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（三）提升募资管理方法，确保募资按照计划合情合理应用

公司已经制订募资资金管理制度，可转换债券募资到位后将存放于股东会指定重点账户上。企业将定期维护募集资金使用状况，确保募资按照计划合情合理应用。

（四）加强投资人回报机制

目前已经依照法律法规需求，及其《公司章程》的相关规定对利润分配政策展开了有关的相关规定和优化，确定了投资人回报机制。此次向不特定对象发行可转债结束后，企业亦将再次严格遵守分红政策，在满足股东分红条件时，积极推进对股东股东分红，努力提高对公司股东的收益。

综上所述，通过此次向不特定对象发行可转债，企业将进一步增强竞争优势和可持续性营水平，并将尽快造成经济效益收益公司股东。以上制订的弥补掉期收益对策并不等于对企业未来盈利作出确保。

六、执行董事、高管人员有关弥补被摊薄即期回报对策得到认真履行的承诺

为确保企业弥补被摊薄即期回报对策能够获得认真履行，企业整体执行董事、高管人员做出下列服务承诺：

“（一）服务承诺不免费或者以不合理标准积极向单位或个人运输权益，都不选用多种方式损害公司利益；

（二）服务承诺对职位消费者行为开展管束；

（三）服务承诺不使用公司财产从业与其说做好本职工作不相干的项目投资、交易主题活动；

（四）服务承诺由股东会或薪酬与考核委员会制订的薪酬管理制度与企业弥补收益措施实施情况相挂勾；

（五）若企业后面发布公司股权激励现行政策，本人承诺拟发布的公司股权激励的行权条件与企业弥补收益措施实施情况相挂勾。

（六）始行服务承诺出示今后至此次向不特定对象发售可转换公司债券执行结束前，若证监会及/或上海交易所做出有关弥补收益对策以及约定的别的一个新的监管规定的，且以上服务承诺无法满足证监会及/或上海交易所该等相关规定时，本人承诺届时依照证监会及/或上海交易所最新发布的要求提供填补服务承诺。

（七）本人承诺认真履行企业制订的相关弥补收益对策及其自己对于此事做出的所有相关弥补收益对策的承诺，若个人违背该等服务承诺并为公司或投资人造成损失的，个人想要依规担负对公司或投资人的相对应法律依据。”

七、大股东有关弥补被摊薄即期回报对策得到认真履行的承诺

为确保企业弥补被摊薄即期回报对策能够获得认真履行，公司控股股东宁波梅山保税港区厚信自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）已做出下列服务承诺：

“本公司服务承诺不滥用权力干涉公司经营主题活动，不容易侵吞企业利益。

本公司服务承诺认真履行企业制订的相关弥补收益对策及其本公司对于此事做出的所有相关弥补收益对策的承诺，若本公司违背该等服务承诺并为公司或投资人造成损失的，本公司想要依规承担相应的法律责任。”

八、控股股东有关弥补被摊薄即期回报对策得到认真履行的承诺

为确保企业弥补被摊薄即期回报对策能够获得认真履行，公司实际控制人高毅已做出下列服务承诺：

“本人承诺不滥用权力干涉公司经营主题活动，不容易侵吞企业利益。

本人承诺认真履行企业制订的相关弥补收益对策及其自己对于此事做出的所有相关弥补收益对策的承诺，若个人违背该等服务承诺并为公司或投资人造成损失的，个人想要依规承担相应的法律责任。”

特此公告。

益丰大药房连锁加盟有限责任公司

股东会

2023年2月24日

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公示序号：2023-007

益丰大药房连锁加盟有限责任公司

大股东、控股股东、执行董事和高管人员有关向不特定对象发售可转换公司债券摊薄即期回报采用弥补对策服务承诺（修改草案）的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

依据中办国办《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（政办发[2013]110号）和证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公示[2015]31号）等相关资料的需求，益丰大药房连锁加盟有限责任公司（下称“企业”）大股东、控股股东、执行董事和高管人员对公司向不特定对象发售可转换公司债券摊薄即期回报弥补对策能够获得认真履行做出如下所示服务承诺：

一、大股东服务承诺

为确保企业弥补被摊薄即期回报对策能够获得认真履行，公司控股股东宁波梅山保税港区厚信自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）已做出下列服务承诺：

“本公司服务承诺不滥用权力干涉公司经营主题活动，不容易侵吞企业利益。

本公司服务承诺认真履行企业制订的相关弥补收益对策及其本公司对于此事做出的所有相关弥补收益对策的承诺，若本公司违背该等服务承诺并为公司或投资人造成损失的，本公司想要依规承担相应的法律责任。”

