证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2023-029
江苏常熟汽饰集团有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年6月30日
(二)股东大会地点:江苏常熟市海禹北路288号，江苏常熟汽饰集团有限公司5楼会议室。
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，并结合现场会议和网上投票进行表决。会议由公司董事长罗晓春先生主持。本次会议的召开、召开和表决符合《公司法》、江苏常熟汽饰集团有限公司章程(全文简称“公司章程”) 以及有关法律法规的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席5人。
出席会议的董事有：罗小春、陶建兵、陈良、于翔、王晓芳。
未亲自出席会议的董事为：朱霖、吴海江，均因公务出差未亲自出席会议。
2、公司监事3人，出席1人。
出席会议的监事是：屈丽霞。
未亲自出席的监事为：秦立民、黄志平，均因公务出差未亲自出席会议。
3、副总经理兼董事会秘书罗喜芳因公务出差未亲自出席会议；其他高级管理人员也出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：续聘会计师事务所议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于控股子公司WAY Business Solutions GMBH向银行申请贷款提供信用担保的提案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
股东大会审议的所有议案均已表决通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京中伦律师事务所
律师：李亚东、马继伟。
2、律师见证结论：
律师认为，股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。股东大会的决议合法有效。
特此公告。
江苏常熟汽饰集团有限公司董事会
2023年7月1日
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