证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2023-053
转债代码：113661 转债简称:福22转债:
杭州福斯特应用材料有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
一、董事会会议的召开情况
2023年6月30日，杭州福斯特应用材料有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议在公司会议室举行。2023年6月25日，董事会会议通知通过电子邮件和电话发出。7名董事应出席会议，7名董事实际出席会议。本次会议的召开和召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由公司董事长林建华先生主持，公司监事、高级管理人员出席了会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
(1)通过《关于公司项目投资的议案》
公司同意在广东省江门市设立全资子公司，实施年产量2.5亿平方米的高效电池包装膜项目，总投资约7.02亿元。详见公司在上海证券交易所网站上披露的《福斯特：光伏膜项目投资公告》（公告编号：2023-055）。
投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州福斯特应用材料有限公司董事会
2023年7月1日
证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2023-054
转债代码：113661 转债简称:福22转债:
杭州福斯特应用材料有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
一、监事会会议的召开情况
2023年6月30日，杭州福斯特应用材料有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十二次会议在公司会议室举行。监事会会议于2023年6月25日通过电子邮件和电话发布。3名监事应出席会议，3名监事实际出席会议。本次会议的召开和召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由公司监事会主席杨楚峰先生主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
(一)通过《关于公司项目投资的议案》
同意公司在广东省江门市设立全资子公司，实施年产2.5亿平方米的高效电池封装胶膜项目，总投资约7.02亿元。详见上海证券交易所网站上公布的《福斯特:光伏胶膜项目投资公告》(公告号:2023-055)。
投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州福斯特应用材料有限公司监事会
2023年7月1日
证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2023-055
转债代码：113661 转债简称:福22转债:
杭州福斯特应用材料有限公司
光伏胶膜项目投资公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
●投资目标名称：年产2.5亿平方米高效电池封装胶膜项目
●投资金额：总投资约7.02亿元人民币
●特殊风险提示：
审批风险：上述项目仍处于准备阶段，各级审批程序尚未完成，审批结果存在一定的不确定性。
财务风险：上述项目的投资和建设可能会给公司的现金流带来压力。公司将统筹资金安排，确保项目顺利实施。
市场风险：由于市场本身存在不确定性，如果未来市场需求增长低于预期，或业务营销进展偏离公司预期，投资项目实施后可能无法达到预期效益。
一、项目投资概述
为满足公司光伏材料业务发展的需要，公司计划进一步扩大光伏薄膜生产能力，提高公司在光伏包装领域的核心竞争力和未来盈利能力，实现公司的可持续发展，公司决定实施“年产2.5亿平方米高效电池薄膜项目”，上述项目由公司在广东省江门设立的全资子公司实施，总投资约7.02亿元。
2023年6月30日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司项目投资的议案》。表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事和监事会发表明确同意。
上述项目总投资在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
上述项目投资不属于关联交易和重大资产重组。
二、项目实施主体的基本情况
公司名称：以当地市场监督管理局批准登记为准
注册资本：3亿元人民币：
注册地址：广东省江门市
股权结构：杭州福斯特应用材料有限公司持股比例为100%
经营范围：光伏包装材料的研发、生产和销售
上述登记信息以当地市场监督管理局批准的登记为准。
三、项目投资的基本情况
项目总投资约7.02亿元，建设期为3年，建成后形成年产2.5亿平方米光伏包装膜的生产能力。目前，该项目正处于准备阶段。
本项目生产光伏包装材料光伏胶膜系列产品，近年来光伏组件技术进步加快，目前市场热点技术N型Topcon、N型HJT、IBC、钙钛矿等，对光伏胶膜产品提出了全新的、差异化的包装要求。与此同时，随着“碳峰”和“碳中和”在全球范围内的推广，未来光伏发电将在以新能源为主导的新型电力系统中占据较大比重。因此，作为全球光伏封装领域的龙头企业，公司需要加快技术龙头优质产能的扩张，为更大规模的零部件制造时代储备产能，进一步扩大公司光伏封装材料的规模优势。
四、项目投资对上市公司的影响
公司是全球光伏包装领域的领先企业。上述项目的成功实施将进一步扩大公司的生产能力，满足光伏产业的发展需求，优化公司的产品结构，提高公司光伏包装膜产品的附加值和核心竞争力，提高公司的经济效益。同时，项目的成功实施将确保公司的光伏包装膜具有技术、规模和市场优势，进一步巩固公司在全球包装领域的领先地位。
五、项目投资风险分析
审批风险：上述项目仍处于准备阶段，各级审批程序尚未完成，审批结果存在一定的不确定性。
财务风险：上述项目的投资和建设可能会给公司的现金流带来压力。公司将统筹资金安排，确保项目顺利实施。
市场风险：上述项目的实施与市场供需、国家产业政策、产业竞争、技术进步等因素密切相关。上述任何因素的变化都可能直接影响项目的经济效益。虽然公司在项目选择中进行了充分的市场调研和可行性评估，但在实际运营过程中，如果未来市场需求增长低于预期，或业务营销进展偏离公司预测，可能存在投资项目实施后无法达到预期效益的风险。
风险控制措施：公司将认真准备，确保各级审批、许可程序的顺利进行，在项目设计建设过程中，认真按照国家环境保护、消防、安全、职业卫生法律法规的要求，实施土地密集、资源节约、环境保护“三同时”原则，确保安全、文明、清洁生产。在项目实施过程中，公司将在保证项目质量、控制实施风险的前提下，仔细计算和合理安排资金的使用规模和进度，严格控制项目成本。公司将利用多种渠道积极关注市场和政策的变化，采取适当的策略和管理措施加强风险控制，努力获得良好的投资回报。
特此公告。
杭州福斯特应用材料有限公司董事会
2023年7月1日
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