证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公示序号：临2023-005

青海华鼎实业公司有限责任公司

第八届股东会第六次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

青海华鼎实业公司有限责任公司(以下简称:“企业”或“青海华鼎”)第八届股东会于2023年2月20日向领导整体执行董事传出举办企业第八届股东会第六次大会工作的通知。大会于2023年2月23日早上10时以通信方式举办，需到执行董事6人，实到6人。企业整体公司监事、高管人员出席了此次会议，会议的举办合乎《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定。经与会董事用心决议，一致通过下列决定：

一、审议通过了《关于改选公司第八届董事会部分董事的议案》

依据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司股东青海省重型机床有限公司候选人王封、牛月迁、许海为公司发展第八届董事会董事侯选人；逐一决议结论：

执行董事侯选人：王 封 允许:6票，抵制:0票，放弃:0票。

执行董事侯选人：牛月迁 允许:6票，抵制:0票，放弃:0票。

执行董事侯选人：吴 伟 允许:6票，抵制:0票，放弃:0票。

以上执行董事侯选人均符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的相关规定，允许报请股东会竞选。

具体内容见企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《证券时报》公布的《青海华鼎关于改选公司第八届董事会部分董事的公告》（公示序号：临2023-006）。

公司独立董事对于此事提案公开发表单独建议：《青海华鼎独立董事关于改选公司第八届董事会部分董事发表的独立意见》详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）

二、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

依据证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司章程指引》以及公司《章程》的有关规定，充分考虑独董为公司发展规范运作、内部结构服务体系和企业发展所做出的巨大贡献，融合公司目前企业规模、实际情况，并参考同地域、同业竞争上市企业独立董事津贴规范，允许拟向企业独立董事津贴由每人每天3.6万余元（税前工资）调整至每人每天6万余元（税前工资），并报请股东大会审议。

公司独立董事对于此事提案公开发表单独建议：《青海华鼎独立董事关于对调整独立董事津贴的独立意见》详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）

允许：6票，抵制：0票，放弃：0 票。

三、审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

定为2023年3月13日早上10在广州市亿丰企业管理有限公司（广州番禺区石楼镇市莲路339号）会议室召开企业2023年第一次股东大会决议。

详尽通告见企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《证券时报》公布的《青海华鼎关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：临2023-007）

允许：6票，抵制：0票，放弃：0 票。

特此公告。

青海华鼎实业公司有限责任公司股东会

二〇二三年二月二十四日

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公示序号：临2023-006

青海华鼎实业公司有限责任公司

有关换选企业第八届股东会一部分执行董事的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

青海华鼎实业公司有限责任公司（以下简称：“青海华鼎”或“企业”）于2023年2月23日举行的第八届股东会第六次大会审议通过了《关于改选公司第八届董事会部分董事的议案》，同意将执行董事侯选人王封、牛月迁、许海报请企业股东会开展竞选。具体情况如下：

一、换选一部分执行董事的现象

1、2022年12月25日，浙江安吉十样锦企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）（下称“十样锦”）与青海省溢峰科技投资有限责任公司（下称“溢峰高新科技”）以及目前公司股东签订了《增资协议》。与此同时，王封与于世光签订了《一致行动协议》。此次股权变动结束后，王封做为十样锦控股股东，通过控制溢峰高新科技及其与于世光产生一致行动关联有着上市企业13.33%投票权，于2023年1月20日溢峰科技在青海市场监管局昌宁工业区大队实现了此次股份增资扩股的工商变更登记办理手续。这次公司变更后，公司实际控制人因为世光、朱砂石夫妻调整为王封。

2、广州市联顺科技有限公司（以下简称：“联顺高新科技”）于2022年12 月24日与李松强签订了《股份转让协议》，拟向联顺高新科技持有青海华鼎3800亿港元无限售流通股份（占公司总股本的8.66%）国有资产转让给李松强。并且于2023年2月10日在我国证劵登记结算有限责任公司实现了股份过户登记并接到《过户登记确认书》。此次股权变动进行产权过户后，企业第一大股东由联顺高新科技调整为李松强。

3、执行董事于世光老先生于2023年2月21日向股东会明确提出辞掉公司董事长、执行董事就职及其股东会战略委员会的有关职位；执行董事王展鸿老先生于2023年2月21日向股东会明确提出辞掉董事就职，执行董事陈文才老先生于2023年2月21日向股东会明确提出辞掉董事就职，与此同时王展鸿辞掉股东会发展战略委员会委员、陈文才辞掉股东会薪酬与考核委员会委员会。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，于世光老先生、王展鸿老先生、陈文才老爷子的离职报告自送到股东会生效日起效。董事会针对世光老先生、王展鸿老先生、陈文才先生在任职期为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

二、换选一部分执行董事的候选人状况

为了确保董事会相关工作的正常进行，自然人股东青海省重型机床有限公司候选人王封、牛月迁、许海为公司发展第八届股东会非独立董事侯选人，任职期限自股东大会审议根据日起至这届股东会任期届满才行。经股东会提名委员会审批，诸位执行董事侯选人均符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的相关规定。

