证券代码：600800 证券简称：渤海湾有机化学 公示序号：临 2023-015

天津渤海有机化学有限责任公司有关为控股子公司

天津渤海石化有限公司公司担保的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●被担保人名字：天津渤海石化有限公司（下称“渤海湾石油化工”），是天津渤海有机化学有限责任公司（下称“企业”）全资子公司。

●此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：公司本次为渤海湾石油化工所提供的担保额度为不得超过1,700万余元；截至本公告日，企业向其具体所提供的担保余额为 25,000万余元(没有此次)。

●此次贷款担保是否存在质押担保：无

●对外担保逾期总计总数：无

一、贷款担保状况简述

公司在2023年2月23日举办第九届股东会第三十三次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司天津渤海石化有限公司提供担保的议案》，为确保渤海湾石油化工的市场拓展，为贯彻落实其PDH设备关键技术产品研发实验装置投资，渤海湾石油化工拟将光大银行有限责任公司天津滨海新区支行申请项目贷款授信1700.00万余元，时限4年（48月），授信额度主要用途为渤海湾石油化工PDH设备关键技术产品研发试验设备新项目。公司拟为渤海湾石油化工向银行借款此项信贷业务给予全额的连带责任保证贷款担保。

董事会受权老总及其它高管相关负责人承担签定担保协议等有关法律条文，相关事宜包含但是不限于担保范围、担保期限及合同类型等。

本事宜不构成关联方交易。依据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等要求，本提案不用提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本概况

名字：天津渤海石化有限公司

统一社会信用代码：91120116MA06BAQ99B

居所：天津天津滨海新区临港经济区渤海湾十三路189号

企业类型：有限公司（法人独资）

法人代表：郭子敬

注册资金：248,000万元人民币

创立日期：2018年4月12日

业务范围：许可经营项目：危化品生产制造；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件或许可证书件为标准）。一般项目：化工产品销售(没有批准类化工原材料)；专用型有机化学商品销售（没有危化品）；进出口代理；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；非定居房产租赁；土地使用权证租用；仓储货架租赁；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。

被担保人渤海湾石油化工为公司全资子公司。渤海湾石油化工并不是失信执行人，不存在影响到偿债能力指标的重要或相关事项（包含贷款担保、质押、诉讼与仲裁等事宜）。

渤海湾石油化工最近一年关键财务报表如下所示：

企业：万人民币

■

三、担保协议主要内容

企业目前还没有签署有关担保协议，有待证券等有关机构审核同意，担保范围、合同类型、担保期限等合同内容按实际签订的协议书为标准。董事会受权老总及其它高管相关负责人承担签定担保协议等有关法律条文。

四、担保的必要性和合理化

此次贷款担保能够满足渤海湾石油化工的发展需求，保证其各项业务的顺利推进，有益于支持其持续发展，从而提高企业的总体竞争能力，企业对渤海湾石油化工有充分的管控权，贷款担保严控风险，为渤海湾石油化工贷款担保符合公司总体业务发展必须。

五、股东会、独董及职工监事建议

股东会觉得：公司本次为渤海湾石油化工公司担保事宜就是为了相互配合其向银行借款综合授信额度，为了支持其市场拓展及日常运营必须，确保其流动资金要求，贷款担保严控风险，符合公司具体生产经营情况与整体发展战略规划。并没有危害公司及自然人股东特别是中小股东利益。此次贷款担保合乎《公司法》《公司章程》相关法律法规、法规的规定。因而，允许企业为控股子公司公司担保事宜。

独董觉得：企业为渤海湾石油化工公司担保，是按照其业务运营必须及资产情况而进行的，有益于其筹集运营所需资金，推动其业务稳定发展，进一步提高其经营效率，符合公司共同利益。企业为渤海湾石油化工供担保的经营风险处在企业可控性的范围之内。此次担保的决策制定合理合法、合规管理，不存在损害公司及自然人股东特别是中小股东利益的情况，没有与证监会、上海交易所有关对外担保相关规定相悖的现象，允许企业为控股子公司公司担保。

职工监事觉得：企业为渤海湾石油化工公司担保，是按照其业务运营必须及资产情况而进行的，有益于其筹集运营所需资金，推动其业务稳定发展，进一步提高其经营效率，符合公司共同利益。此次被担保方为公司全资子公司，企业并对经营情况、资信状况及偿债能力指标有全面的了解，其经营风险处在可控范围以内，此次贷款担保个人行为不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形，决议本提案程序合乎《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的相关规定，所以我们允许此次贷款担保事宜。

