证券代码：688681 证券简称：科汇股权 公示序号：2023-009

河南科汇电力电气有限责任公司

2023年第二次股东大会决议决定公示

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

● 此次会议是不是是被否定提案：无

一、会议召开和到场状况

（一）股东会举行的时长：2023年2月23日

（二）股东会举办地点：山东淄博市张店区房镇三赢路16号山东省科汇电力电气有限责任公司第二会议厅

（三）列席会议的优先股公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：

■

（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。

此次会议由董事会集结，董事长徐丙垠老先生组织。大会选用当场网络投票和网上投票相结合的方式进行决议。此次会议的集结、举办及表决方式和决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定。

（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、企业在位执行董事9人，参加9人；

2、企业在位公司监事3人，参加3人；

3、董事长助理朱亦军老先生出席此次股东会；别的管理层出席了此次股东会。

二、提案决议状况

（一）累积投票提案决议状况

1、有关竞选第四届董事会非独立董事的议案

■

2、有关竞选第四届董事会独董的议案

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3、有关竞选第四届职工监事非职工代表监事的议案

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（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况

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（三）有关提案决议的相关说明

1、此次股东会不属于特别决议提案；

2、此次股东会提案1、提案2对中小股东展开了独立记票；

3、此次股东会不属于关系公司股东回避表决的议案；

4、此次股东会不属于优先股参加决议的议案。

三、律师见证状况

1、此次股东会印证的法律事务所：北京海润天睿法律事务所

侓师：吴团结一致、杜羽田

2、律师见证结果建议：

本所律师认为，公司本次股东会的招集、举办程序流程、出席本次股东会工作的人员资质、召集人资质、此次股东会的表决方式、决议程序流程及决议结论均符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。

特此公告。

河南科汇电力电气有限责任公司股东会

2023年2月24日

证券代码：688681 证券简称：科汇股权 公示序号：2023-010

河南科汇电力电气有限责任公司

有关竞选老总、监事长、股东会

专门委员会委员会及聘用高管人员和

证券事务代表的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引1号一一规范运作》等相关法律法规和行政法规及其《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规定，河南科汇电力电气有限责任公司（下称“企业”）已经完成股东会、职工监事换届及聘用高管人员、证券事务代表有关工作。

公司在2023年2月23日举办2023年第二次股东大会决议，选举产生了第四届董事会非独立董事、独董及第四届职工监事非职工代表监事，与公司职代会投票选举的职工代表监事所组成的了企业第四届董事会和职工监事，任职期自企业2023年第二次股东大会决议表决通过生效日三年。

一、老总竞选状况

公司在2023年2月23日举办第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举山东科汇电力自动化股份有限公司董事长的议案》，竞选朱亦军老先生（个人简历见附件）为第四届董事会老总，任职期自第四届董事会第一次会议审议根据日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、股东会各专门委员会竞选状况

公司在2023年2月23日举办第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员的议案》、《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》。全体人员执行董事一致同意投票选举第四届董事会各专门委员会委员会（个人简历见附件），详细如下：

1、董事会审计委员会由独董王传顺老先生、独董张忠权先生、执行董事朱亦军老先生构成，在其中王传顺先生为该委员会主任委员；

2、股东会薪酬与考核委员会由独董张忠权先生、独董王传顺老先生、执行董事朱亦军老先生构成，在其中张忠权先生为委员会主任委员；

3、股东会战略委员会由执行董事徐丙垠老先生、执行董事熊兴华老先生、独董张忠权先生构成，在其中徐丙垠先生为该委员会主任委员；

4、股东会提名委员会由独董张忠权先生、独董张志勇老先生、执行董事颜廷纯老先生构成，在其中张忠权先生为委员会主任委员。

在其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独董均占过半数然后由独董出任主委（召集人），财务审计委员会主任委员（召集人）王传顺先生为会计学专业人员。企业第四届董事会各专门委员会任职期自第四届董事会第一次会议审议根据日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、监事长竞选状况

公司在2023年2月23日举办第四届职工监事第一次会议，审议通过了《关于选举山东科汇电力自动化股份有限公司第四届监事会主席的议案》，竞选王俊江老先生（个人简历见附件）为第四届监事长，任职期自第四届职工监事第一次会议审议根据日起至第四届职工监事任期届满之日止。

