证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公示序号：2023-003

启迪环境科技水平发展有限责任公司

第十届股东会第二十五次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，公示不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪环境科技水平发展有限责任公司（下称“启迪环境”或“企业”）于2023年2月21日以手机及电子邮件方式向整体执行董事发出“有关举办第十届股东会第二十五次大会工作的通知”，并且以书面形式方法通告公司监事会。此次董事会议于2023年2月23日以通信方式举办，例会应参与决议执行董事9名，具体参与决议执行董事9名。此次董事会议由公司董事长王翼老先生组织，监事及高管人员出席了此次会议。此次董事会议的集结、举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，大会经与会董事审议通过了下列提案：

一、表决通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》；

主要内容详细企业公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会实施细则》。

该项提案决议结论：合理决议投票数9票。在其中允许9票；抵制0票；放弃0票。

二、表决通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

依据法律、行政规章及其他规范性文件要求和《公司章程》的相关规定，结合公司市场拓展及经营需要，经公司总经理王超老先生候选人，股东会拟聘用丁曼如女性为公司副总经理。

公司本次拟聘用高管人员任职期与这届董事会任期一致。公司独立董事就以上聘用高管人员事宜发布了赞同的单独建议。

该项提案决议结论：合理决议投票数9票，在其中允许9票，抵制0票，放弃0票。

该项提案具体内容详细同一天发表于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及其刊登于巨潮资讯网的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公示序号：2023-004）。

特此公告。

启迪环境科技水平发展有限责任公司股东会

二〇二三年二月二十四日

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公示序号：2023-004

启迪环境科技水平发展有限责任公司

有关聘用公司高级管理人员的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，公示不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年2月23日，启迪环境科技水平发展有限责任公司（下称 “企业”）举办第十届股东会第二十五次大会，表决通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。依据法律、行政规章及其他规范性文件要求和《公司章程》的相关规定，结合公司市场拓展及经营需要，经公司总经理王超候选人，股东会拟聘用丁曼如女性（个人简历详见附件）为公司副总经理。任职自股东会表决通过日起至企业第十届股东会任期届满止，独董对于此事发布了赞同的单独建议。

特此公告。

启迪环境科技水平发展有限责任公司股东会

二〇二三年二月二十四日

配件：

丁曼如，女，1971年出世，本科文凭，2014年至2020年，丁曼如女性任大生启发（北京市）有限公司副总经理；2020年12月迄今，丁曼如女性列任济南市腾笙环保科技有限公司副董、老总；2022年5月迄今，丁曼如女性列任?东启发济能环保科技有限公司执行董事、总经理职务。

到目前为止，丁曼如女性与持有公司百分之五之上股权股东、控股股东中间不会有关联性，与董事、公司监事、高管人员中间不存在关联性。丁曼如女性未拥有企业股票，没有不可候选人为执行董事、高管人员的情况，也没有受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚的现象，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查状况，并不属于失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及规定要求的任职要求。

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公示序号：2023-005

启迪环境科技水平发展有限责任公司

有关涉及到起诉（诉讼）案子进度的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细,公示不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提醒：

1、目前为止，启迪环境科技水平发展有限责任公司（下称“企业”或“启迪环境”）及子公司因行政诉讼法、建设工程施工纠纷案件等运营事宜为上诉人总计未结算起诉、诉讼事宜额度总计为16.76亿人民币；公司以及子公司因建设工程施工合同纠纷、债务起诉等事宜为被告人总计未结算起诉、诉讼事宜额度总计为20.55亿人民币。与此同时，企业以及相关子公司早期一部分涉诉案件已经取得处理结果或达成协议协约，目前为止，待执行总金额22.11亿人民币。

到目前为止，公司及子公司总计起诉、诉讼事宜额度总计37.31亿人民币，占我们公司最近一期经审计净资产的43.42%。

2、由于公司目前诉讼整体额度比较大，一部分诉讼事宜并未开庭审判或正在商议环节中，有关诉讼事宜对企业今天或过后盈利危害存在不确定性，目前公司一直在努力处理有关问题，全力以赴解决有关诉讼风险，同时根据起诉状况依规履行信息披露义务。烦请投资者关注并报请注意投资风险。

一、重大诉讼工作进展

1、2017年9月，经公司2017年第一次股东大会决议表决通过企业为参股子公司桑顿新能源科技公司（下称“桑顿新能源”）融资租赁公司担保，桑顿新能源为此笔业务流程向企业提供质押担保(详细企业2018年4月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《对外担保事项进展公告》，公示序号:2018-051)。

2020 年 11 月，企业参股子公司桑顿新能源与民生工程金融融资有限责任公司（下称“民生工程金租”）有关融资租赁业务事宜诉讼，民生工程金租依据（2020）津03民初1207号案子项下申请冻结了企业一部分银行帐户以及公司子公司宜昌市浦华湘江供水公司有限责任公司、宜昌市桑德经发环保有限公司一部分股份。

2021 年 7 月，经法院调解及多方协商一致，天津第三中级人民法院往前项融资租赁诉讼多方下达调解书，企业为参股子公司贷款担保导致有关起诉事项进行了协商。桑德集团向领导就此次融资租赁合同以及相关民事调解书所担负的有关连带担保责任带来了质押担保并签署反担保协议书（详细公司在2021年7月10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网公布的《关于诉讼事项的公告》[公示序号：2021-107]，及其2022年3月22日公布的《关于诉讼事项进展的公告》[公示序号：2022-034]）。该项涉诉案件目前还在担保期限，到目前为止并未消除子公司股权质押及其相对应贷款担保事宜所引起的或者有追索风险性，企业将就得担保风险事宜执行风险控制程序流程。企业将依据已签订的有关质押担保协议书向桑顿新能源、桑德集团有限责任公司追索强制执行账款，维护保养发售公司股东权益。烦请广大投资者注意投资风险。

2、2020年1月，公司和清华控股集团公司财务有限公司（下称“清控代理记账公司”）签定《金融服务协议》，清控代理记账公司向领导及子公司所提供的统一综合性授信余额最大不超过人民币8亿人民币，现阶段贷款账户余额为7亿人民币（详细公司在2020年1月23日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网公布的《关于公司与清华控股集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》[公示序号：2020-009]）。现阶段，因为此笔借款未按照合同执行还贷义务的缘故，清控代理记账公司前不久向北京金融法院提出诉讼。目前公司已经在妥当与清控代理记账公司协商解决因此次逾期还款存有的风险性事宜。企业凑合该项起诉工作进展立即执行公布责任，请广大投资者注意投资风险。

二、企业总计未结算起诉及诉讼状况

截至本公告日，公司及子公司总计起诉、诉讼事宜额度总计37.31亿人民币，占我们公司最近一期经审计净资产的43.42%，有关案子目前还在审理或协商商谈环节中（我们公司及控股企业关键起诉、诉讼状况详细附注）。

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三、其他事宜表明

企业以及相关分公司早期一部分涉诉案件已经取得处理结果或达成协议，目前为止，待执行总金额22.11亿人民币。

四、对企业的危害及关键风险防范

以上起诉、诉讼及负债贷款逾期事宜对公司运营及盈利危害仍待进一步确定，存在不确定性，企业将持续推进与利益相关方交流和商议，以妥善处理相关的事宜。

企业特定信息公开新闻媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，企业将严格按照相关法律法规的相关规定及时做好信息公开工作中。烦请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

启迪环境科技水平发展有限责任公司股东会

二〇二三年二月二十四日