证券代码：000876 证券简称：新的希望 公示序号：2023-11

债卷编码：127015，127049 债卷通称：期待可转债，期待转2

新希望六和有限责任公司

第九届股东会第十次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

新希望六和有限责任公司（下称“企业”）第九届股东会第十次会议报告于2023年2月21日以电子邮箱及手机方法联系了整体执行董事。第九届股东会第十次大会于2023年2月23日以通讯表决的形式举办。应参与决议执行董事8人，具体参与决议执行董事8人。此次会议的举办及决议程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章与公司《章程》的相关规定，所做决定合法有效。

二、董事会会议决议状况

此次会议由执行董事以发传真方法联签，审议通过了如下所示提案：

（一）审议通过了“有关应用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案”

决议结论：8票赞同，0票抵制，0票放弃。

公司本次发行可转换公司债券募资总金额扣减发行费后将投资于畜牧养殖新项目。企业募资拟资金投入状况详细如下：

■

截止到 2023年 2月 22日，募资总计资金投入 381,553.02万余元。

使用时间段内，企业实际应用闲置募集资金18,000.00万人民币临时性补充流动资金。截止到2023年2月21日，企业已经将以上用以临时性补充流动资金的募资所有偿还至募集资金专户，并把以上募资的偿还情况通知了承销商及保荐代表人，企业募集资金专户账户余额为18,674.61万余元（含利息和服务费）。

公司独立董事发布了单独建议，职工监事发布了审查意见，中投证券出具了审查建议。

主要内容详细公司在2023年2月24日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊载的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

（二）审议通过了“有关报请股东会增加非公开发行股东会议决议有效期提案”

决议结论：4票赞同，0票抵制，0票放弃，4票回避表决。

本提案关联董事刘畅、刘永好、王航、刘君雄回避表决。

公司独立董事发布了事先认同建议和独立意见，本提案将提交给企业下一次股东大会审议。

主要内容详细公司在2023年2月24日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊载的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的公告》。

特此公告

新希望六和有限责任公司

董 事 会

二〇二三年二月二十四日

证券代码：000876 证券简称：新的希望 公示序号：2023-12

债卷编码：127015，127049 债卷通称：期待可转债，期待转2

新希望六和有限责任公司

第九届职工监事第七次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新希望六和有限责任公司（下称“企业”）第九届职工监事第七次会议报告于2023年2月21日以邮件方法联系了整体公司监事。第九届职工监事第七次例会于2023年2月23日以通讯表决方法举办。此次会议应参与决议公司监事3人，具体决议公司监事3人。此次会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章与公司《章程》的相关规定，所做决定合法有效。会议由公司监事以发传真方法联签，审议通过了如下所示提案：

一、审议通过了“有关应用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案”

决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃。

公司本次发行可转换公司债券募资总金额扣减发行费后将投资于畜牧养殖新项目。企业募资拟资金投入状况详细如下：

■

截止到 2023年 2月 22日，募资总计资金投入 381,553.02万余元。

使用时间段内，企业实际应用闲置募集资金18,000.00万人民币临时性补充流动资金。截止到2023年2月21日，企业已经将以上用以临时性补充流动资金的募资所有偿还至募集资金专户，并把以上募资的偿还情况通知了承销商及保荐代表人，企业募集资金专户账户余额为18,674.61万余元（含利息和服务费）。

公司独立董事发布了单独建议，职工监事发布了审查意见，中投证券出具了审查建议。

主要内容详细公司在2023年2月24日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊载的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

二、审议通过了“有关报请股东会增加非公开发行股东会议决议有效期提案”

决议结论：2票赞同，0票抵制，0票放弃，1票回避表决。

本提案关系公司监事吉跃奇回避表决。

公司独立董事发布了事先认同建议和独立意见，本提案将提交给企业下一次股东大会审议。

主要内容详细公司在2023年2月24日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊载的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的公告》。

特此公告

新希望六和有限责任公司

监 事 会

二○二三年二月二十四日

证券代码：000876 证券简称：新的希望 公示序号：2023-13

债卷编码：127015，127049 债卷通称：期待可转债，期待转2

新希望六和有限责任公司

有关应用一部分闲置募集资金

临时性补充流动资金的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新希望六和有限责任公司（下称“企业”）第九届股东会第十次大会、第九届职工监事第七次例会于2023年2月23日以通讯表决的形式各自审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，允许公司使用不超过人民币18,000.00万余元闲置募集资金临时性补充流动资金，使用年限自董事会审议通过生效日不得超过12月。具体情况如下：

