证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告号：临2023-039

光明房地产集团有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议召开情况

光明房地产集团有限公司(以下简称“公司”)、“本公司”、“光明地产”)第九届董事会第八次会议通知于2023年6月17日通过电子邮件和电话发出，会议于2023年6月27日上午10日发出。:00以通讯表决的形式召开，7名董事应参加表决，7名董事实际参加表决。会议由公司董事长陆吉敏主持。本次会议的召开和程序符合《公司法》、会议合法有效，《证券法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议讨论，以记名投票的形式审议通过以下决议：

二、董事会会议审议情况

经会议审议讨论，以记名投票的形式审议通过以下决议：

审议通过了《关于调整部分担保人与被担保人在2022年对外担保总额范围内的担保额度的议案》

详见《上海证券报》2023年6月28日、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露(临2023-040)。

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、董事会召开情况说明

(一)董事会下属专门委员会履行审议程序

董事会审议前，董事会审计委员会审议此案，同意提交董事会审议。

(二)独立董事履行审议程序

公司全体独立董事已就本议案发表独立意见。

详见《上海证券报》2023年6月28日、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（3）本次会议形成的申请程序，决议生效仍需履行

本次会议不需要提交公司股东大会审议。

特此公告。

光明房地产集团有限公司董事会

二○二三年六月二十八日

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告号:2023-040

光明房地产集团有限公司

2022年对外担保总额范围内

调整部分担保人与被担保人之间担保金额的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

1、本次调整担保额度的依据

1、鉴于光明房地产集团有限公司(以下简称“公司”)、“本公司”、“光明地产”、“上市公司”)2023年生产经营及未来发展趋势，根据《公司法》、《证券法》、《担保法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司监管自律指引》第一号一一规范操作。、《关于规范上市公司与关联方资金往来和上市公司对外担保若干问题的通知》(证监会[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《关于印发企业内部控制配套指引的通知》(财会[2010]11号)、《上海国有企业担保业务财务会计及内部控制指南》(上海国有资产监督管理委员会[2006]175号)、《上海证券交易所股票上市规则》、光明食品(集团)有限公司贷款担保管理制度(光明食品财[2010]376号)、《光明房地产章程》、《光明房地产对外担保管理制度》及相关法律、法规、规章，公司分别于2022年9月29日、2022年10月25日召开第八届董事会第21次会议和2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于批准2022年对外担保额度的议案》担保金额期限自2022年1月1日至2022年12月31日（鉴于光明房地产年度外部担保金额股东大会一般在年中召开，为有效连接自然年度与股东大会之间的时间差异，下一年未召开公司年度外部担保金额股东大会，2022年外部担保授权公司总裁机构批准），具体内容见《上海证券报》于2022年9月30日和2022年10月26日发表、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露(临2022-033)、（临2022-035）、（临2022-045）。

2、公司于2023年3月3日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整部分担保人与被担保人之间担保金额的议案》，董事会同意在2022年对外担保金额范围内适当调整担保人与被担保人之间的担保金额。本次调整后，农村工商房地产（集团）有限公司（以下简称“农村住房集团”）为湖北农村工商房地产集团房地产投资有限公司提供2万元担保，农村住房集团为上海光明生活服务集团有限公司提供0元担保。详见《上海证券报》2023年3月4日刊登的具体内容、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.(临2023-008)、（临2023-009）。

二、本次调整担保额度的具体情况

根据公司的实际经营需要，计划在2022年对外担保总额范围内适当调整担保人与被担保人之间的担保金额。调整后，公司2022年对外担保总额保持不变。调整见表： 单位、货币：1万元人民币：

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（1）常州明宏房地产有限公司（以下简称“常州明宏”）提供担保，原担保金额为27500万元。调整减少27500万元，调整后担保金额为0元。

（2）广西明通房地产有限公司（以下简称“广西明通”）为下属合资企业和合资企业提供担保，原担保金额为0万元。调整增加27500万元，调整后担保金额为27500万元。

到目前为止，常州明宏和广西明通都没有超过调整后的担保额度。

根据相关要求，合资企业和合资企业在具体调整被担保人时，只能与合资企业和合资企业进行调整；被担保人均为合资企业和合资企业的，可以在合资企业和合资企业内部调整担保金额，但资产负债率为 超过70%的合资企业和合资企业在股东大会审议时只能以资产负债率为准 超过70%的合资企业和合资企业获得担保额度；增加被担保人的，单个担保额度不得超过上市公司最近一期经审计净资产的10%；超过公司董事会和股东大会审议批准后，方可生效。

