证券代码：688148 证券简称:芳源股份 公告编号：2023-052
转债代码：118020 转债简称:芳源转债
2023年广东芳源新材料集团有限公司第三次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年6月27日
(二)股东大会地点:杨桃山、矿田(土名)公司会议室，广东省江门市新会区古井官冲村
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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注：截至股东大会股权登记日，公司回购专用账户股份4、815、168股，不享有股东大会表决权。
(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，由董事长罗爱平先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、会议的投票程序和投票结果符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书陈建良先生出席了会议，其他高管也出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《公司符合向特定对象发行a股条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、《关于公司2023年向特定对象发行a股方案的议案》逐项审议
2.01议案名称：发行股票的类型和面值
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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2.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
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2.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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2.06议案名称:募集资金的规模和用途
审议结果：通过
表决情况：
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2.07议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
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2.08议案名称：股票上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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2.09议案名称：本次发行前未分配利润的滚动安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.10议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司2023年向特定对象发行a股预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《公司2023年向特定对象发行a股方案论证分析报告议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于公司2023年向特定对象发行a股募集资金使用可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于向特定对象发行股票稀释即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称:《关于公司未来三年股东分红回报计划(2023-2025年)的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于公司募集资金投资于科技创新领域的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于设立向特定对象发行a股募集资金专项账户并签署监管协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于提交股东大会授权董事会及其授权人全权处理公司向特定对象发行a股的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于变更投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(三)关于议案表决的相关说明
1、议案2已通过各项子议案逐项表决。
2、提案1至提案12属于特别提案，已获得出席股东大会的股东或股东代理人表决权的三分之二以上批准。
3、提案1至提案12对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京国丰律师事务所
律师：尹梦琦、蒋许芳
2、律师见证结论：
律师认为，贵公司召开会议、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、上市公司股东大会规则和公司章程、召集人和会议人员资格、会议投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
广东芳源新材料集团有限公司董事会
2023年6月28日
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