证券代码：002339 证券简称：积成电子 公示序号：2023-012
积成电子有限责任公司
2023年第二次股东大会决议决定公示
我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精确、详细，不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提醒
此次股东会无提升、变动、否定提案的情况。
二、会议报告状况
《积成电子股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》已经在2023年2月8日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公布。
三、会议召开状况
1、现场会议举办日期和时间：2023年2月23日14:30。
2、现场会议举办地址：山东济南花园路北环路188号积成电子有限责任公司215会议厅。
3、会议召集人：积成电子有限责任公司股东会。
4、大会表决方式：采用当场网络投票与网上投票相结合的。
5、网上投票时间和时间：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年2月23日的股票交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的时间为：2023年2月23日9:15一15:00阶段的随意时长。
6、现场会议节目主持人：董事长王良老先生。
7、此次股东会的招集、举办与决议程序流程合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的需求。
四、大会参加状况
董事、公司监事和董事长助理出席此次会议，企业别的高管人员及北京德恒（济南市）律师事务所律师出席了此次会议。
参加此次股东会股东及公司股东法定代理人共16人(总计意味着24名股东)，代表公司有投票权股权139,939,164股，占公司股权总量的27.3423%，占公司有投票权股权总量的27.7606%（已去除截至除权日公司回购账户上已回购的股权总数，以下同）。
1、参与当场网络投票股东及公司股东法定代理人共3人（总计意味着11名股东），意味着股权57,777,257股, 占公司股权总量的11.2889%，占公司有投票权股权总量的11.4616%；
2、根据网上投票股东共13人，代表公司有投票权股权82,161,907股，占公司股权总量的16.0534%，占公司有投票权股权总量的16.2990%；
3、加入网络投票的中小股东（除直接或总计持有公司5%左右股权及执行董事、公司监事、管理层之外的公司股东）共17人，代表公司有投票权股权25,279,466股,占公司股权总量的4.9393%，占公司有投票权股权总量的5.0148%。
五、提案决议表决状况
这次股东会以当场网络投票、网上投票相结合的方式进行了记名投票决议，决议情况如下：
1、表决通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
决议结论：允许139,909,164股，占参会有投票权股权总量的99.9786%；抵制0股；放弃30,000股，占参会有投票权股权总量的0.0214%。该提案得到参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）合理投票权股权总量的2/3左右根据。
在其中，中小股东（除董事、公司监事、高管人员及独立或是总计拥有 企业5%之上股权股东之外的公司股东）的投票表决状况：允许25,249,466股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的99.8813%；抵制0股；放弃30,000股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的0.1187%。
2、表决通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
决议结论：允许139,909,164股，占参会有投票权股权总量的99.9786%；抵制0股；放弃30,000股，占参会有投票权股权总量的0.0214%。该提案得到参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）合理投票权股权总量的2/3左右根据。
六、侓师开具的法律意见书
北京德恒（济南市）律师事务所律师就此次会议出具了法律意见书，觉得：公司本次股东会集结和举办程序流程、参会工作人员资质、召集人资质、会议表决程序流程、决议结论及其所形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。
七、备查簿文档
1、积成电子有限责任公司2023年第二次股东大会决议决定；
2、北京德恒（济南市）法律事务所开具的法律意见书。
特此公告。
积成电子有限责任公司
股东会
2023年2月23日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公示序号：2023-013
积成电子有限责任公司
有关销户回购股份减少注册资本
暨通告债权人公示
我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精确、详细，不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子有限责任公司（下称“企业”）于2023年2月7日举行的第八届股东会第二次会议和2023年2月23日举行的2023年第二次股东大会决议审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，允许企业将存放于复购专用型股票账户的所有股权7,712,526股给予销户，并相应减少公司注册资金。此次回购股份销户结束后，企业总市值会由511,804,800股降低至504,092,274股，注册资金会由511,804,800元降低至504,092,274元。主要内容详细公司在2023年2月8日和2023年2月24日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的有关公示。
依据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的相关规定，公司债权人始行公示公布生效日四十五日内，均有权利凭合理债务证明材料及凭据向公司规定偿还债务或提供相应贷款担保。债务人未在规定时间内履行以上权益的，不容易因而影响到债权实效性，有关负债（责任）会由公司根据原债务文档的承诺继续履行。
债务人可采取当场、邮递或发传真的形式申请，主要方法如下所示：
1、申报日期：始行公告之日起45日内（工作日内9:00-11:00,14:00-17:00）；
2、申请地址及申请材料送到地址：山东济南花园路北环路188号积成电子有限责任公司董事会办公室
3、联系电话：
手机联系人：秦高凤
联系方式：0531-88061716
传真号码：0531-88061716
邮编：250100
4、申请所需资料：
（1）公司债权人可凭证实债务关系存有的合同书、协议书及其它凭证原件和复印件到企业申报债权。
（2）债务人为企业法人，需另外带上法人代表企业营业执照原件和复印件、法人代表身份证明材料；由他人申报，除了上述文档外，还需提交法人代表法人授权书和委托代理人有效身份证的原件和复印件。
（3）债务人为自然人的，需另外带上有效身份证的原件和复印件；由他人申报，除了上述文档外，还需提交法人授权书和委托代理人有效身份证的原件和复印件。
5、别的表明：
以邮寄方式申报债权的，申报日期以寄出去邮戳日或物流公司传出日为标准；以发传真方法申报债权的，申报日期以公司传真接到文档日为标准；邮递文档请注明“申报债权”字眼。
特此公告。
积成电子有限责任公司
股东会
2023年2月23日
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