本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

● 拟聘用的会计事务所名字：天圆全会计事务所（特殊普通合伙）（下称“天圆全”）

2024年2月27日，浙文互联集团有限公司（下称“企业”）第十届股东会第十四次临时会议以全体董事赞同的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，允许聘任天圆全为公司发展2023本年度审计机构及内控审计组织。详情如下：

一、拟聘用会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1、基本资料

天圆全会计事务所（特殊普通合伙）创立于1984年6月，总部位于北京，是国内最早得到证券基金有关业务许可证的会计事务所之一，具备军用保密业务流程技术咨询安全性保密资质。三十多年至今天圆全一直从事证券产品业务。

天圆全首席合伙人为魏强，公司注册地址为北京海淀区车公庄西路甲19号对外传播商务大厦5层22、23、24、25号楼。

2、人员名单

截止到2022年12月31日，天圆全合作伙伴37人，注册会计171人，签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计72人。

3、客户信息

天圆全2022年度经营收入14,268.07万余元，审计工作收益10,977.28万余元，证券业务收入2,271.72万余元。2022年度上市公司审计顾客9家，承揽上市公司审计业务涵盖的领域主要包含矿产业，加工制造业，仓储物流与电商，互联网技术文化传播和信息科技，软件和信息技术服务项目，电子计算机、通讯和其它电子产品加工制造业，批发和零售业等。2022年度上市公司审计收费标准1,476.03万余元。天圆全具备企业企业所属行业审计工作工作经验。

4、投资者保护水平

天圆全依照相关法律法规的规定，选购的职业保险总计保险额度为5,000万余元。近三年无执业行为有关民事案件。

5、诚信记录

天圆全及其从业人员近三年无因执业行为受到刑事处罚、自律监管措施政纪处分。

天圆全近三年因执业行为遭受监管对策2次、行政处分1次；从业者因执业行为遭受监管对策6人数、行政处分2人数。

（二）工程信息

1.基本资料

项目合伙人周瑕，1994年上岗本所，1996年变成注册会计并从事了上市公司审计。近三年签定1家上市公司审计汇报；核查1家上市公司审计汇报。

签名注册会计乔冠雯，2011年上岗本所，从事了上市公司审计，2012年变成注册会计，近三年签定1家上市公司审计汇报，核查0家上市公司审计汇报。

项目质量控制复核人常丽旬，2005年变成注册会计，2008年从事了上市公司审计，2008年逐渐在所从业，近三年签定1家上市公司审计汇报，核查0家上市公司审计汇报。

2、诚信记录

项目合伙人周瑕、签名注册会计乔冠雯，项目质量控制复核人常丽旬近三年内不曾因执业行为受到刑事处罚、行政处分、监管措施自律监管对策、政纪处分。

3、自觉性

天圆全及上述人员不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。

4、审计费用

依据公司业务经营规模、所处行业、审计服务工作量和配置工作人员、公司的资费标准等多种因素最终决定最后审计费用。2023年度的审计费用为156万余元、内控审计费用为70万余元，较上一期审计费用没变化。

二、拟聘任会计事务所履行程序流程

（一）审计委员会审议意见

公司在2024年2月26日举行了第十届董事会审计委员会第六次会议，以5票允许、0票反对、0票放弃的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。经对天圆全的胜任能力、投资者保护水平、诚实守信情况和自觉性等执业情况展开了深入了解和核查，董事会审计委员会觉得天圆全达到为公司提供审计服务的相关资质，具有良好的履职能力，具备上市公司审计相关工作的丰富的经验，能严格遵守单独、客观性、公允价值的基本原则开展审计工作中，认真履行审计公司应尽的职责，允许聘任天圆全为公司发展2023年度的审计公司，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的决议和表决状况

公司在2024年2月27日举行了第十届股东会第十四次临时会议，全体董事列席会议，以7票允许、0票反对、0票放弃的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，允许聘任天圆全为公司发展2023本年度审计机构及内控审计组织。

（三）生效时间

此次聘用会计事务所事宜有待提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙文互联集团有限公司股东会

2024年2月28日

证券代码：600986 股票简称：浙文互联 公示序号：临2024-014

浙文互联集团有限公司

关于修订《公司章程》的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

2024年2月27日，浙文互联集团有限公司（下称“企业”）举办第十届股东会第十四次临时会议，以全体董事赞同的表决结果表决通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

为进一步提高企业的规范运作水准，优化股权结构构造，依据中国证监会公布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023年修订）》，上海交易所公布的《股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》等有关法律法规，融合公司的实际情况，对《公司章程》一部分条文进行修订，实际修定如下所示：

对《公司章程》做出以上修订后，相对应章节目录条文排列先后延期调节。除了上述条文修定外，《公司章程》别的条文不会改变。新修订《公司章程》详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）。《公司章程》的修订有待提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙文互联集团有限公司股东会

2024年2月28日

证券代码：600986 股票简称：浙文互联 公示序号：临2024-015

浙文互联集团有限公司关于召开2024年第二次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2024年3月14日

● 本次股东大会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

(一) 股东会种类和届次

2024年第二次股东大会决议

(二) 股东会召集人：股东会

(三) 投票方式：本次股东大会所使用的表决方式是现场投票和网上投票相结合的

(四) 现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2024年3月14日 14点00 分

举办地址：北京朝阳区高碑店乡高井文化产业园路8号东亿国际文化传媒产业园二期元君书苑F1栋楼3楼会议室

(五) 网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2024年3月14日

至2024年3月14日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六) 股票融资、转融通、约定购回业务流程账户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务相关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。