六、累计对外担保数量和贷款逾期担保的总数

截至本公告日，公司及控股子公司对外开放担保余额为26,700.00万余元(含此次)，均是对控股子公司渤海湾石油化工的贷款担保，占公司最近一期经审计净资产的 9.07%，企业不会有贷款逾期对外担保。

特此公告。

天津渤海有机化学有限责任公司

董 事 会

2023年2月24日

证券代码：600800 证券简称：渤海湾有机化学 序号：临2023-016

天津渤海有机化学有限责任公司

有关第九届职工监事第三十一次会议决议的通知

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

天津渤海有机化学有限责任公司（下称“企业”）第九届职工监事第三十一次大会于2023年2月17日以手机及电子邮箱方法通告诸位公司监事，大会于2023年2月23日10:00在公司召开，大会需到公司监事5人，实到公司监事5人，会议由监事长罗小婷女性组织，合乎《公司法》《公司章程》的相关规定。会议审议了下列提案：

一、有关应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案

决议结论：允许5票；抵制0票；放弃0票。

详细企业同日发表于上海交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告号：临2023-014）。

二、关于公司为控股子公司天津渤海石化有限公司公司担保的议案

决议结论：允许5票；抵制0票；放弃0票。

详细企业同日发表于上海交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于为全资子公司天津渤海石化有限公司提供担保的公告》（公告号：临2023-015）。

特此公告。

天津渤海有机化学有限责任公司

监 事 会

2023年2月24日

证券代码：600800 证券简称：渤海湾有机化学 公示序号：2023-017

天津渤海有机化学有限责任公司

有关举办2023年第一次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办日期：2023年3月13日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举行的日期、时间地点

举行的日期时长：2023年3月13日 14 点 00分

举办地址：企业多功能会议室

(五)网上投票的软件、起始日期网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月13日

至2023年3月13日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当日买卖交易时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当日的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

■

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

提案1、2、3 经公司2023年2月6日举行的第九届股东会第三十二次会议审议根据，详细企业2023年2月7日发表在《上海证券报》和《中国证券报》里的临时性公示。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：提案1

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：提案1

应回避表决的相关性股东名称：天津渤海化工集团有限责任公司、天津市全球磁 卡投资有限公司

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既可以登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，也可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次投票结果为标准。

(三)同一投票权通过视频、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次投票结果为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)证券登记日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

■

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

1、自然人股东亲身列席会议的，应提供身份证原件、股东账户卡和股东账户卡申请办理

列席会议登记；自然人股东授权委托人列席会议的，委托代理人应提供身份证原件、

公司股东法人授权书。

2、出席会议备案地址：天津市河西区解放南路 325 号公司金融证券部

3、别的相关的事宜按企业《股东大会议事规则》申请办理

4、出席会议备案时长：2023年3月9日早上 9：00--11：30，在下午 13：00一17：

00，外地公司股东可以用发传真方法备案。

5、以上出席会议登记不当作公司股东依规参与股东会的必要条件。

六、其他事宜

1、开会时间大半天，出席会议股东住宿费、交通出行费用自理。

2、联系电话：

手机联系人：张尧

联系方式：022-58585662

发传真：022-58585653

特此公告。

天津渤海有机化学有限责任公司股东会

2023年2月24日

配件1：法人授权书

● 上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

天津渤海有机化学有限责任公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月13日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

■

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托时间： 年 月 日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：600800 证券简称：渤海湾有机化学 序号：临2023-013

天津渤海有机化学有限责任公司

有关第九届股东会第三十三次会议决议的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

天津渤海有机化学有限责任公司（下称“企业”）第九届股东会第三十三次会议于2023年2月17日以手机及电子邮箱方法通告诸位执行董事，大会于2023年2月23日9：00在企业多功能会议室举办，大会需到执行董事9人，实到股东9人，企业高层管理人员以及部分监事会成员出席了此次会议。会议由老总郭子敬老先生组织，合乎《公司法》《公司章程》的相关规定，大会审议通过了如下所示提案：

一、有关应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案

决议结论：允许9票；抵制0票；放弃0票。

详细企业同一天发表于上海交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告号：临2023-014）。

二、关于公司为控股子公司天津渤海石化有限公司公司担保的议案

决议结论：允许9票；抵制0票；放弃0票。

详细企业同一天发表于上海交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于为全资子公司天津渤海石化有限公司提供担保的公告》（公告号：临2023-015）。

三、有关举办2023年第一次股东大会决议工作的通知

决议结论：允许9票；抵制0票；放弃0票。

详细企业同一天发表于上海交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告号：临2023-017）。

特此公告。

天津渤海有机化学有限责任公司

董 事 会

2023年2月24日

证券代码：600800 证券简称：渤海湾有机化学 序号：临2023-014

天津渤海有机化学有限责任公司

有关应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●天津渤海有机化学有限责任公司（下称“企业”）拟运用不得超过20,000.00万余元闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自董事会审议通过生效日不得超过12月。