四、高管人员聘用状况

公司在2023年2月23日举办第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任山东科汇电力自动化股份有限公司总经理的议案》，允许聘用颜廷纯先生为总经理；审议通过了《关于聘任山东科汇电力自动化股份有限公司董事会秘书的议案》，允许聘用秦晓雷先生为公司发展董事长助理；审议通过了《关于聘任山东科汇电力自动化股份有限公司副总经理的议案》，允许聘用熊兴华老先生、董春张先生、秦晓雷先生为公司副总经理；审议通过了《关于聘任山东科汇电力自动化股份有限公司财务总监的议案》，允许聘用吕洪亮先生为公司财务总监。以上工作人员任职期自第四届董事会第一次会议审议根据日起至第四届董事会任期届满之日止。以上人员简历见附件。

秦晓雷先生尚未取得上海交易所科创板上市股东会秘书资格证书，依据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，董事会特定朱亦军老先生代为履行股东会秘书职责。秦晓雷先生已报名最近一期上海交易所科创板上市董事长助理任前学习培训，等它获得上海交易所科创板上市股东会秘书资格证书，并且经过上海交易所审批情况属实成功后，宣布执行董事会秘书职责。

以上高管人员均具有与其说行使权力相匹配的任职要求，其任职要求合乎《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和行政规章的相关规定，没有遭受证监会、证交所惩罚、处分的情况。

公司独立董事对聘用高管人员事宜发布了赞同的单独建议。主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《山东科汇电力自动化股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关审议事项的独立意见》。

五、聘用证券事务代表状况

公司在2023年2月23日举办第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任山东科汇电力自动化股份有限公司证券事务代表的议案》，允许聘用大河老先生（个人简历见附件）为公司发展证券事务代表，任职期自第四届董事会第一次会议审议根据日起至第四届董事会任期届满之日止。

大河老先生已经取得上海交易所科创板上市股东会秘书资格证书，具有做好本职工作所必须的专业技能、工作经历和有关素养，能胜任有关岗位工作职责的需求，其就职合乎最新法律法规和行政规章的相关规定。

六、董事长助理、证券事务代表联系电话

手机：0533-3818962

发传真：0533-3818800

电子邮箱：kehui@kehui.cn

办公地点：山东淄博市张店区房镇三赢路16号

特此公告。

河南科汇电力电气有限责任公司股东会

2023年2月24日

配件：

朱亦军老先生，1968年出世，中国籍，无海外居留权，毕业院校西安交大，研究生文凭，工程师。1991年7月至1998年11月，出任淄博市交流电动机集团股份有限公司项目工程师；1998年12月至2002年12月，出任淄博市汇海电力电子设备有限责任公司生产部经理；2003年1月到2004年12月，出任企业电信网仪器设备销售部经理；2005年1月到2006年6月，出任企业生产部经理；2006年7月至2007年12月，出任淄博市飞雁优先测控技术技术有限公司总经理；2008年1月到2022年1月，出任公司财务总监；2013年12月至2023年2月，出任企业董事长助理；2022年2月迄今出任董事。

张忠权先生，1953年出世，中国籍，无海外居留权。山大电力系统自动化技术专业本科文凭，正高级工程师。1982年8月至1990年5月任济南铁路局机务处电力工程实验室技术工程师，1990年6月至2000年5月任济南铁路局机务处水电工程科长工程师，2000年6月至2006年12月任济南铁路局机务处副处长工程师，2007年1月到2008年9月任宁杭高铁济南铁路局总指挥部副指挥长工程师，2008年10月至2013年11月任济南铁路局济南市供电段教授级高级工程师。2019年4月迄今任公司独立董事。

张志勇老先生，1954年出世，中国籍，无海外居留权。北京市首都经贸大学工程管理专业在职考研文凭，主任编辑。1994年4月至2014年12月任证券日报负责人、编委会、院长助手、总编辑，2014年12月迄今任中国证券期货领域摄影协会理事。2015年2月迄今任深圳农业产品集团股份有限公司独董，2018年5月迄今任东莞市铭普光磁股份有限公司公司独立董事， 2020年2月迄今任鲁信创投集团股份有限公司独董，2019年4月迄今任公司独立董事。

王传顺老先生，1965年出世，中国籍，无海外居留权。西南农业大学农牧业会计与审计专硕硕士学历，注册会计，正高级会计师。1990年7月至1994年11月任山东省审计厅审计专员，1994年11月至1998年12月任山东省会计事务所财务审计部副主任，1999年1月到2004年12月任山东省正源效会计事务所老总、主任会计师，2005年1月到2020年2月任瑞华会计师事务所合作伙伴，2020年2月迄今任致同会计师事务所合作伙伴，现担任山东省注册会计师协会副理事长、山东金融市场研究会副理事长、山东省会计学会理事、博盛证券股份有限公司核心委员会等。2021年8月迄今任浪潮云信息科技股权公司独立董事，2021年7月迄今任公司独立董事。

