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五、弥补被摊薄即期回报的具体办法

为有效防范此次向特定对象发售A股可能产生的掉期收益被摊低风险，公司拟采用以下措施，确保本次募资的高效应用，提升公司经营效益，建立企业业务的可持续发展观与对公司股东的有效回报率：

1、提升募资管理方法，保证募资的高效应用

企业将根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定管理与应用本次发行募资。为确保公司规范、合理应用募资，此次向特定对象发售募资到位后，董事会将监管企业对募资的存放和使用，以确保募资有效正确使用，预防募集资金使用不当的风险性。

企业将全面提高资产的使用效率，健全并加强项目投资决策制定，设计方案更合理的资金使用方案，合理利用各种各样融资工具和渠道，操纵资本成本，提高资金使用效益，节约企业各类支出，全方位高效地操纵公司运营和防控风险，提高运营效率。

2、加速募投项目项目投资进展，提升募集资金使用高效率

本次发行募资到位后，企业将积极推动募集资金投资项目基本建设，配制各类网络资源，综合科学安排工程项目的项目投资项目建设进度。募集资金投资项目项目建成后，企业将积极推进有关商品销售，以尽早形成经济效益收益公司股东。

3、减少企业销售费用、提高营运能力

企业拟向本次发行的那一部分募资用以补充流动资金，进一步改善公司财务情况。企业将灵活运用该等资金扶持企业的日常运营，提升资金使用效益，降低银行贷款，减少公司财务花费，提升公司的总体营运能力。

4、进一步完善并严格执行股票分红现行政策，加强投资人回报机制

为了更好地维护股民合法权利，完成股东价值，提升股东分红决策的过程透明度和可执行性，有利于公司股东对公司运营及股东分红进行监管，企业建立了《未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》。本次发行完成后，公司将在严格遵守现行标准分红政策的前提下，充分考虑将来的工资水平、营运能力等多种因素，在允许的情况下，进一步提高对股东股东分红，高度重视对投资者的有效收益，兼具公司股东的共同利益以及公司的可持续发展观。

5、持续完善公司治理，为公司发展提供制度保障

企业将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及行政规章的需求，逐步完善公司治理，保证公司股东可以充分行使支配权；保证股东会必须按照法律法规、法规及企业章程的相关规定行使权力，作出科学的决策；保证独董可以认真履行职责，维护保养企业共同利益，特别是中小股东的合法权利；保证职工监事能独立高效地履行对执行董事、主管和其它高管人员及企业财务的决定权和检测权，为公司发展提供制度保障。

六、有关行为主体开具的服务承诺

（一）大股东、控股股东服务承诺

公司控股股东、控股股东杨优秀、焦彩红夫妻依据证监会有关规定，就企业对此次向特定对象发售摊薄即期回报采用弥补对策事项，承诺：

“1、本人承诺不滥用权力干涉公司经营主题活动，不容易侵吞企业利益；

2、本人承诺认真履行企业制订的相关弥补回报相关措施及其对于此事做出的所有相关弥补收益对策的承诺，若违背该等服务承诺并为公司或投资人造成损失的，想要依规担负对公司或投资人的补偿责任；

3、本人承诺始行服务承诺出示日至企业本次发行执行结束前，若证监会做出有关弥补收益对策以及约定的别的一个新的监管规定，且以上服务承诺无法满足证监会该等相关规定时，本人承诺届时依照证监会最新发布的要求提供填补服务承诺；

4、本人承诺做为弥补收益对策有关直接责任人之一，若违背以上服务承诺或拒不执行以上服务承诺，自己允许依照证监会和深圳交易所等监管机构根据其制订或公布的相关规定、标准，对本人做出处罚并采取的有关监管方案。”

（二）整体执行董事、高管人员服务承诺

整体执行董事、高管人员依据证监会有关规定，就企业对此次向特定对象发售摊薄即期回报采用弥补对策事项，承诺：

“1、本人承诺不容易免费或者以不合理标准积极向单位或个人运输权益，都不选用多种方式损害公司利益；

2、本人承诺对本人的职务消费者行为开展管束；

3、自己不容易使用公司财产从事执行自己岗位职责不相干的项目投资、交易主题活动；

4、本人承诺由股东会或薪酬委员会制订的薪酬管理制度与企业弥补收益措施实施情况相挂勾；

5、若企业后面发布公司股权激励现行政策，本人承诺拟发布的公司股权激励的行权条件与企业弥补收益措施实施情况相挂勾；

6、始行服务承诺出示日至企业本次发行执行结束前，若证监会做出有关弥补收益对策以及约定的别的一个新的监管规定，且以上服务承诺无法满足证监会该等相关规定时，本人承诺届时依照证监会最新发布的要求提供填补服务承诺；

