常监管；
（3）申请办理股权激励计划市场份额申购事项；
（4）代表全体持有者行使股东权利；
（5）负责与技术专业咨询管理公司的对接工作；
（6）意味着股权激励计划对外开放签定协议、合同书；
（7）管理方法股权激励计划利益分派；
（8）确定股权激励计划剩下市场份额、被强行出让金额的所属；
（9）申请办理股权激励计划市场份额传承备案；
（10）依据企业股票在二级市场的状况，做出个股售卖的确定，包含个股售卖的总数、费用等；
（11）确定股权激励计划闲钱的投入事宜；
（12）持有者大会授权别的岗位职责。
本授权有效期自公司2024年股权激励计划第一次持有者大会准许日起至企业2024年股权激励计划停止之日起计算。
表决结果：允许8,713,660份，占参加持有者大会的合理决议市场份额总量的100%；抵制0份；放弃0份。
三、备查簿文档
1、2024年股权激励计划第一次持有者会议决议。
2、2024年股权激励计划管委会第一次会议决议。
特此公告。
山东省益生种畜禽有限责任公司
股东会
2024年07月15日
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