股票号：600590 股票简称：泰豪科技 公示序号：临2023-003

债卷编码：163427 债卷通称：20泰豪01

泰豪科技有限责任公司

第八届股东会第十二次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

泰豪科技有限责任公司（下称“企业”）第八届股东会第十二次例会于2023年2月23日以视频会议系统的形式举办，此次会议的会议报告和会议材料于2023年2月20日以电子邮件形式传出，此次会议需到执行董事7人，实到执行董事7人。此次会议由老总杨剑老先生组织，此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。大会产生决定如下所示：

一、表决通过《关于转让参股公司泰豪软件股份有限公司部分股份的议案》；

为集中资源发展趋势主营业务，企业会以每一股22.9817人民币的价钱向上海金融科技股权基金（有限合伙企业）、广东省睿资智宸股份投资合伙企业（有限合伙企业）总计转让泰豪手机软件1,740,514股股权（即所持有的泰豪手机软件1.7778%股权）。此次成交价总计4,000万余元，交易完成后，集团公司仍拥有泰豪手机软件10,806,670 股股权，持股比例为11.0380%。

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）的《关于转让参股公司泰豪软件股份有限公司部分股份的公告》（公示序号：临2023-004）。

决议结论：允许7票、抵制0票、放弃0票。

特此公告。

泰豪科技有限责任公司

董 事 会

2023年2月24日

股票号：600590 股票简称：泰豪科技 公示序号：临2023-004

债卷编码：163427 债卷通称：20泰豪01

泰豪科技有限责任公司

有关出让控股子公司泰豪手机软件股权

有限责任公司一部分股权的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●泰豪科技有限责任公司（下称“企业”或“泰豪科技”）于2023年2月23日举行的第八届股东会第十二次会审议通过了《关于转让参股公司泰豪软件股份有限公司部分股份的议案》。为集中资源发展趋势主营业务，允许企业转让所持有的控股子公司泰豪手机软件有限责任公司（下称“泰豪手机软件”或“标的公司”）1,740,514股股权（即所持有的泰豪手机软件1.7778%股权），转让价格总计4,000万余元（下称“本次交易”），此次交易完成后，集团公司仍拥有泰豪手机软件10,806,670 股股权（占股比例11.0380%）。

●本次交易不构成关联方交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。本次交易不用递交股东大会审议。

一、买卖简述

为集中资源发展趋势主营业务，企业拟以每一股22.9817人民币的价钱向上海金融科技股权基金（有限合伙企业）（下称“金浦项目投资”）、广东省睿资智宸股份投资合伙企业（有限合伙企业）（下称“睿资项目投资”）总计转让泰豪手机软件1,740,514股股权（即所持有的泰豪手机软件1.7778%股权，下称“交易标的”）。

实际出让清单如下所示：

■

此次成交价总计4,000万余元，交易完成后，集团公司仍拥有泰豪手机软件10,806,670 股股权，持股比例为11.0380%。

本次交易通过企业2023年2月23日举行的第八届股东会第十二次会议审议根据。本次交易不构成关联方交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。本次交易不用递交股东大会审议。

二、交易对方基本概况

（一）购买方1.上海金融科技股权基金（有限合伙企业）

1.基本资料

■

2.财务状况

金浦项目投资主要是针对股权投资业务，现阶段运营稳步增长，没被列入失信被执行人，与上市企业在产权年限、业务流程、财产、债务、工作人员等方面均不会有关联性。金浦项目投资最近一年的重要财务报表如下所示：

企业：元

■

注：之上财务报表没经财务审计。

（二）购买方2.广东省睿资智宸股份投资合伙企业（有限合伙企业）

1.基本资料

■

2.财务状况

睿资项目投资创立于2023年2月，未有财务报表。睿资项目投资没被列入失信被执行人，与企业在产权年限、业务流程、财产、债务、工作人员等方面均不会有关联性。

三、交易标的基本概况

1.基本资料

■

2.财务状况

最近一年又一期关键财务报表如下所示：

企业：元

■

注：之上财务报表均没经财务审计。

企业所持有的交易标的股权现阶段不会有质押、质押贷款，不属于重要异议、起诉或诉讼事情，不会有查封、冻洁等情况，不会有防碍所有权转移其他情形。

四、交易标的标价状况

本次交易参照标的公司在十二个月里的融资估值，遵照公允价值、客观性、有效的市场化定价原则，经买卖多方充足商议后确定。本次交易价格是22.9817元/股，买卖老对价格rmb4,000万余元。