二、控股股东服务承诺

为确保企业弥补被摊薄即期回报对策能够获得认真履行，公司实际控制人高毅已做出下列服务承诺：

“本人承诺不滥用权力干涉公司经营主题活动，不容易侵吞企业利益。

本人承诺认真履行企业制订的相关弥补收益对策及其自己对于此事做出的所有相关弥补收益对策的承诺，若个人违背该等服务承诺并为公司或投资人造成损失的，个人想要依规承担相应的法律责任。”

三、执行董事、高管人员服务承诺

为确保企业弥补被摊薄即期回报对策能够获得认真履行，企业整体执行董事、高管人员做出下列服务承诺：

“（一）服务承诺不免费或者以不合理标准积极向单位或个人运输权益，都不选用多种方式损害公司利益；

（二）服务承诺对职位消费者行为开展管束；

（三）服务承诺不使用公司财产从业与其说做好本职工作不相干的项目投资、交易主题活动；

（四）服务承诺由股东会或薪酬与考核委员会制订的薪酬管理制度与企业弥补收益措施实施情况相挂勾；

（五）若企业后面发布公司股权激励现行政策，本人承诺拟发布的公司股权激励的行权条件与企业弥补收益措施实施情况相挂勾。

（六）始行服务承诺出示今后至此次向不特定对象发售可转换公司债券执行结束前，若证监会及/或上海交易所做出有关弥补收益对策以及约定的别的一个新的监管规定的，且以上服务承诺无法满足证监会及/或上海交易所该等相关规定时，本人承诺届时依照证监会及/或上海交易所最新发布的要求提供填补服务承诺。

（七）本人承诺认真履行企业制订的相关弥补收益对策及其自己对于此事做出的所有相关弥补收益对策的承诺，若个人违背该等服务承诺并为公司或投资人造成损失的，个人想要依规担负对公司或投资人的相对应法律依据。”

特此公告

益丰大药房连锁加盟有限责任公司

股东会

2023年2月24日

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公示序号：2023-008

益丰大药房连锁加盟有限责任公司

有关变更经营范围及修定《公司章程》的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

益丰大药房连锁加盟有限责任公司（下称“企业”）于2023年2月23日举行的第四届董事会第二十二次大会审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

依据公司运营发展需求，增加经营范围：“健康养生服务项目（非诊疗）；中医养生保健服务项目（非诊疗）”。

对于以上变动，将对《公司章程》相对应条文开展修定，具体内容如下：

■

除了上述修定具体内容外，《公司章程》别的条文不会改变。这次业务范围的变动以工商登记机关批准的具体内容为标准。

《公司章程》修定事宜要递交企业股东大会审议。并且报请股东会受权公司管理人员办理工商变更登记办理备案相关手续。

特此公告

益丰大药房连锁加盟有限责任公司

股东会

2023年2月24日

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公示序号：2023-009

益丰大药房连锁加盟有限责任公司

有关举办2023年第一次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2023年3月13日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年3月13日 14点30分

举办地址：湖南省长沙金洲大道68号益丰药业物流园区三楼

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月13日

至2023年3月13日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

■

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

之上提案早已企业2023年2月23日举行的第四届董事会第二十二次会议审议根据，主要内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）以及公司特定公布新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

2、特别决议提案：提案1-提案3

3、对中小股东独立记票的议案：提案1-提案3

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次投票结果为标准。

(三)同一投票权通过视频、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次投票结果为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)证券登记日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

■

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

（一）备案方法：我们公司公司股东，持身份证和股东账户卡，授权委托人须持法人授权书（见附件）、当事人及委托代理人身份证件、委托人的股东账户卡申请办理登记。个人股公司股东持法人代表企业营业执照（盖公章）、个股帐户卡、法人授权书和出席人身份证补办登记。外地公司股东可以用信件办理登记，同时提供这一规定的有效身份证件复印件，备案时长同下，信件以本公司所在地长沙接收到的邮戳为标准。

（二）当场备案时长：2023年3月6日早上9：30-11：30，在下午1：30-3：00。

（三）备案地址：湖南省长沙金洲大道68号，手机：0731-89953989，电子邮箱：ir@yfdyf.com

六、其他事宜

参会公司股东吃住和差旅费自立，开会时间大半天。

特此公告。

益丰大药房连锁加盟有限责任公司股东会

2023年2月24日

配件1：法人授权书

● 上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

益丰大药房连锁加盟有限责任公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月13日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

■

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托日期： 年 月 日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。