证券代码：600075 简称证券:新疆天业 公告编号：2023-067
新疆天业有限公司
关于召开2023年第三次临时股东大会通知的提示公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2023年6月29日，股东大会召开日期
● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
2023年6月14日，新疆天业有限公司(以下简称“公司”)在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）《新疆天业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》，2023年第三次临时股东大会定于2023年6月29日举行。
本次会议的相关事项现提示如下：
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
2023年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合
（4）现场会议的日期、时间和地点
日期：2023年6月29日 12点30分
地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年6月29日起，网上投票的起止时间：
至2023年6月29日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。
(七)涉及股东投票权的公开征集
无
二、会议审议事项
股东大会审议的议案和投票股东的类型
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1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间
本次会议的议案已经存在 2023 年6月14日在 《上海证券报》 《证券时报》 《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn上披露。
2、特别决议：没有
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、无关联股东回避投票的议案：
回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：
5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案
三、股东大会投票注意事项
（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。
持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。
持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。
（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东只有在表决完所有议案后才能提交。
四、出席会议的对象
（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
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(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方式
(一)登记手续:
1、法定股东代表人出席会议的，应当持营业执照复印件(加盖公章) 、股票账户卡，法定代表人身份证登记；法定代表人委托他人参加会议的，应当持营业执照复印件 (加盖公章)、股票账户卡， 法定代表人授权委托书和出席人身份证登记。
2、个人股东本人参加会议的，凭股票账户卡、身份证登记；委托代理人参加会议的，凭身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证登记。
3、异地股东可以通过传真或信件登记，必须在登记时间送达。上述信函或传真登记应附在上面 1、2 本款所列证明材料复印件，出席会议时应携带原件。
4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉及的公司股份，由证券公司委托持有，以证券公司名义持有人登记公司股东名单。 受托证券公司在事先征求投资者意见的情况下，可以以证券公司的名义为投资者行使投资者参与融资融券业务所涉及的公司股票的投票权。
(二)登记地点及授权委托书送达地点:新疆天业有限公司证券部。
邮政地址：新疆石河子经济技术开发区北三东路36号
邮政编码：832000
联系人：李新莲、马晓红
公司邮箱：master@xj-tianye.com
联系电话：0993-2623118 传真：0993-2623163
(3)注册时间:2023 6月27日上午28日上午 10：00-13：30，下午 16：00-19：30。
六、其他事项
股东大会拟出席现场会议的股东自行安排住宿和交通费用。
特此公告。
新疆天业有限公司董事会
2023年6月21日
附件1：授权委托书
● 报备文件
2023年新疆天业有限公司第三次临时董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆天业有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年6月29日召开的第三次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人持有优先股数：
委托人股东账户：
■
客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对” 或 选择“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
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