证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2023-037
瑞芯微电子股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年6月30日
（2）股东大会地点：福建省鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园A区20号楼
(三)出席会议的普通股股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长李敏先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事5人，出席5人。董事长李敏先生、董事张帅先生、独立董事高启全先生通过视频出席会议；董事黄旭先生、独立董事黄兴双先生出席了会议；
2、公司监事3人，出席3人，监事赛鸿先生、张崇松先生现场出席；监事简欢先生通过视频出席会议；
3、公司董事会秘书林玉秋女士出席会议；公司高级管理人员王海明先生、胡秋平先生、方强先生出席了股东大会；陈峰先生通过视频出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、提案名称：关于《2022年年度报告》及其摘要的提案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于2022年财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于2022年利润分配计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于2022年董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、提案名称：关于2022年度监事会工作报告的提案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于2022年独立董事报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：续聘会计师事务所议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：利用闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于调整公司董事薪酬和津贴计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累计投票议案表决
1、关于增加非独立董事的议案
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(三)现金分红分段表决
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(四)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(五)关于议案表决的有关说明
本次会议的议案均为普通决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的表决权的1/2以上批准。本次会议不涉及相关股东回避表决的议案。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京国丰律师事务所
律师:谢阿强，仲路漫漫
2、律师见证结论：
本次会议的召开和召开程序符合法律、行政法规、规章制度、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次会议召集人和出席会议的人员的资格、表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
瑞芯微电子有限公司董事会
2023年7月1日
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