到目前为止，常州明宏和广西明通都是公司下属的合资企业和合资企业。截止日期 2023 截至今年5月底，广西明通资产负债率为85.58% 2022 年 10 月底(股东大会审议时)，常州明宏资产负债率为97.75%，均符合上述要求。

上述调整事项，自董事会审议通过之日起至公司召开股东大会审议通过2023年对外担保额度的议案前有效。

三、本次调整涉及被担保人的基本情况(货币:人民币)

1、名称：常州明宏房地产有限公司

注册地址:常州市钟楼区龙城大道2188号；法定代表人:朱海荣；注册资本:10200万元；主要经营范围:房地产开发经营；城市基础设施和公共设施项目开发建设；工业民用建筑技术咨询；建材销售。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)。截至2023年3月31日，总资产为38921.14万元，总负债为19894.80万元，总银行贷款为0.00万元，总流动负债为19894.80万元，净资产为19026.34万元，营业收入为1.809.80万元，净利润为-127.08万元。

2、名称：广西明通房地产有限公司，农业、工商房地产（集团）

注册地址:南宁市良庆区冬花路22号光明城市安河苑8号楼112号店铺；法定代表人:熊源；注册资本:14285.71万元；主要经营范围:房地产开发；房地产开发投资；建筑装饰工程。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动。）。截至2023年3月31日，总资产620,181.04万元，总负债532,694.96万元，银行贷款45,890.40万元，流动负债493,606.43万元，净资产87,486.08万元，营业收入3,128.24万元，净利润-100.00万元，负债率85.89%。

四、本担保调整经审议的程序

公司第九届董事会第八次会议通知于2023年6月17日通过电子邮件和电话发出，会议于2023年6月27日上午10日发出。:00以通讯表决的形式召开，7名董事应参加表决，7名董事实际参加表决。会议由公司董事长陆吉敏主持。本次会议的召开和程序符合《公司法》、会议合法有效，《证券法》和《公司章程》的有关规定。

经会议审议讨论，以记名投票的形式一致通过下列决议：

审议通过了《关于调整部分担保人与被担保人在2022年对外担保总额范围内的担保额度的议案》

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、独立董事履行审议程序

根据《公司法》，公司独立董事、《证券法》、《担保法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司监管自律指引》第一号一一规范操作。、《关于规范上市公司与关联方资金往来和上市公司对外担保若干问题的通知》(证监会[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《关于印发企业内部控制配套指引的通知》(财会[2010]11号)、《上海国有企业担保业务财务会计及内部控制指南》(上海国有资产监督管理委员会[2006]175号)、《上海证券交易所股票上市规则》、光明食品(集团)有限公司贷款担保管理制度(光明食品财[2010]376号)、《光明房地产章程》、《光明房地产对外担保管理制度》及相关法律、法规、规章，认真核实部分担保人与被担保人之间的担保额度在2022年对外担保总额范围内进行调整，并提出以下专项独立意见：

经我们检查，公司在2022年对外担保总额范围内调整部分担保人与被担保人之间的担保金额后，仍保证公司2022年对外担保由光明房地产及其子公司担保；调整后，公司2022年对外担保总额保持不变，担保常州明宏房地产有限公司和广西明通房地产（集团），没有超过调整后的担保金额；被保证人具体调整时，合资企业和合资企业只与合资企业和合资企业进行调整。截止 2023 截至今年5月底，广西明通资产负债率为85.58% 2022 年 10 月底(股东大会审议时)，常州明宏资产负债率为97.75%，均符合上述要求。光明房地产及其子公司为子公司提供担保，2023年生产经营和未来发展趋势，主要用于新贷款和借款，属于公司生产经营和资金合理利用，公司生产经营、资金使用等重大业务决策有内部控制制度，严格按照相关法律法规精神执行法律审批程序。

综上所述，公司将部分担保人与被担保人之间的担保金额调整到2022年外部担保总额范围内，不会损害公司及全体股东的利益。公司全体独立董事同意上述事项。

特此公告。

光明房地产集团有限公司董事会

二○二三年六月二十八日