我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1.本次股东大会没有出现否定提案的情况。
2.本次股东大会未涉及变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
（一）会议召开情况
1.现场会议举办时长：2024年1月31日（星期三）14:30
2.网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年1月31日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的具体时间为：2024年1月31日9:15-15:00阶段的任意时间。
3.现场会议举办地址：重庆市巴南区贵阳花溪工业园区建设大路1号建设工业会议厅。
4.召开方法：本次股东大会以现场决议和网上投票相结合的举办。企业通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件 （http://wltp.cninfo.com.cn ）向股东提供网络方式的微信投票，股东在规定网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。
5.会议召集人：董事会
6.会议主持：老总鲜李杰老先生
本次股东大会集结、举办的方法和程序流程，合乎《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其《公司章程》的相关规定，大会真实有效。
（二）大会参加状况
1.公司股东列席会议状况
出席本次会议股东及股东法定代理人共9名，代表有投票权股权总数为865,693,716股，占公司总有投票权股权总量的83.8006％（在其中，参加本次股东大会现场会议股东及股东委托代理人共3名，代表有投票权股权总数为817,300,547股，占公司总有投票权股权总量的79.1160％；参与网上投票股东及股东法定代理人共6名，代表有投票权股权总数为48,393,169股，占公司总有投票权股权总量的4.6845％）。参与本次股东大会现场会议和网络投票的中小投资者及股东法定代理人（中小投资者是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其单独或者合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）共7名，代表有投票权股权总数为59,388,055股，占公司总有投票权股权总量的5.7489％。
2.董事、公司监事和董事长助理列席会议，经理、别的高管人员及北京德恒（昆明市）法律事务所刘革侓师、田浩林律师列席。
二、提案决议表决状况
本次股东大会采取现场网络投票与网上投票结合的表决方式，决议表决结果如下：
1.审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
总决议状况：
允许59,083,255股，占列席会议所有股东所持股份的99.4868％；抵制304,800股，占列席会议所有股东所持股份的0.5132％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者总决议状况：
允许59,083,255股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.4868％；抵制304,800股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.5132％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。
本议案归属于关联交易事项，关系公司股东对于此事提案回避表决。
2.审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》
总决议状况：
允许865,690,216股，占列席会议所有股东所持股份的99.9996％；抵制3,500股，占列席会议所有股东所持股份的0.0004％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者总决议状况：
允许59,384,555股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.9941％；抵制3,500股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0059％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。
三、侓师开具的法律意见
1.法律事务所名字：北京德恒（昆明市）法律事务所
2.侓师名字：刘革、田浩林
3.总结性建议：本次股东大会的集结和举办程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；会议召集人、参加及列席的人员均具有正规资质；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，表决结果真实有效。
四、备查簿文档
1.2024年第一次临时股东大会决定；
2.北京德恒（昆明市）法律事务所开具的《关于建设工业集团（云南）股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
建设工业集团公司（云南省）有限责任公司
股东会
2024年1月31日
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