执行董事候选人简历如下所示：

王封先生，男，生于1983年8月，大学文化。关键工作经验：2004年7月-2006年5月在曹县农信社（现改名农商银行）从业信贷专员工作中，06年6月-2007年12月任泰康人寿保险有限责任公司菏泽市子公司老师；2008年1月创立庆云县向阳滚轮俱乐部队；2010年创立曹县曹城社区服务中心王封生活用品贸易商行；2012年创立曹县曹城社区服务中心历尽千帆竞信息咨询服务核心；2017年5月创立菏泽市鼎盛清香生物科技有限公司；2018年4月创立龙池牡丹建材有限公司，任董事长兼总裁。

牛月迁老先生，男，生于1976年2月，大学文化，会计。关键工作经验： 2000年6月－2005年4月在定陶棉机厂从业财务出纳、财务工作；2005年5月-2007年12月年在山东佳美食品有限责任公司从业成本管理会计工作中；2008年2月－2016年6月任山东省润峰集团公司财务主管、财务经理、资产主管，商融部总经理；2016年9月至2019年9月在山东华通集团任财务经理，2019年9月至2020年7月任山东省赛托生物科技公司资产主管；2020年迄今任龙池牡丹建材有限公司财务经理。

许海老先生，男，生于1988年11月，大学文化。关键工作经验： 2011年6月－2014年3月，自己创业环节；2014年3月迄今在山东六创网络有限公司就职党支书兼经理；2020年6月迄今进新智播时期（北京市）科技公司就职CEO。关键殊荣：汕大、山东理工大学创业咨询，2019年度微电商领域十大优秀创新人物，中国轻工业联合会互联网营销师考评员，山东省淄博市淄博市青年创新楷模。

三、独董建议

1、此次所提名的执行董事侯选人均符合《公司法》等相关法律法规及其《公司章程》《董事会议事规则》等的相关规定，候选人程序合法合理，企业第八届股东会第六次大会《关于改选公司第八届董事会部分董事的议案》的决议程序合法合理，没有发现其中还有《中华人民共和国公司法》第146条的规定不可出任董事的情况，亦没有被证监会定为销售市场禁入者且禁止并未消除的情况，其教育经历、任职经历、专业技能和职业素质能胜任所聘的岗位。

2、同意将第八届董事会董事侯选人报请企业股东大会审议竞选。

特此公告。

青海华鼎实业公司有限责任公司股东会

二○二三年二月二十四日

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公示序号：临2023-007

青海华鼎实业公司有限责任公司

有关举办2023年第一次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2023年3月13日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年3月13日 10点 00分

举办地址：广州市亿丰企业管理有限公司（广州番禺区石楼镇市莲路339号）

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月13日

至2023年3月13日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

不适合。

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

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1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

此次股东会的议案早已企业第八届股东会第六次会议审议根据，主要内容详细2023年2月24日公布于《证券时报》《上海证券报》和上海交易所网址(http://www.sse.com.cn)的通知。以上提案具体内容企业将再行发表股东会会议资料，此次股东会会议资料将不迟于2023年3月7日上海证券交易所网址发表。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：1、2

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次投票结果为标准。

(三)公司股东所投竞选投票数超出其拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

(四)同一投票权通过视频、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次投票结果为标准。

(五)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

(六)选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式，详见附件2

四、大会参加目标

(一)证券登记日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

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(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

1.备案时长：2023年3月12日（礼拜日）9:00一16:30

2.备案详细地址：广州市亿丰企业管理有限公司（广州番禺区石楼镇市莲路339号）

3.登记：

（1） 自然人股东列席会议应持身份证、公司股东帐户卡；授权委托人列席会议的，需持受托人身份证户口本或影印件、委托代理人身份证户口本、受权委托书原件、受托人公司股东帐户卡。

（2） 个人股公司股东由法人代表列席会议的，应持身份证、企业营业执照（盖公章）、公司股东帐户卡；委托代理人参会的，委托代理人应持身份证、公司股东部门的法人代表合理合法书面盖上法人代表图章或对其法人代表签字的委托书原件和公司股东帐户卡登记信息。

（3） 外地公司股东可以用信件或发传真方法备案（信件抵达邮戳或发传真出发时间应不迟于2023年3月12日17时。

六、其他事宜

1．参会股东交通出行、住宿费自立。

2．大会手机联系人： 刘正军 联系方式：0971-7111159 联络发传真：0971-7111669

特此公告。

青海华鼎实业公司有限责任公司股东会

2023年2月24日

配件1：法人授权书

配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

配件1：法人授权书

法人授权书

青海华鼎实业公司有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月13日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

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受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托日期： 年 月 日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

配件2选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人理应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。

二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组，公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取执行董事或监事人数相等网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票，该次股东会应取执行董事10名，执行董事侯选人有12名，则其公司股东针对股东会竞选提案组，有着1000股的竞选投票数。

三、公司股东应该以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后，对每一项提案各自累积计算得票数。

四、实例：

某上市企业召开股东大会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选，应取执行董事5名，执行董事侯选人有6名；应取独董2名，独董侯选人有3名；应取公司监事2名，公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示：

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某投资人在证券登记日收市时拥有该企业100股股票，选用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权，在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权，在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。

该投资者可以以500票为准，对提案4.00按自己的喜好决议。他（她）既能把500票集中化转投某一位侯选人，也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。

如表所显示：

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