7、做为弥补收益对策有关直接责任人之一，若违背以上服务承诺或拒不执行以上服务承诺，自己允许依照证监会和深圳交易所等监管机构根据其制订或公布的相关规定、标准，对本人做出处罚并采取的有关监管方案。”

特此公告。

东莞市铭普光磁有限责任公司

股东会

2023年2月24日

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公示序号：2023-024

东莞市铭普光磁有限责任公司

有关此次向特定对象发售A股个股

不会有直接或者根据利益相关方向参加申购的

投资者提供财务资助或偿还的公示（修改草案）

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞市铭普光磁有限责任公司（下称“企业”） 于 2023年2月22日举办第四届董事会第二十一次大会，审议通过了向特定对象发售A股个股的有关提案。公司就此次向特定对象发售A股个股不会有直接或者根据利益相关方向参加申购的投资者提供财务资助或赔偿事项服务承诺如下所示：

企业不会有向本次发行目标做出最低保盈利或变相最低保盈利约定的情况，不会有直接或者根据利益相关方向发售目标给予财务资助或是偿还的情况。

特此公告。

东莞市铭普光磁有限责任公司

股东会

2023年2月24日

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公示序号：2023-025

东莞市铭普光磁有限责任公司

有关近期五年被证劵监督机构和交易中心采用

惩罚或监管方案及整改建议的通知(修改草案)

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞市铭普光磁有限责任公司（下称“企业”）自上市以来，严格执行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定及要求，逐步完善公司法人治理体制，不断完善内控管理及控制规章制度，提升企业治理水平，促进企业健康发展。

由于企业拟将特定对象发售A股个股，现就企业近期五年被证劵监督机构和深圳交易所（下称“深圳交易所”）采用惩罚或监管方案的现象及相应的整改落实情况公告如下：

一、近期五年被证劵监督机构和交易中心处罚状况

企业近期五年不会有被证劵监督机构和深圳交易所处罚状况。

二、近期五年被证劵监督机构和交易中心采用监管方案及整改建议

企业近期五年被证劵监督机构和深圳交易所采用监管方案的情况和整改建议如下所示：

1、监管方案状况

2022年5月6日，公司收到中国保险监督管理委员会广东监管局（下称“广东证监局”）开具的《关于对东莞铭普光磁股份有限公司采取出具警示函措施的决定》〔2022〕51号（下称“警示函”），警示函关键内容如下：

“你公司2022年4月26日公布的《2021年年度报告》表明，2021本年度归属于上市公司股东的纯利润（下称纯利润）为-5,799.14万余元。根据有关要求，你公司必须在2021本年度完毕之日起一个月内开展预告片，但迟至4月15日才公布年报披露时间公示，公布2021年净利润亏本4,500.00万元至6,000.00万余元，有关信息公开不到位，违背了《上市公司信息披露管理办法》（中国证监会令第182号）第十七条的相关规定。

依据《上市公司信息披露管理办法》（中国证监会令第182号）第五十二条规定，我局确定对自己的企业采用出示警示函的行政监管措施，你公司应用心汲取教训，进一步加强对证券法律法规课程的学习，依规真正、精确、详细、立即、平等地履行信息披露义务。与此同时你公司解决有关责任人开展内部结构责任追究，于接到本认定书30日内向型我区申报整改方案、内部结构问责情况，并抄报深圳交易所。”

2、改进措施状况

企业十分重视上述情况难题，已立即将上述监管方案确定内容告之相关负责人，公司及相关负责人已从这当中吸取经验和教训，并系统化努力学习了相关法律法规、法规和管控标准，后面公司及相关负责人将果断遵照上市公司信息披露规范标准，持续推进对《上市公司信息披露管理办法》以及其它相关法律法规、法律法规的学习培训，进一步规范公司运营，进一步履行信息披露义务，不断提升企业信披品质，避免此类事件的再次出现；维护保养公司及公司股东权益，推动企业营养健康、稳定性和稳定发展。