(七) 涉及到公开招募公司股东选举权

无

二、 会议审议事宜

本次股东大会决议提案及网络投票股东类型

1、 各提案已披露时间和公布新闻媒体

以上提案已经公司第十届股东会第十四次临时性会议审议通过，具体内容详见 公司在2024年2月28日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的相关公告。

2、 特别决议提案：提案2

3、 对中小股东独立记票的议案：全部提案

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、 涉及到优先股参加决议的议案：无

三、 股东会网络投票常见问题

(一) 本股东根据上海交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网技术微信投票进行投票的，投资者需要进行公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二) 拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权量是其名下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其全部股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，通过多个股东账户重复进行决议的，其全部股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的表决建议，分别由各类别和种类个股的第一次网络投票结果为准。

(三) 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行决议的，以第一次网络投票结果为准。

(四) 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、 大会参加目标

(一) 除权日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东有权利出席股东大会（详细情况详见下表），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是股东。

(二) 董事、监事和高级管理人员。

(三) 企业聘请的侓师。

(四) 有关人员

五、 大会备案方式

（一）登记时间及备案地址

登记时间：2024年3月13日（星期三）09:30-11:30，14:00-16:00

备案详细地址：北京朝阳区高碑店乡高井文化产业园路8号东亿国际文化传媒产业园二期元君书苑F1栋楼3层证券事务及投资部

联系方式：010-87835799

电子邮件：info@zwhlgroup.com

邮编：100123

（二）登记

1、合乎参加要求的自然人股东，须持身份证或其它可以表明其真实身份的有效证件或证实、股东账户卡，授权委托人须持本人有效身份证件、书面形式授权书、受托人股东账户卡登记信息；

2、合乎参加要求的公司股东，法人代表出席会议的，须持有法定代表人证明文档、本人有效身份证件、股东账户卡；授权委托人出席会议的，委托代理人须持书面形式授权书、本人有效身份证件、股东账户卡登记信息。

3、股东或授权委托人可以去备案地址当场办理登记手续，也可以利用邮递、发传真方法办理登记手续，信件或传真以到达企业的时间为准，需要在2024年3月13日15:00前送到备案地址，列席会议时要提供备案文件信息正本（受托人股东账户卡以外）。

六、 其他事宜

1、参加现场会议工作人员请在会议开始前小时之内抵达会议地点；

2、现场会议开会时间大半天，出席会议公司股东交通吃住费用自理。

特此公告。

浙文互联集团有限公司股东会

2024年2月28日

配件1：授权书

● 上报文档

建议举办本次股东大会的股东会决议

配件1：授权书

授权书

浙文互联集团有限公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或本人）参加2024年3月14日举行的贵司2024年第二次股东大会决议，并委托行使表决权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托时间： 年 月 日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际指示的，受委托人有权利按自己的喜好进行表决。

证券代码：600986 股票简称：浙文互联 公示序号：临2024-012

浙文互联集团有限公司第十届

股东会第十四次临时性会议决议公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

浙文互联集团有限公司（下称“浙文互联”或“企业”）第十届股东会第十四次临时性会议报告于2024年2月19日以邮件方法传出，此次会议于2024年2月27日以现场加通信方式举办。例会应参加执行董事7名，真实参加执行董事7名；会议由老总唐颖老先生组织，监事、高管人员出席了大会。大会的集结和举办符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的规定。

会议审议通过了以下几点：

一、表决通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟聘任天圆全会计事务所（特殊普通合伙）（下称“天圆全”）为公司发展2023年度审计报告组织，给予审计和内控审计贴心服务。具体内容详见企业同一天于上交所网址（www.sse.com.cn）公布的《浙文互联关于续聘会计师事务所的公告》（临2024-013）。

表决结果：允许7票，抵制0票，放弃0票。

本议案需提交股东大会审议。

公司在2024年2月26日举行了第十届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。经对天圆全的胜任能力、投资者保护水平、诚实守信情况和自觉性等执业情况展开了深入了解和核查，董事会审计委员会觉得天圆全达到为公司提供审计服务的相关资质，具有良好的履职能力，具备上市公司审计相关工作的丰富的经验，能严格遵守单独、客观性、公允价值的基本原则开展审计工作中，认真履行审计公司应尽的职责，允许聘任天圆全为公司发展2023年度的审计公司，并同意将该事项提交公司董事会审议。

二、表决通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步提高企业的规范运作水准，优化股权结构构造，依据中国证监会公布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023年修订）》，上海交易所公布的《股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》等有关法律法规，融合公司的实际情况，对《公司章程》进行部分修定。具体内容详见企业同一天于上交所网址（www.sse.com.cn）公布的《浙文互联关于修订〈公司章程〉的公告》（临2024-014）。

表决结果：允许7票，抵制0票，放弃0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、表决通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

企业将在2024年3月14日举办2024年第二次股东大会决议，具体内容详见企业同一天于上交所网址（www.sse.com.cn）公布的《浙文互联关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（临2024-015）。

表决结果：允许7票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

浙文互联集团有限公司股东会

2024年2月28日