证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2023-031
浙江新河成有限公司
第四期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2023年6月20日，浙江新和成股份有限公司(以下简称“公司”)第四期员工持股计划第一次持股人大会召开。会议应当有627名持有人参加表决，627名实际持有人参加表决，代表第四期员工持股计划479、480、000份，占公司第四期员工持股计划总份额的100%，符合有关法律法规和公司第四期员工持股计划的有关规定。会议表决后形成的决议如下:
一、审议通过《第四期员工持股计划管理办法》
投票结果：同意479、480、000份，占出席会议的持有人总份额的100%；反对0份，占出席会议的持有人总份额的0%；弃权0份，占出席会议的持有人总份额的0%。
二、审议通过《第四期员工持股计划激励考核及分配办法》
投票结果：同意479、480、000份，占出席会议的持有人总份额的100%；反对0份，占出席会议的持有人总份额的0%；弃权0份，占出席会议的持有人总份额的0%。
三、审议通过《关于选举第四期员工持股计划管理委员会委员的议案》
席春、余伟国、陈梦桥、李华峰、王晓碧是公司第四期员工持股计划管理委员会委员，任期为公司第四期员工持股计划的存续期。
管理委员会成员不在公司控股股东或实际控制人单位担任职务，不是公司5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，与上述主体无关。
投票结果：同意479、480、000份，占出席会议的持有人总份额的100%；反对0份，占出席会议的持有人总份额的0%；弃权0份，占出席会议的持有人总份额的0%。
四、审议通过《关于授权第四期员工持股计划管理委员会主任办理资金配置的议案》
投票结果：同意479、480、000份，占出席会议的持有人总份额的100%；反对0份，占出席会议的持有人总份额的0%；弃权0份，占出席会议的持有人总份额的0%。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
2023年6月21日
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