王俊江老先生，1968年8月出世，中国籍，无海外居留权，毕业院校哈尔滨工程大学，研究生文凭，教授级高级工程师。曾经在中国船舶工业公司总部四八一厂，淄博市远动技术性研究室等单位从事专业工作。1995年8月至2008年1月，列任公司副总经理、高级工程师等职务；2008年2月至2013年8月，出任淄博市飞雁优先测控技术技术有限公司总经理；2013年9月至2015年1月，出任青岛市科汇电气有限公司经理；2015年1月2022年1月，出任总经理；2016年12月至2022年1月，出任董事；2022年2月迄今，出任企业监事长。

颜廷纯老先生，1969年出世，中国籍，无海外居留权，毕业院校西安交大，研究生文凭，技术工程师。1993年10月至1997年12月，列任公司出售、采购部经理；1998年1月至1998年6月，出任企业人事部主管；1998年6月至2000年12月，出任企业电缆线仪器设备业务部销售总监；2001年1月至2021年12月，出任企业电缆线仪器设备事业部总经理；2013年12月至2021年12月，出任公司副总经理；2022年1月迄今，出任总经理。2019年4月迄今，出任董事。

熊兴华老先生，1976年出世，中国籍，无海外居留权，山大与英国思克莱德大学联合培养博士硕士研究生，教授级高级工程师。1999年7月至2009年11月，出任企业技术工程师；2009年12月至2013年11月，先后担任公司研究业务经理、电力电子技术研究院院长；2013年12月迄今，出任董事、高级工程师、SRD副总。2019年6月迄今任公司副总经理。

秦晓雷先生，1976年5月出世，中国籍，无海外居留权，毕业院校西安交大，研究生文凭。1997年7月至2018年9月在山东科汇企业就职，列任电子器件车间技术员、采购部经理、销售市场工程中心主管等职。2018年10月至2020年3月出任山东省科汇电力电气有限责任公司自动化技术业务部生产部经理。2020年4月至2020年12月出任青岛市科汇电气有限公司经理。2021年1月至2022年1月，出任山东省科汇电力电气有限责任公司财务部经理。2022年1月迄今，任山东省科汇电力电气股权有限公司副总经理。

董春张先生，1978年11月出世，中国籍，无海外居留权，毕业院校北大，研究生文凭，助理工程师。2000年7月至2005年1月，出任企业电力电气营销部华东区业务经理；2005年1月至2008年12月，出任企业电力工程销售部经理；2009年1月至2013年11月，出任企业输配电业务部总经理；2013年12月迄今，出任公司副总经理。

吕洪亮老先生，1977年4月出世，中国籍，无海外居留权，毕业院校西安理工大学，研究生学历，高级会计、注册会计。1998年7月至2003年4月在山东科汇电力电气有限责任公司企业出任财务会计、主管会计工作中；2003年5月至2020年12月在山东科汇电力电气有限责任公司出任财务部经理工作中；2021年1月迄今在山东科汇电力电气有限责任公司出任财务主管工作中。

大河老先生，1989年2月出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭，工学学士，具备上海交易所科创板上市董事长助理资质。2013年4月至2020年3月，就职于山东省科汇电力电气有限责任公司网络信息中心， 2020年4月起迄今在山东科汇电力电气有限责任公司任证券事务代表。

证券代码：688681 证券简称：科汇股权 公示序号：2023-011

河南科汇电力电气有限责任公司

第四届职工监事第一次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

河南科汇电力电气有限责任公司（下称“企业”）第四届职工监事第一次会议于2023年2月23日以当场和网络视频会议的形式举办。此次会议经整体公司监事一致同意免除提早传出会议报告。此次会议应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名。此次会议由监事长王俊江组织，会议的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等有关法律、法规及《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《监事会议事规则》的相关规定，会议决议合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

（一）审议通过了《关于选举山东科汇电力自动化股份有限公司第四届监事会主席的议案》

职工监事允许竞选王俊江先生为企业第四届监事长，任职期自第四届职工监事第一次会议审议根据日起至第四届职工监事任期届满之日止。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

回避表决状况：本提案不属于关联方交易，不用回避表决。

主要内容详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公示序号：2023-010）。

本提案不用递交股东大会审议。

特此公告。

河南科汇电力电气有限责任公司职工监事

2023年2月24日