一、募资基本概况

经中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）《关于核准新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监批准[2019]1902号）审批，企业向社会公布发售颜值总额为40亿的可转换公司债券，募资总额为4,000,000,000.00人民币，扣减发行费后募资净收益为3,982,829,000.00人民币。经四川华信（集团公司）会计事务所（特殊普通合伙）检审，并提交《新希望六和股份有限公司验资报告》(川华信验(2020)第0002号)，确定募资到帐。公司已经对于该募资实施了资金存放规章制度，并和开户银行、承销商签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目基本概况

公司本次发行可转换公司债券募资总金额扣减发行费后将投资于畜牧养殖新项目。企业募资拟资金投入状况详细如下：

■

截止到 2023年 2月 22日，募资总计资金投入 381,553.02万余元，企业募集资金专户账户余额为18,674.61万余元（含利息和服务费）。

三、上次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金状况

2022年2月23日，企业各自举办第八届股东会第五十次大会、第八届职工监事第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，允许企业将不超过人民币18,000.00万余元闲置募集资金临时性补充流动资金，使用年限自董事会审议通过生效日不得超过12月，与此同时公司独立董事发布了同意意见。

使用时间段内，企业实际应用闲置募集资金18,000.00万人民币临时性补充流动资金。目前为止，企业已经将以上用以临时性补充流动资金的募资所有偿还至募集资金专户，并把以上募资的偿还情况通知了承销商及保荐代表人。

详情敬请见公司在2023年2月22日刊登于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网里的《关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》（公示序号：2023-10 ）。

四、此次应用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金计划

依据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进展，企业在保证不受影响募集资金投资项目项目建设进度前提下，为了保证募集资金使用高效率，减少企业财务成本，公司拟应用不超过人民币18,000.00万余元闲置募集资金临时性补充流动资金，使用年限自董事会审议通过生效日不得超过12月。

此次应用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金仅限于与公司主要业务有关的生产运营应用，不可根据直接和间接安排用以新股配售、认购，或用于个股以及衍化种类、可转换公司债券等交易；不容易变向更改募集资金用途，也不会影响募资融资计划的正常进行。

五、此次以一部分闲置募集资金临时性补充流动资金规划的股东会决议程序流程及其是否满足监管政策。

公司在2023年2月23日举办第九届股东会第十次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定把闲置募集资金里的不超过人民币18,000.00万余元临时性用以填补企业流动资金，使用年限自股东会表决通过生效日不得超过12月。独董、职工监事、承销商已对于该事宜发布了确立赞同的建议。公司本次应用闲置募集资金临时性补充流动资金，合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修定）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司募集资金使用管理办法》的有关规定，有利于提高企业的资金使用效益，未向募集资金投资项目的实施措施相排斥，不受影响募集资金投资项目的正常进行，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的情形。

六、闲置募集资金补充流动资金预估节省销售费用金额、造成周转资金不够的缘故、存不存在变向更改募集资金用途的举动和保证不受影响募资新项目正常进行的举措

伴随着企业业务规模不断扩大，对周转资金需求量提升，根据使用一部分闲置募集资金填补企业流动资金能够减少银行贷款，减少企业销售费用。企业将应用闲置募集资金不超过人民币18,000.00万余元补充流动资金，依据补充流动资金的预估应用情况，预估可节约销售费用约270万余元。此次应用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金仅限与主营有关的项目应用，找不到变向更改募资看向和危害企业股东利益的情形。

企业将严格按照最新法律法规的相关规定应用以上募资，随时随地依据募投项目的进展及市场需求状况及时归还至募资专用账户，也不会影响募资融资计划的正常进行。

公司承诺：此次应用闲置募集资金临时补充流动资金前十二个月内不会有高风险投资个人行为，使用闲置募集资金临时补充流动资金期内没有进行高风险投资。

七、重点建议表明

（一）独董建议

依据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、管理制度的相关规定，作为公司的独董，在用心审查了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》及相关信息后，经谨慎剖析，提出如下所示单独建议：

企业在不改变募集资金投资项目正常的推动前提下，应用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金，有助于减少企业销售费用，提升募资的使用效率，符合公司发展的需求，未违反相关法律法规、政策法规与公司《章程》的相关规定，不会有更改或变相改变募资看向和危害股东利益的情形。有关审批流程合乎证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修定）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《新希望六和股份有限公司募集资金使用管理办法》的有关规定。

允许公司本次应用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金，总金额不超过人民币18,000.00万余元，使用年限自董事会表决通过之日起不得超过12个月。

公司本次董事会会议的集结、举行和决议程序流程及方法合乎相关法律法规、政策法规与公司《章程》的相关规定。因而，大家允许此次应用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金的相关事宜。

（二）职工监事建议

依照《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、法规和行政规章的需求，公司监事会及全体人员在用心审查了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》等相关资料后发现：