五、协议书主要内容

（一）协议书行为主体

出让方：泰豪科技（招标方）

购买方1：金浦项目投资（承包方1）

购买方2：睿资项目投资（承包方2）

标的公司：泰豪手机软件（丙方）

之上承包方1、承包方2合称之为“承包方”

（二）交易标的

企业各自向乙方1、承包方2各出让所持有的泰豪手机软件870,257股，总计出让1,740,514股股权。

（三）股权转让价格及支付方式

承包方1、承包方2均应当合同规定生效之日起10个工作日后各向甲方一次性支付其所有股权转让合同款2,000.00万余元。

（四）股权交割及缓冲期分配

标的公司确定并同意，自承包方向甲方付款所有股权转让合同款生效日5个工作日后，标的公司将承包方持仓状况在股份公司章程中予以备案，该股份公司章程经标的公司盖上图章及其法人代表签字后由标的公司股东会储存，并向乙方提供一份正本，与此同时标的公司理应升级招标方相对应的公司股东出资证明，并向乙方提供相应的公司股东出资证明。

招标方保证：与标底股权有关的一切利益与支配权，包含但是不限于分红权、投票权，应当承包方向甲方付款所有股权转让款的当天与标底股权同时从招标方相对应转移到承包方，招标方自此不会再对标底股权具有一切股份或其他利益。

（五）合同违约责任

1.本合同签订后，任何一方(违约方)无法按合同规定的相关规定执行它在本合同项下的责任义务，则被称作毁约，导致另一方财产损失的，应承担所有承担责任(包含但是不限于别的方因而收取的仲裁费、律师代理费、保全费、保护担保费用等)。

2.招标方违背合同规定的任一责任、申明或确保，导致本合同目的难以实现或导致承包方遭到严重损失的，承包方有权利消除合同规定，招标方理应退回承包方预付的所有账款，且需向乙方付款股权转让总价格10%的合同违约金，合同违约金不能填补从而给承包方所造成的全部损失的，承包方有权利进一步认为赔付。

3.若承包方贷款逾期五个工作日未向甲方全额缴纳股权转让合同款，除应继续履行付款责任以外，每贷款逾期一日，需依照应付未付账款的0.05%(万分之五)向甲方支付违约金。贷款逾期超出三十日的，甲方有权终止合同、停止向乙方企业转让股权，而且承包方必须向甲方支付违约金，合同违约金为股权转让总价款的10%。

4.任何一方因违反合同规定的相关规定而需承担的合同违约责任不会因本合同的解除而消除。

5.如标的公司违背合同规定的任一责任、申明或确保，招标方及乙方的损害应当由标的公司担负，不受影响招标方及承包方中间公司股权转让法律事实。

6.即便违约方按照约定承担违约责任，违约方没经守约方允许无单方解除合同的支配权。

（六）起效标准

合同规定经合同书多方签名加盖单位公章，并且经过招标方股东会表决通过生效日起效。

六、本次交易的效果及危害

本次交易根据企业产业经营发展需求，有利于公司回收利用资产并进一步集中资源发展趋势军工装备产业链，稳步发展主营业务以提升上市企业竞争优势。

本次交易公司收到的股权转让款将用于日常经营。以最近一期经审计财务报表测算，预估此次交易完成后也为企业产生约2,500万余元的盈利，主要额度以财务审计会计的审计结论为标准。

七、备查簿文档

（一）企业第八届股东会第十二次会议决议；

（二）本次交易签订的《股权转让协议》。

特此公告。

泰豪科技有限责任公司

董 事 会

2023年2月24日