一、募资基本概况

经中国保险监督管理委员会《关于核准天津环球磁卡股份有限公司向天津渤海化工集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监批准〔2020〕10号）审批，企业公开增发人民币普通股（A 股）183,381,314股，股价为每一股rmb3.85元，总共募资rmb706,018,058.90元，扣减承销费用rmb7,060,180.59元，具体到帐募资总金额rmb 698,957,878.31元。以上募资所有及时，中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行检审，并提交了《验资报告》。以上募资已存放于企业设立的募资重点帐户，执行资金存储系统。

二、募集资金投资项目的相关情况

截至2022年12月31日，企业募集资金投资项目工作进展如下所示:

企业：万余元

■

三、上次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金的现象

公司在2021年1月12日举办第九届股东会第十次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据募集资金投资项目资金使用计划及项目建设进度，企业在保证不受影响募集资金投资项目进展前提下，为提升募集资金使用高效率，减少企业财务成本，应用不得超过20,000万余元闲钱临时补充流动资金，使用年限自董事会审议通过生效日不得超过12月，并把随时随地依据募投项目的进展及市场需求状况及时归还至募资专用账户。

2022年1月4日，企业提早偿还20,000万元至募资重点帐户，并把以上募资的偿还状况告之独立财务顾问及独立财务顾问主办人。

公司在2022年1月13日举办第九届股东会第二十二次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据募集资金投资项目资金使用计划及项目建设进度，企业在保证不受影响募集资金投资项目进展前提下，为提升募集资金使用高效率，减少企业财务成本，应用不得超过30,000万余元闲钱临时补充流动资金，使用年限自董事会审议通过生效日不得超过12月，并把随时随地依据募投项目的进展及市场需求状况及时归还至募资专用账户。

2022年12月27日，企业提早偿还实际应用的22,000万元至募资重点帐户，并把以上募资的偿还状况告之独立财务顾问及独立财务顾问主办人。

四、此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金计划

根据募集资金投资项目资金使用计划及项目建设进度，我们公司在保证不受影响募集资金投资项目项目建设进度前提下，为提升募集资金使用高效率，减少企业财务成本，拟应用不超过人民币20,000万余元闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自董事会审议通过生效日不得超过12月，并把随时随地依据募投项目的进展及市场需求状况及时归还至募资专用账户。

公司本次闲置募集资金临时填补企业流动资金，找不到变向更改募资看向及危害募资融资计划正常进行的情况。

五、此次应用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金的决议程序流程及其是否满足监管政策

公司在2023年2月23日各自举办九届股东会三十三次会议与九届职工监事三十一次大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提升募集资金使用高效率及减少企业销售费用，允许公司使用不得超过20,000.00万余元闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自董事会审议通过生效日不得超过12月。公司独立董事、职工监事发布了同意意见，独立财务顾问中信证券股份有限责任公司（下称：广发证券）出具了审查建议。公司本次应用一部分闲置募集资金补充流动资金规划的决议程序流程合乎监管政策。

公司本次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金方案合乎《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》及其《公司章程》《募集资金管理办法》等相关规定。

六、重点建议表明

1、独董建议

经审查有关文件，公司独立董事已发布赞同的独董建议：公司本次应用不得超过20,000万余元闲置募集资金临时填补企业流动资金，有利于提高募资高效率，减少企业销售费用，符合公司及公司股东权益，合乎募集资金使用有关规定，依法履行必须的决议程序流程，不受影响募资融资计划的正常进行，找不到变向更改募资看向或危害股东利益的现象。

2、职工监事审查意见

本公司监事会觉得：公司使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募资高效率，减少企业销售费用，符合公司及公司股东权益，合乎《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，不受影响募资融资计划的正常进行，找不到变向更改募资看向或危害股东利益的现象。允许企业在保证不受影响募集资金投资项目项目建设进度前提下，应用不得超过20,000万余元闲置募集资金补充流动资金。

3、独立财务顾问建议

根据相关规定，企业独立财务顾问广发证券对于该事宜已进行专项审查，并表达意见如下所示：

公司本次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高资金使用效益、减少公司运营成本，符合公司业务流程发展的需求。找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的现象。此次应用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金早已董事会、职工监事决议准许，独董亦发布确立赞同的单独建议，依法履行必须的审批流程，合乎证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及其上海交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。

特此公告。

天津渤海有机化学有限责任公司

董 事 会

2023年2月24日