证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2023-033

新亚电子有限公司

关于召开2023年

第二次临时股东大会通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年7月10日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年7月10日 14点30 分

召开地点：浙江省乐清市北白象镇赖宅智能产业园新亚电子有限公司会议室

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年7月10日起，网上投票的起止时间：

至2023年7月10日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

上述提案已于2023年6月21日在上海证券交易所网站上召开的第二届董事会第十七次会议和审议通过。（www.sse.com.cn）以及在指定媒体上发布的其他相关公告。

2、特别决议：1

3、对于中小投资者单独计票的议案：

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

（一）、股东（包括股东代理人）登记或登记时应提供以下文件：

（1）法定股东：法定代表人出席会议的，应当持有营业执照、法定股东账户卡、身份证、法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，应当持有营业执照、法定股东账户卡、身份证、法定代表人出具的书面授权委托书（见附件1）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应当持有身份证或者其他有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，还应当持有代理人的有效身份证和股东授权委托书（见附件1）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应当持有相关证券公司的营业执照、证券账户证明和委托书；投资者为个人的，还应当持有身份证或者其他有效证明。投资者为法人的，还应当持有营业执照、参与者身份证、法定代表人出具的委托书（见附件1）。

（二）、2023年7月4日上午9:00:30一11:30，下午13:00一16:00

（三）、注册地点：公司证券投资部（浙江省乐清市北白象镇赖宅智能产业园新亚电子有限公司）

（四）、股东可以通过电子邮件或信件登记（需要提供相关文件的复印件）。电子邮件或信件以公司在登记时间内收到为准，请在电子邮件或信件上注明联系方式。

六、其他事项

1、股东大会现场会议持续半天，出席会议的人应自行承担交通和住宿费用。

2、联系人：HUANGJUAN（黄娟）、陈静

电话：0577一62866852

传真：0577一628659993

联系地址：浙江省乐清市北白象镇赖宅智能产业园新亚电子有限公司证券投资部

特此公告。

新亚电子有限公司董事会

2023年6月22日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开股东大会董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

新亚电子有限公司

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年7月10日召开的第二次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 2023年1032年公告号

新亚电子有限公司

关于公司注册资本的变更

修改公司章程的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2023年6月21日，新亚电子有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程的议案》。具体内容如下:

一、公司注册资本变更情况

2023年5月30日，公司召开2022年年度股东大会审议通过《关于公司2022年利润分配和公积金转增股本计划的议案》。2022年年度股权分配计划为每10股2元(税前)，转增3.7股。2023年6月10日，公司披露《2022年年度权益分配实施公告》(公告号:2023年1030日)，确定股权登记日期为6月15日，股本转换上市时间为6月16日。公司于2023年6月16日转增股本上市。本次转股以公司总股本193、064、916股为基础，转股后为264、498、935股。公司注册资本由193、064、916元变更为264、498、935元。

二、二。修改公司章程

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、根据《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，《公司章程》的有关规定拟修订如下：

■

公司章程的其他条款保持不变，经股东大会批准后及时办理变更登记备案，相关内容以市场监督管理局批准为准。

修订后的《新亚电子有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）予以披露。

三、网上公告附件

新亚电子股份有限公司章程(2023年6月修订)

特此公告。

新亚电子有限公司董事会

2023年6月22日

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 2023年1031年公告号

新亚电子有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议召开情况

2023年6月16日，新亚电子有限公司(以下简称“公司”)向董事发出通知，召开第二届董事会第十七次会议。2023年6月21日，第二届董事会第十七次会议在公司会议室召开，董事9人，董事9人，公司监事、高级管理人员出席会议。会议由董事长赵战兵召开和主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经过认真审议和表决，与会董事通过以下决议：

(一)审议通过了《关于变更公司注册资本和修改公司章程的议案》

具体内容见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）新亚电子股份有限公司关于公司注册资本变更和修订的披露〈公司章程〉公告号：2023年1032年)。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过了《关于提出2023年第二次临时股东大会的议案》

具体内容见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2023年新亚电子股份有限公司第二次临时股东大会通知(公告号:2023年1033)。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第十七次会议决议新亚电子有限公司。

新亚电子有限公司董事会

2023年6月22日