证券代码：688041 证券简称：海光信息 公示序号：2023-004

海光信息技术股份有限公司

关于公司日常关联交易预估的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

● 是不是需要提供股东大会审议：是。●

● 日常关联交易对上市公司产生的影响：此次预计的关联方交易归属于海光信息技术股份有限公司（下称“企业”）日常关联交易，以企业平时生产制造生产经营活动为载体，遵照自行、公平、公允价值的交易法则，融合价格行情开展的定价，不受影响企业的自觉性，不存在损害公司与整体股东利益的情形，也不会对关联企业产生比较大的依赖性。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易履行决议程序流程

2023年2月23日，公司召开第一届股东会第二十次大会、第一届职工监事第十三次大会，审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》，列席会议非关联董事一致审议通过了此提案。此提案有待得到企业股东会的批准，关系公司股东将于股东大会上回避表决。

公司独立董事已就该提案发布了事先认同建议，并且在股东会上发布了很明确的单独建议。独董觉得：此次日常关联交易预估的事宜系根据企业现实生产运营必须存在的平时商业利益，有助于企业的稳定发展。此次日常关联交易预估以价格行情为载体，遵照公平公正的定价原则，未危害公司与股东权益，有关决策制定合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。因而，大家允许《关于公司日常关联交易预计的议案》，并把该提案递交股东大会审议。

（二）此次日常关联交易预估金额类型

企业对2023年1月1日至2022年年度股东大会举办之日开始与关联企业买卖交易情况进行预估，具体情况如下：

企业：万余元

■

注：1、以上中数据均是税前工资额度；

2、以上中“此次预估额度”没经财务审计；

2、以上中“上一年度实际发生额度”没经财务审计；

3、以上中“去年占类似业务流程占比”系与2022年度类似业务流程没经财务审计本年利润得比较。

二、关联企业的相关情况和关联性

（一）关联企业基本概况和关联性

1、成都高新投资集团有限公司

■

2、依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，本次交易另一方企业A以及掌控的其他企业、企业D以及掌控的其他企业、企业G与公司构成关联性，为公司发展关联法人，以上买卖组成关联方交易。由于以上关联方交易涉及到具体内容归属于公司商业秘密，公布交易数据很有可能对上市公司运营产生不利影响，危害企业、自然人股东及交易对方利益。公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号一信息披露事务管理》等法规和企业《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的相关规定，依法履行信息内容免除公布内部结构备案及审批流程，为了维护上市企业及股民权益，企业对此次关联交易的关联企业基本概况和关联性展开了免除公布。

（二）履约情况剖析

以上关联企业依规存续期且正常运营，在过去的交易中履约情况优良，不会有毁约情况。企业凑合新增加关联方交易与关联企业签定有关合同书，并严格按照合同约定实行，彼此履行合同具备法律保护。

三、日常关联交易具体内容

（一）关联交易的具体内容

结合公司具体企业规模增长，此次关联方交易大多为销售产品和劳务、租用与服务及专利权费的日常关联交易预估，遵照公平公正、公平、公开发布销售市场标准，参考价格行情与关联企业明确成交价。

（二）关联方交易协议签署状况

以上日常关联交易事宜经股东大会审议成功后，企业将结合实际情况与关联企业签定具体合同协议或协议书。

四、日常关联交易目标和对上市公司产生的影响

企业与上述关联企业实施的日常关联交易是企业业务发展及生产运营的稳定需要，符合公司和公司股东利益。关联交易的标价遵照公平、自行、等额的、有偿服务的基本原则，相关协议和合同书所明确相关条款是账面价值的、科学合理的，关联交易的价钱根据销售市场定价原则明确，不会对公司及财务状况、经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东权益的举动，企业不会因为以上买卖但对关联企业产生比较大依靠，也不影响企业的自觉性。

五、承销商审查建议

经核实，承销商觉得：公司本次日常关联交易预估的事宜早已董事会、职工监事表决通过，独董已就该提案发布了事先认同建议和赞同的单独建议，此次事宜尚要递交股东大会审议，合乎相关法律法规并依法履行必须的司法程序。公司本次日常关联交易预估的事宜系出自于达到企业生产运营的需求，未影响上市企业和公司股东利益，不容易对上市公司自觉性产生重大不良影响，亦不容易所以对关联企业造成比较大依靠。总的来说，承销商对公司本次日常关联交易预估的事宜情况属实。

特此公告。

海光信息技术股份有限公司股东会

2023年2月24日

证券代码：688041 证券简称：海光信息 公示序号：2023-005

海光信息技术股份有限公司

有关举办2023年第一次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2023年3月13日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

（二）股东会召集人：股东会

（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四）现场会议举办日期、时间地点

举办日期：2023年3月13日 14点 00分

举办地址：北京海淀区东北旺西街8号中关村软件园27栋楼C座

（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月13日

至2023年3月13日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当天的9:15-15:00。

（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等规定执行。

（七）涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

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1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业第一届股东会第二十次大会、第一届职工监事第十三次会议审议根据，主要内容详细公司在2023年2月24日公布上海证券交易所（www.sse.com.cn）及其《上海证券报》《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的有关公示及文档。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：1

