证券代码：603078 简称：江化微 公告编号：2023-038
江阴江化微电子材料有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年6月26日
(二)股东大会地点:江阴江化微电子材料有限公司行政楼四楼会议室，江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长尹福华先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的投票方式进行表决。会议的召集、召开、出席会议的人员资格和投票方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事王宏涛先生因事未出席；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书费朱海先生出席了会议；其他高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于补选独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：变更公司注册资本和经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：修订公司章程及相关治理制度的议案
3.01、议案名称：修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.02、议案名称：修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.03、议案名称：修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.04、议案名称：修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.05、议案名称：修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.06、议案名称：修订《防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金专项制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.07、议案名称：修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.08、议案名称：修订《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.09、议案名称：修订《融资与对外担保管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
本次会议的所有议案均经表决通过。其中：提案1对中小投资者单独计票；提案1、议案2、议案3为特别决议议案，出席会议的有效表决权股份总数超过2/3。
三、律师见证情况
（1）股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
律师:姜瑞明、邹佩耀
(二)律师见证结论:
股东大会的召开和召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和江化微章程的规定；股东大会召集人和出席会议的人员的资格合法有效；股东大会的表决程序和方法符合有关法律、法规、规范性文件和江化微章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
江阴江化微电子材料有限公司
董 事 会
2023年6月27日
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