我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州市瑞玛精密工业有限责任公司（下称“企业”）于2024年1月22日在巨潮资讯网公布了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采用现场决议与网上投票相结合的方式，为全面保障公司股东行使表决权，切实保障众多投资者合法权益，有关事宜再度公告如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2024年第一次临时股东大会；

2、股东会的召集人：股东会；

3、召开的合法性、合规：企业第二届董事会第三十九次会议审议通过《关于提请召开股东大会的议案》，取决于2024年2月6日举办2024年第一次临时股东大会；本次股东大会的招集程序流程符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》等有关规定；

4、召开的时间也：

（1）召开的时间也：2024年2月6日(星期二)13:30；

（2）网上投票：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年2月6日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2024年2月6日9:15-15:00；

5、会议的召开方法：公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络方式的微信投票，股东可在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。股东只能选当场投票和网上投票中的一种表决方式，倘若同一投票权发生反复投票选举的，以第一次合理投票选举结果为准；

6、除权日：2024年2月1日；

7、参加目标：

（1）截止到2024年2月1日在下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的企业公司股东。上述情况企业公司股东均有权参加本次股东大会，不能亲自参加现场会议股东能够以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议（被授权人无须是股东）；

（2）董事、监事和高级管理人员；

（3）企业聘请的侓师。

8、会议地点：苏州市高新区浒关工业园区浒晨路28号企业A栋三楼会议室。

二、会议审议事宜

1、提议1.00、2.00、4.00、5.00已经公司第二届董事会第三十九次会议审议通过，提议3.00已经公司第二届职工监事第二十八次会议审议通过。具体内容详见企业2024年1月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》的相关文件。

2、提议1.00、2.00、3.00均采取累积投票方法进行表决，即公司股东所具有的竞选投票数为其所持有表决权的股权总数乘于应取总数，公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在侯选人中任意分派，但总量不能超过它拥有的竞选投票数。非独立董事、独董或非职工代表监事应分离决议。独董考生的任职要求和主动性有待经深圳交易所备案审核无异议后，即可递交本次股东会进行表决。

3、提议5.00为特别决议事宜，需由出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据。

4、为尊重并维护中小型投资者合法权益，公司将对全部提案中的中小股东（中小股东是指除企业董监高、直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）的投票状况独立做出统计分析。

三、大会登记事项

1、登记时间：2024年2月5日（9:00-11:30及14:00-16:00）；

2、备案地址：苏州市高新区浒关工业园区浒晨路28号公司证券法律事务部公司办公室；

3、备案方法：当场备案、电子邮箱、信件、发传真方法备案，拒绝接受手机备案；

4、备案方法：

（1）当场备案

公司股东当场备案：公司股东的法人代表出席的，须持身份证、股东账户卡、盖上公司印章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书，至本次股东大会的登记地址办理登记手续；授权委托人出席的，授权委托人凭本人身份证原件、授权书、受托人证券账户卡、盖上受托人公章的营业执照副本复印件，至本次股东大会的登记地址办理登记手续。

法人股东当场备案：法人股东出席的，须持身份证、股东账户卡办理登记手续；授权委托人出席的，授权委托人凭本人身份证原件、授权书、受托人证券账户卡，至本次股东大会的登记地址办理登记手续。

（2）电子邮箱、信件、发传真方法备案

股东可根据现场备案需要相关材料发送电子邮件、信件、发传真方法备案，所提供备案原材料需签定“本件真实可信且与原件一致”字眼。

①选用电子邮箱方法注册登记的公司股东，请把备案原材料的扫描文件发送到单位邮箱，邮件主题请注明“备案参与2024年第一次临时股东大会”；

②选用信件方法注册登记的公司股东，信件请寄至上述情况备案地址，信件封面图标明“备案参与2024年第一次临时股东大会”；

③选用发传真方法注册登记的公司股东，请把备案原材料发传真至企业。

通过上述三种方式备案参会的公司股东，请在备案时间截止前把备案资料根据相匹配方法送到我们公司，并和公司证券法律事务部联络确定送到。

5、大会联系电话

手机联系人：方友平，张媛

手机：0512-66168070

发传真：0512-66068077

电子邮件：stock@cheersson.com

四、参与网上投票的具体操作步骤

本次股东大会，股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的具体操作步骤详见附件一。

五、其他事宜

1、请参加现场会议的股东或股东代表提早20min在场，同时向会务组递交有效身份证、股东账户卡、授权书等大会备案资料正本供核实。

2、出席会议的公司股东吃住与交通费用自理，预估开会时间大半天。

六、备查簿文档

1、第二届董事会第三十九次会议决议；

2、第二届职工监事第二十八次会议决议。

特此公告。

附件一：参与网上投票的具体操作步骤

配件二：授权书

配件三：出席会议公司股东申请表

苏州市瑞玛精密工业有限责任公司股东会

2024年2月3日

附件一

参与网上投票的具体操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：362976

2、网络投票通称：瑞玛网络投票

3、填写决议建议或竞选投票数

（1）非累积投票提议：填写决议建议为允许、抵制、放弃；

（2）累积投票提议：填写转投某考生的竞选投票数。股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，其对该项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表

各提议组下公司股东所拥有的竞选投票数举例说明如下所示：

①竞选企业第三届董事会非独立董事（应取总人数3位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有表决权的股权数量×3

公司股东能将所具有的竞选投票数在3位非独立董事侯选人中任意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