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：1

应回避表决的相关性股东名称：深圳高新科技创投有限责任公司、成都高新投资集团有限公司、成都高新集粹科技公司、成都市产业链投资集团有限公司、黎明信息技术产业有限责任公司

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二）同一投票权通过视频、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次投票结果为标准。

（三）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

（一）除权日在下午收盘在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

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（二）董事、监事会和高管人员。

（三）企业聘用律师。

（四）有关人员

五、大会备案方式

（一）参与股东会现场会议的注册时长、地址

时长：2023年3月10日早上9:00-11:00；在下午14:00-16:00

地址：北京海淀区东北旺西街8号中关村软件园27栋楼C座5层会议厅

（二）当场备案方法

拟当场出席本次股东会股东或公司股东委托代理人应拥有下列文档办理登记：

1、法人股东：自己身份证户口本和证券账户卡正本；

2、法人股东授权代理人：委托代理人身份证户口本、受权委托书原件（受权委托书格式详见附件）、法人股东证券账户卡原件及身份证扫描件；

3、公司股东由法人代表/执行事务合伙人列席会议：自己身份证户口本、法人代表/执行事务合伙人身份证明书正本、公司股东企业营业执照（影印件加盖单位公章）、证券账户卡正本；

4、公司股东授权代理人：委托代理人身份证户口本、受权委托书原件（盖公章）、公司股东企业营业执照（影印件加盖单位公章）、证券账户卡正本。

（三）电子邮箱备案方法

拟当场出席会议股东或公司股东委托代理人能通过特定电子邮箱（investor@hygon.cn）办理登记，电子邮件需在备案时间截止前送到，需标明手机联系人及联系电话，同时提交以上备案文档彩色扫描件办理登记，到时候持电子邮箱回应确定回执表出席会议。

（四）特别提示

未提早备案或不符除权日股东身份股东或公司股东委托代理人将无法进入会议现场。

六、其他事宜

（一）此次股东会拟参加现场会议股东自行安置交通出行、吃住费等费用；

（二）通讯地址：北京海淀区东北旺西街8号中关村软件园27栋楼C座

（三）联系电话：手机：010-82177855；电子邮箱：investor@hygon.cn

特此公告。

海光信息技术股份有限公司股东会

2023-02-24

配件1：法人授权书

● 上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

海光信息技术股份有限公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月13日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

■

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托时间： 年 月 日

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：688041 证券简称：海光信息 公示序号：2023-006

海光信息技术股份有限公司

2022年度业绩快报公示

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规担负某些及法律责任。

本公告所述2022年度关键财务报表为基本计算数据信息，没有经过会计事务所财务审计，主要数据信息以海光信息技术股份有限公司（下称“企业”）宣布公布的2022年年报为标准，烦请投资人注意投资风险。

一、2022年度关键财务报表和指标值

企业：rmb万余元

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注：1.本报告期初数同法律规定公布的去年年底数。

2.之上财务报表和标准以合并财务报表数据信息填写，但没经财务审计，最后的结果以企业2022年年报为标准。

二、经营效益和经营情况说明

（一）当年度的生产经营情况、经营情况及危害经营效益的重要因素

报告期，企业实现营业收入512,526.67万余元，比上年同期提升121.83%；完成归属于母公司所有者的纯利润80,200.58万余元，比上年同期提升145.18%；完成归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的纯利润74,693.05万余元，比上年同期提升181.34%。

报告期末资产总额2,193,425.39万余元，较本当年度初提高109.75%；归属于母公司的其他综合收益1,705,148.67万余元，较本当年度初提高215.44%。

报告期，企业自始至终致力于高端处理器的开发、设计方案，持续加大技术革新幅度，完成技术升级；企业在保证高科研投入的前提下，全力扩展中国市场，有效提升了企业在中国高端处理器领域内的先发优势和市场占有率，业务流程持续增长。

（二）变化幅度做到30%之上指标表明

1、报告期，主营业务收入完成较快增长，原因是：①企业紧紧围绕通用计算销售市场，根据技术革新、产品升级、作用提高等举措，不断提高产品竞争优势；②企业协同产业链上下游公司、领域客户等有关自主创新能量，完成协作技术研发，携手共建安全性、实用、开放式的产品和解决方法；③产业发展规划以及众多行业对国产服务器市场需求的大幅上升，推动了企业主营业务收入体量的进一步提高。

2、报告期，利润总额、资产总额、归属于母公司所有者的纯利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的纯利润、基本每股收益（元）较上年同期大幅上升，主要系企业营业收入高速发展产生的收益经营规模大幅上升。

3、报告期，权重计算平均净资产收益率（%）较上年同期升高，主要系企业营业收入提高所带来的纯利润大幅上升，提高了企业净资产回报率。

4、报告期，资产总额、归属于母公司的其他综合收益、归属于母公司所有者的每股公积金（元）较上年底升高，主要系企业在上交所科创板首次公开发行股票募资到帐而致。

三、风险防范

本公告所述2022年度关键财务报表为基本计算数据信息，没有经过会计事务所财务审计，实际数据信息以企业宣布公布的2022年年报为标准，烦请投资人注意投资风险。

特此公告。

海光信息技术股份有限公司股东会

2023年2月24日