证券代码：605183 证券简称：确成股权 公示序号：2023-010
确成硅化学有限责任公司
关于股权激励约束性股票回购注销执行公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
● 回购注销缘故：因为公司《2021年限制性股票激励计划》（下称“激励计划”）2名激励对象因个人原因离职，不会再具有激励对象资质，其已获得授但还没有解除限售的员工持股计划56,800股由企业回购注销。
● 此次注销股份的相关情况
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一、此次约束性股票回购注销的决策与信息公布
2022年12月19日，公司召开第四届董事会第五次大会与第四届职工监事第五次大会，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司拟对2021年限制性股票激励计划里的2名激励对象已获得授但还没有解除限售的总共5.68亿港元员工持股计划开展回购注销。公司独立董事对于该事宜发布了确立赞同的单独建议。主要内容详细公司在 2022年12月21日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定新闻媒体公布的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公示序号：2022-070）。
公司已经依据法律要求就此次股权回购注销事宜执行通告债务人程序流程，主要内容详细公司在2022年12月21日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定新闻媒体公布的《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公示序号：2022-071）。目前为止公告期己满45天，公示期内企业未收到有关债务人规定提早偿还或是公司担保的现象。
二、此次约束性股票回购注销状况
（一）此次回购注销员工持股计划的原因和根据
由于公司本次激励计划中2名激励对象个人原因已离职，不会再具有员工持股计划激励对象资质，其已获得授但还没有解除限售的员工持股计划，不可解除限售，由企业按授于价钱回购注销。
以上回购注销事宜，符合公司激励计划“第十三章 企业/激励对象产生变动的处理方法”的相关规定：激励对象辞职的，包含主动离职、因公司辞退员工而辞职、劳动合同书/聘用协议期满不会续签、因个人过失被公司解聘、商议解除劳动关系或聘用协议等、因丧劳辞职等情况，自辞职生效日激励对象已获得授于但还没有解除限售的员工持股计划不可解除限售，并废止无效。
（二）此次回购注销的相关人员、总数
此次回购注销员工持股计划涉及到公司管理人员刘要来、曹燕2人，总计拟回购注销员工持股计划56,800股；此次回购注销结束后，剩下未消除股权激励计划员工持股计划2,694,320股。
（三）回购注销分配
我们公司已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司设立此次复购专用账户。
预估此次员工持股计划于2023年2月28日进行销户。
三、回购注销员工持股计划后公司股权构造变化情况
公司本次回购注销员工持股计划后，企业公司股权结构变化情况如下所示：
企业：股
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四、表明及服务承诺
董事会表明：此次回购注销员工持股计划事宜涉及到的决策制定、信息公开合乎法律法规、政策法规、《上市公司股权激励管理办法》（下称“《管理办法》”）的标准及公司本次激励计划、员工持股计划授于合同的分配，不存在损害激励对象合法权利及债务人权益的情况。
公司承诺：已核实并确保此次回购注销员工持股计划涉及到的对象、股权总数、销户时间等相关信息真正、精确、详细，已充足告之有关激励对象此次回购注销事项，且有关激励对象未对回购注销事项表明质疑。若因此次回购注销与相关激励对象引起纠纷，企业将自己承担所产生的有关法律依据。
五、法律意见书的结论性意见和建议
公司本次回购注销事项律师顾问江苏省新世纪同事律师事务所律师觉得：截止到法律意见书出示日，公司本次回购注销相关事宜取得了目前必须的受权和准许，并依法履行目前需要信息披露义务；此次回购注销一部分员工持股计划的变更登记办理手续及合乎《公司法》《管理办法》《公司章程》及《激励计划》的相关规定；此次回购注销合乎《管理办法》等相关法律法规及其《激励计划》的有关规定；此次回购注销有待企业依照相关法律法规、法规和行政规章的相关规定申请办理进行股权变更登记及工商变更登记办理手续，并立即履行信息披露义务。
特此公告。
确成硅化学有限责任公司
股东会
2023年2月24日
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