除了上述事宜之外，近期五年，集团公司不会有别的被证劵监督机构和交易中心采用监管方案的现象。

特此公告。

东莞市铭普光磁有限责任公司

股东会

2023年2月24日

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公示序号：2023-026

东莞市铭普光磁有限责任公司有关

举办2023年第二次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2023年第二次股东大会决议。

2、股东会的召集人：董事会，2023年2月22日企业第四届董事会第二十一次大会审议通过了《关于董事会提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会的举办早已股东会表决通过，会议的集结、举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它法律法规及行政规章的相关规定。

4、会议召开的日期时长：2023年3月13日在下午15:00。

（1）利用深圳交易所交易软件进行投票的时间为2023年3月13日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；

（2）根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的时间为2023年3月13日9:15-15:00。

5、会议的举办方法：此次股东会采用当场投票选举与网上投票相结合的举办。自然人股东应选用当场投票选举、网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

（1）当场投票选举：公司股东自己参加现场会议或者利用法人授权书由他人参加现场会议；

（2）网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东能够在相关网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

6、证券登记日：2023年3月8日。

7、大会参加目标：

（1）截止2023年3月8日在下午深圳交易所收盘时，在我国清算深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东；

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）企业聘用律师。

8、现场会议举办地址：广东东莞市石排镇东园大路石排段157号东莞市铭普光磁有限责任公司会议厅。

二、会议审议事宜

1、决议事宜

表一：此次股东会提议编号实例表：

■

注：1.00意味着对提议1开展决议，依此类推。

依据破产法和《公司章程》的相关规定，以上提议均是特别决议，须经参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有投票权三分之二以上根据。

此次会议审议的议案将会对中小股东的决议开展独立记票。

2、公布状况

以上提议早已企业第四届董事会第二十一次大会及第四届职工监事第二十一次会议审议根据，相关知识详细已发表于企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第二十一次会议决议公告》及《第四届监事会第二十一次会议决议公告》。

三、大会备案等事宜

1、备案方法：出席本次股东会会议的自然人股东应持身份证、股东账户卡及公司股东申请表（文件格式见附件2）；公司股东持企业股东账户卡、法人授权书、出席人身份证件及公司股东申请表（文件格式见附件2）；公司股东委托代理人持委托人的法人授权书（文件格式见附件3）、委托代理人身份证件、股东账户卡及公司股东申请表（文件格式见附件2）。外地公司股东能够发传真或信件方法备案。

2、备案时长：2023年3月9日早上8：30-12：00；在下午14：00-17：30。

3、备案地址：广东东莞市石排镇东园大路石排段157号东莞市铭普光磁有限责任公司董事会办公室。

4、大会联系电话：

（1）大会手机联系人：刘艳

（2）大会联系方式：0769-86921000；发传真：0769-81701563

（3）联络电子邮件：ir@mnc-tek.com.cn

5、大会花费：参会人员吃住及交通出行费用自理。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会，公司股东能通过深圳交易所系统软件与互联网投票软件（网站为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤见附件1。

五、备查簿文档

1、企业第四届董事会第二十一次会议决议；

2、企业第四届职工监事第二十一次会议决议。

东莞市铭普光磁有限责任公司

股东会

2023年2月24日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1.优先股的网络投票编码与网络投票通称：

网络投票编码为“362902”，网络投票称之为“铭普网络投票”。

2.填写决议建议或竞选投票数。对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年3月13日的股票交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件网络投票期为2023年3月13日9:15-15:00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2

东莞市铭普光磁有限责任公司

2023年第二次股东大会决议出席会议公司股东申请表

■

配件3：

法人授权书

致：东莞市铭普光磁有限责任公司

兹交由 老先生（女性）意味着自己（企业）参加东莞市铭普光磁有限责任公司2023年3月13日举行的2023年第二次股东大会决议，并委托履行投票权。

受委托人对会议审议的各种提议依照自己（企业）于下列列出标示履行投票权，针对很有可能列入会议审议的暂时提议或其它自己（企业）未作实际标示的提案，受委托人（□具有 □不具有）投票权，并（□能够 □不能）依照自己的意愿开展决议，其履行决议的代价均是自己（企业）担负。

■

表明：受托人可以从“允许”、“抵制”或“放弃”框架内划“√”，做出网络投票标示，每一项均是单选题，选取失效。

受托人名字或名称（签字/盖公章）：

受托人身份证号（企业法人营业执照号）：

受托人证券账户卡号：

受托人持股数：

受委托人身份证号：

受委托人签字：

授权委托时间： 年 月 日

授权委托书有效期：始行法人授权书签定日起至此次股东会完毕。

注：法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理；企业授权委托须加盖公章。