②竞选企业第三届董事会独董（应取总人数2位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有表决权的股权数量×2

公司股东能将所具有的竞选投票数在2位独董侯选人中任意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

③竞选企业第三届监事会非职工代表监事（应取总人数2位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有表决权的股权数量×2

公司股东能将所具有的竞选投票数在2位非职工代表监事侯选人中任意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、 网络投票时长：2024年2月6日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票准确时间为2024年2月6日9:15-15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二

授权书

苏州市瑞玛精密工业有限责任公司：

兹委托__________意味着自己（我们公司）参加苏州市瑞玛精密工业有限责任公司于2024年2月6日举行的2024年第一次临时股东大会，并委托行使表决权，就此次会议所审议项按以下决议建议进行表决并签订会议决议、会议纪要及其它大会有关文件。

自己（我们公司）对本次股东大会提议的表决建议如下所示：

受托人名称和盖章（法人企业授权委托须加盖公章）：

受托人身份证号或统一社会信用代码：

受托人持有股份的特性数量：

受托人股东账号：

受委托人签字：

受委托人身份证号：

委托时间：

签署日期： 年 月 日

此次委托有效期自签定之日始，至本次股东大会结束后止。

表明：

1、请公司股东根据本会议报告的附件一《参加网络投票的具体操作流程》里的提醒开展投票选举；对需要回避表决的议案，请股东在该议案的表决建议任一栏处填好“逃避”，不然，公司有权按逃避作出处理；

2、如公司股东没有对网络投票做确立标示，则视为受委托人有权利依照自己的意愿进行表决，且必须遵守受托人回避表决的有关规定；

3、受权委托书下载或者按之上文件格式自做均有效。

配件三

出席会议公司股东申请表

证券代码：002976 股票简称：瑞玛高精密 公示序号：2024-012

苏州市瑞玛精密工业有限责任公司

有关对联提供担保的推进公示

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、贷款担保状况简述

苏州市瑞玛精密工业有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月24日举办第二届董事会第二十八次会议、第二届职工监事第十九次大会，审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》，允许公司为子公司广州信征汽车零件有限责任公司（下称“信征零件”）给予总金额不超过3,000万余元担保额度，在最高额内可偱环翻转应用，担保范围包含但是不限于申请办理综合授信、借款、承兑汇票贴现、个人信用、商业保理、票据、融资租赁业务等融资担保业务，贷款担保种类包括确保、质押、质押贷款等，具体担保额度、类型、期限等以签订的合同为标准，贷款担保方式为最高额连带责任担保贷款担保。上述情况担保事项已经公司2023年4月12日举行的2023年第一次临时股东大会表决通过，担保额度期限为自股东大会审议通过的时候起，到下本年度决议对外开放担保额度预计的股东大会审议通过之日起计算，任一时点担保余额不能超过股东大会审议通过的担保额度。董事会提请股东大会授权企业经营管理层在相关担保额度内实际申请办理对信征零件贷款担保的事宜并授权董事长或者其指定授权代理人签定协议及文档。具体内容详见公司在2023年3月27日在巨潮资讯网上公布的《关于2023年度对外担保额度预计的公告》（公示序号：2023-025）。

二、贷款担保工作进展

为了实现信征零件日常运营和战略发展规划，提升向金融机构进行融资效率、降低贷款利率，2024年2月1日，信征零件与招商银行股份有限责任公司广州分行（下称“招商银行广州分行”）签订了《授信协议》（序号：120XY2023049009），向招商银行广州分行申请办理rmb1,000.00万元信用额度，授信额度期间为2024年1月29日至2025年1月28日；企业为信征零件提供连带责任保证担保，与招商银行广州分行签订了《最高额不可撤销担保书》（序号：120XY202304900901），担保额度为1,000.00万余元。

信征零件最近一期负债率为47.06%；此次贷款担保出现后，企业为信征零件所提供的贷款担保金额达1,000.00万余元，剩下可以用担保额度为2,000.00万余元。

三、担保协议主要内容

1、担保人：苏州市瑞玛精密工业有限责任公司；

2、被担保人：广州信征汽车零件有限责任公司；

3、债务人：招商银行股份有限责任公司广州分行；

4、贷款担保最高债权额：rmb1,000.00万余元；

5、贷款担保方式：连带责任担保；

6、担保范围：招商银行广州分行依据《授信协议》在信用额度内向型信征零件所提供的借款及其它授信额度本金余额总和（最高额金额为贰仟万元整），和相关贷款利息、逾期利息、复息、合同违约金、延迟履行金、商业保理花费、完成担保权和债权花费和其他相关费用；

7、保证责任期内：始行担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其它股权融资或招商银行广州分行转让的应收帐款债权到期还款日或每一笔垫付的垫款日多加三年。任一项实际授信额度贷款展期，则担保期限延续至贷款展期期间届满后多加三年止。

四、总计对外担保情况和贷款逾期贷款担保状况

截至本公告披露日，企业总计对外担保总金额为3,000万余元，所有为对子公司的贷款担保，占公司总最近一期资产总额（没经财务审计）的3.63%，占公司总2022年度经审计公司净资产的3.98%。企业无逾期对外开放担保事项，不会有贷款逾期贷款担保、涉及到诉讼对外担保及因贷款担保被裁定输了官司而需承担损害的情况。

五、备查簿文档

1、授信协议；

2、最高额锈与骨担保书。

特此公告。

苏州市瑞玛精密工业有限责任公司股东会

2024年2月3日