证券代码：301163 证券简称：宏德股权 公示序号：2023-005
江苏省宏德特殊构件有限责任公司
2023年第一次股东大会决议决定公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提醒：
1.此次股东会没有出现否定提案的情况。
2.此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开和到场状况
1、召集人：企业第二届股东会
2、举办时长：
现场会议举办时长：2023年2月23日在下午2:30
网上投票时长：2023年2月23日
在其中，根据深圳交易所系统实现网上投票的时间为2023年2月23日的股票交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00，根据深圳交易所互联网系统网络投票的准确时间为2023年2月23日9:15至2023年2月23日15:00的随意时长
3、现场会议举办地址：江苏南通市通州区兴仁镇戚家桥村宏德股权研发基地会议厅
4、举办方法：施工现场网络投票和网上投票紧密结合
5、除权日：2023年2月17日
6、现场会议节目主持人：杨金德先生
7、大会参加状况：
（1）列席会议整体情况
出席本次股东会现场会议和网上投票股东及公司股东委托代理人共11人，代表公司有投票权的股权值为54,008,264.00股，占公司股权总量的66.1866%。
（2）现场会议参加状况
出席本次股东会现场会议股东及公司股东委托意味着共9人，代表公司有投票权的股权值为53,995,864.00股，占公司股权总量的66.1714%。
（3）网上投票状况
根据网上投票股东共2人，代表公司有投票权的股权值为12,400.00股，占公司股权总量的0.0152%。
（4）中小股东网络投票状况
当场和网上投票列席会议的中小股东共4人，代表公司有投票权的股权值为2,715,992.00股，占公司股权总量的3.3284%。中小股东就是指除上市公司董事长、公司监事、高管人员、直接或是总计拥有上市企业5%之上股权股东之外的公司股东。
（5）企业一部分执行董事、公司监事、高管人员参加或出席了此次会议（其中不少执行董事根据视频会议系统方法参加了本次大会），合乎《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。
北京华联（郑州市）法律事务所指派律师对此次股东会开展印证，并提交了法律意见书。
二、提案决议表决状况
此次会议以当场网络投票与网上投票相结合的对提案开展决议，提案的决议及表决情况如下：
1、表决通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。
决议状况：53,997,264.00股赞同，占参会有投票权股权总量的99.9796%；11,000.00股抵制，占参会有投票权股权总量的0.0204%；0股放弃，占参会有投票权股权总量的0%。
在其中，列席会议持有公司5%下列股份的中小股东（没有董监高）决议状况：2,704,992.00股赞同，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的99.5950%；11,000.00股抵制，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的0.4050%；0股放弃，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的0%。
决议结论：根据。
三、侓师开具的法律意见
北京华联（郑州市）法律事务所分派刘梁律师、郭保朝侓师出席本次股东会，进行了现场印证并提交法律意见书，觉得：江苏省宏德特殊构件有限责任公司2023年第一次股东大会决议的集结、召集人资质、举办程序流程、参会工作人员资质、决议事宜及其表决方式、决议程序流程、决议结论均符合《公司法》等法规和《公司章程》的相关规定，大会申请的决定均合法有效。
四、备查簿文档
1、2023年第一次股东大会决议决定。
2、北京华联（郑州市）法律事务所有关江苏省宏德特殊构件有限责任公司2023年第一次股东大会决议的法律意见书（华联（郑律）法字第（2023）02005号）。
特此公告。
江苏省宏德特殊构件有限责任公司股东会
2023年2月23日
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