证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2023-066
海南矿业有限公司
关于KOD和KMUK项目延期交付的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海南矿业有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 1 月 19 第五届董事会第三次会议于当天召开，审议通过了《关于投资的》 Kodal Minerals PLC 及其子公司 Kodal Mining UK 并签署有关协议的议案，同意公司全资子公司 Xinmao Investment Co., Limited分别与“新茂投资”(以下简称“新茂投资”) Kodal Minerals PLC（简称“KOD)及其全资子公司 Kodal Mining UK（简称“KMUK)通过现金签署增发协议、增资协议及相关股东关系协议 1,775 认购KOD1万美元 向新茂投资增发 14.81%股权和现金 9,434 持有1万美元的增资 KMUK 51%股权(以下合称“本次交易”，详见公司在上海证券交易所网站上披露的2023-003号公告)。
2023年2月和4月，公司分别完成本次交易的押金支付和境外投资备案（ODI）审批程序；同时，经双方共同确认，本次交易的最晚交割日期由协议约定的2023年4月30日延长至2023年6月30日或双方确认的更晚日期(详见公司在上海证券交易所网站上披露的2023-005)、035、041、060号公告）。
除公司完成ODI审批程序外，上述交易的交割条件还包括KOD需要完成协议约定的重组程序。截至目前，KMUK债务重组等相关重组流程已基本完成。目前，重组流程仍需比预期更多时间，包括在马里注册的相关公司的成立、探矿权和采矿权属变更。根据双方都希望尽快推动上述交易完成交付的意愿，最迟交付期将延长至2023年8月31日或双方确认的更晚日期。
交易仍有因上述交付条件无法达成而终止的风险。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，根据交易进展，及时做好信息披露工作，请投资者合理投资，注意风险。
特此公告。
海南矿业有限公司董事会
2023年7月1日
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