公司使用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金，有助于减少企业销售费用，提升募资的使用效率，符合公司发展的需求，未违背相关法律法规、政策法规与公司《章程》的相关规定，不会有更改或变相改变募资看向和危害股东利益的现象。因而，允许此次正常使用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金，总金额不超过人民币18,000.00万余元，使用年限自董事会表决通过之日起不得超过12个月，职工监事将监管企业这部分募资的使用情况和偿还状况。

（三）承销商建议

公司本次应用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金事宜早已董事会、职工监事表决通过，独董均发布了同意意见，依法履行必须的审批流程。公司本次应用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金，找不到变向更改募资看向或危害股东利益的情形，合乎《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的需求。

招商合作证券股份有限公司允许公司使用不超过人民币18,000.00万余元闲置募集资金临时性补充流动资金，使用年限自董事会表决通过之日起不得超过12个月。

八、备查簿文档

1、企业第九届股东会第十次会议决议；

2、公司独立董事有关第九届股东会第十次大会相关事宜自主的建议；

3、企业第九届职工监事第七次会议决议；

4、公司监事会有关应用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金的审查意见；

5、《新希望六和股份有限公司验资报告》(川华信验(2020)第0002号)；

6、招商合作证券股份有限公司有关新希望六和有限责任公司应用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金的审查建议。

特此公告。

新希望六和有限责任公司

董 事 会

二〇二三年二月二十四日

证券代码：000876 证券简称：新的希望 公示序号：2023-14

债卷编码：127015，127049 债卷通称：期待可转债，期待转2

新希望六和有限责任公司

有关增加非公开发行股东会

决定有效期公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新希望六和有限责任公司（下称“企业”）第九届股东会第十次会议和第九届职工监事第七次例会于2023年2月23日以通讯表决方法审议通过了《关于提请股东大会延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，现就相关的事宜公告如下：

一、基本概况表明

企业2022年2月11日举办2022年第一次股东大会决议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票预案的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等和非公开发行有关的议案。依据上述股东会议决议，公司本次非公开发行的股东会议决议期限为2022年第一次股东大会决议表决通过之日起十二个月。

2022年8月10日，中国保险监督管理委员会出示《关于核准新希望六和股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准〔2022〕1747号），允许企业非公开发行，审批自批准发售之日起十二个月内合理。

为了能顺利开展此次非公开发行的后续事宜，企业第九届股东会第十次会议和第九届职工监事第七次大会审议通过了《关于提请股东大会延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，董事会监事会报请股东会将此次非公开发行的股东会议决议有效期限自原期满之日起增加十二个月。除增加以上有效期限外，公司本次非公开发行计划方案其他内容不会改变。

本事宜将提交给企业下一次股东大会审议。

二、独董建议

（一）独董公开发表事先认同建议

独董在用心审查了《关于提请股东大会延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》及相关信息后，经谨慎剖析，发布如下所示事先认同建议：企业2022年第一次股东大会决议早已审议通过了与非公开发行有关的议案。依据上述股东会议决议，公司本次非公开发行的股东会议决议期限为2022年第一次股东大会决议表决通过之日起十二个月。由于2022年8月10日中国保险监督管理委员会已出示《关于核准新希望六和股份有限公司非公开发行股票的批复》，为了能顺利开展此次非公开发行的后续事宜，必须增加股东会关于此次非公开发行决定的有效期。此次增加非公开发行股东会议决议有效期限有益于确保企业非公开发行事项顺利推进，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形，因而，大家同意将此次增加非公开发行股东会议决议有效期限事宜提交公司第九届股东会第十次会议审议。

（二）独董公开发表单独建议

独董在用心审查了《关于提请股东大会延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》及相关信息后，经谨慎剖析，提出如下所示单独建议：企业2022年第一次股东大会决议早已审议通过了与非公开发行有关的议案。依据上述股东会议决议，公司本次非公开发行的股东会议决议期限为2022年第一次股东大会决议表决通过之日起十二个月。由于2022年8月10日中国保险监督管理委员会已出示《关于核准新希望六和股份有限公司非公开发行股票的批复》，为了能顺利开展此次非公开发行的后续事宜，必须增加股东会关于此次非公开发行决定的有效期。此次增加非公开发行股东会议决议有效期限有益于确保企业非公开发行事项顺利推进，符合公司及公司股东利益，因而，大家同意将股东会有关此次非公开发行决定的有效期自原期满之日起增加十二个月，并同意股东会将该事项递交股东大会审议。

三、备查簿文档

1、企业第九届股东会第十次会议决议；

2、公司独立董事有关第九届股东会第十次大会相关事宜的事先认同建议；

3、公司独立董事有关第九届股东会第十次大会相关事宜自主的建议；

4、企业第九届职工监事第七次会议决议。

特此公告

新希望六和有限责任公司

董 事 会

二〇二三年二月二十四日