证券代码：601869 证券简称：长 飞 光 纤 公告号：临2023-022
债券代码：175070 债券简称:20长飞01
长飞光纤光缆有限公司2022年股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案？没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年6月30日
（2）股东大会地点：湖北省武汉市东湖高新技术开发区光谷大道9号201建筑多媒体会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会以现场投票和网上投票相结合的方式召开。
会议由公司董事会召开，由董事长马杰先生主持。
本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事12人，现场及通讯出席12人；
2、公司在任监事3人，现场及通讯出席3人；
3、董事会秘书郑欣先生出席了会议；
4、一些高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称:2022年董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2022年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2022年年度报告及摘要，截至2022年12月31日，年度业绩公告审核
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2022年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2022年利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称:为董监高购买责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司及其下属公司2023年对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司及其下属公司2023年资产池业务的议案
审查结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：修订《股东大会议事规则》的议案
审查结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
股东大会第1项至第8项、第11项目议案为普通决议案，已获出席会议股东持有的有效表决权股份总数的1/2以上批准。股东大会第9项、第10项议案为特别决议案，出席会议的股东持有的有效表决权股份总数的2/3以上批准。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京通商律师事务所
律师：张小满、郭旭
2、律师见证结论：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果合法有效，符合有关法律法规和公司章程的规定。
特此公告。
上网附件：
经见证的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
报备文件：
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
长飞光纤光缆有限公司董事会
2023年6月30日
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