证券代码：300911 简称证券:亿田智能 公告编号：2023-036
浙江亿田智能厨电有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2023年6月21日，浙江益田智能厨电有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议在公司会议室召开，并于2023年6月15日通过电话发布。会议由公司董事长孙伟勇先生召开并主持。会议应出席7名董事，实际出席7名董事，公司监事和高级管理人员出席会议。董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
1、审议通过了《关于回购和取消部分限制性股票的议案》
鉴于公司2021年限制性股票激励计划中的6个激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，公司2022年度业绩考核目标未达到股权激励第二次解锁期的解锁条件。根据《2021年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定，公司决定回购取消17.93万股相应限制性股票。
公司独立董事就此事发表了同意的独立意见。
具体内容见公司同日超潮信息网。（http://www.cninfo.com.cn）上述披露的《关于回购和取消部分限制性股票的公告》。
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案仍需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于变更注册资本和修订的》〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案
由于部分限制性股票的回购和注销，公司的股份总数发生了变化。根据注册资本的变更，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指南》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，修订公司章程的部分规定。
具体内容见公司同日超潮信息网。（http://www.cninfo.com.cn）上述披露的《关于变更注册资本和修订的》〈公司章程〉并办理工商变更登记公告。
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案仍需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
公司计划于2023年7月7日(星期五)召开2023年第一次临时股东大会。详见公司同日在巨潮信息网。（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事对第二届董事会第二十次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
浙江亿田智能厨房电器有限公司董事会
2023年6月22日
证券代码：300911 简称证券:亿田智能 公告编号： 2023-037
浙江亿田智能厨电有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
公司及监事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2023年6月21日，浙江益田智能厨电有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议在公司会议室召开，并于2023年6月15日通过电话发布。会议由监事会主席张燕飞女士主持。本次会议应出席3名监事和3名实际监事。会议的召集、召开、表决、决议均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成下列决议：
1、审议通过了《关于回购和取消部分限制性股票的议案》
监事会认为，鉴于6名激励对象离职，不再具备激励对象资格；同时，公司2022年度业绩考核目标未达到股权激励第二解锁期的解锁条件。根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司同意回购部分限制性股票17.93万股，符合《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会损害公司及全体股东的利益。监事会同意回购和取消部分限制性股票。
具体内容见公司同日超潮信息网。（http://www.cninfo.com.cn）上述披露的《关于回购和取消部分限制性股票的公告》。
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案仍需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
浙江亿田智能厨电有限公司
监事会
2023年6月22日
证券代码：300911 简称证券:亿田智能 公告编号：2023-035
浙江亿田智能厨电有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
深圳证券交易所受理的申请文件公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2023年6月20日，浙江亿田智能厨电有限公司(以下简称“公司”)收到深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)发布的《关于受理浙江亿田智能厨电有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》(深圳证券交易所)〔2023〕441号）。深圳证券交易所检查了公司向非特定对象发行可转换公司债券的申请文件，认为申请文件齐全，决定接受。
公司向非特定对象发行的可转换公司债券仍需经深圳证券交易所审查，并经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证券监督管理委员会）决定同意注册。最终能否通过深圳证券交易所审核，中国证监会决定同意注册，时间仍不确定。公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，请注意投资风险。
特此公告。
浙江亿田智能厨电有限公司
董事会
2023年6月21日
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