我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
顾地科技发展有限公司(下称“企业”)第五届董事会第六次会议通告已经在2024年1月30日根据专人送达、手机或电子邮件等形式传出,大会于2024年2月2日以通讯表决形式举办。此次会议为电视电话会议,董事会已向出席会议执行董事作出书面说明。此次会议应参加执行董事9名,真实参加执行董事9名。此次会议的集结和举办程序符合《公司法》等有关法律法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
二、股东会会议审议状况
1、决议并获得了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果:9票允许,0票反对,0票放弃。
主要内容见同一天公布在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)里的《关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告》(公示序号:2024-009)。
三、备查簿文档
1、企业第五届董事会第六次会议决定;
2、深交所要求的其他资料。
特此公告。
顾地科技发展有限公司股东会
2024年2月3日
证券代码:002694 股票简称:顾地科技 公示序号:2024-009
顾地科技发展有限公司
关于调整第五届董事会
审计委员会委员会的通知
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年2月2日,顾地科技发展有限公司(下称“企业”)举办第五届董事会第六次会议,表决通过《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》,现将有关情况公告如下:
依据中国证监会2023年8月公布的《上市公司独立董事管理办法》要求,审计委员会组员理应为不在上市公司出任高级管理人员的执行董事。为确保企业审计委员会规范运作,充分运用审计委员会在公司治理结构中的重要性,董事会对第五届董事会审计委员会部分成员作出调整。新一任审计委员会委员会由公司独立董事林佛门弟子先生担任,它与蒋金成老先生(召集人)、林来森先生、廖鸿展老先生所组成的企业第五届董事会审计委员会,其任期自董事会审议通过日起至这届股东会期满之日起计算。
特此公告。
顾地科技发展有限公司
股东会
2024年2月3日
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