证券代码：600138 证券简称：中青旅 编号：临2023-021

中青旅控股有限公司

第九届董事会2023年第二次临时会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年6月20日，中青旅控股有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次临时会议通过电子邮件送达董事。董事11人，董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的形式审议通过了下列议案：

1.提名公司第九届董事会独立董事候选人的提案

经公司提名委员会批准，公司第九届董事会提名窦超先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期与第九届董事会一致。

被提名人简历：

窦超，男，1990年9月出生，会计博士学位，中共党员。现任中央财经大学副教授、北京帕克国际工程咨询有限公司独立董事、中国中期投资有限公司独立董事、智宇智联科技有限公司独立董事。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股5%以上的股东无关联，不得提名为上市公司董事，持有公司0股，未受中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所处罚。

公司董事会提名委员会审议通过上述提案，并提交公司董事会审议。公司独立董事对上述提案发表了独立意见，见中国证券日报、上海证券日报、上海证券交易所网站.sse.com.《中青旅独立董事关于提名窦超先生为公司第九届董事会独立董事候选人的意见》。

投票结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

该提案仍需提交上海证券交易所审核，并在审核无异议后提交公司2023年首次临时股东大会审议。

二、2023年公司第一次临时股东大会提出提案

公司计划于2023年7月7日下午14日(星期五):2023年第一次临时股东大会在公司2009年会议室召开，审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》。

投票结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中青旅控股有限公司董事会

二〇二三年六月二十一日

附件：

中青旅控股有限公司董事会

第九届董事会独立董事候选人提名公司的特别说明

经公司提名委员会批准，公司第九届董事会提名窦超先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期与第九届董事会一致。

公司第九届董事会对被提名独立董事候选人的职业、学历、职称、详细工作经验、全部兼职、专业经验和职业道德等有详细了解后，对被提名独立董事候选人进行了以下专项说明：

公司第九届董事会认为，窦超先生符合法律、行政法规规定的上市公司独立董事资格和公司章程规定的条件，独立董事候选人与公司没有影响独立性的关系。公司第九届董事会同意将窦超先生作为第九届董事会独立董事候选人的选举提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

中青旅控股有限公司董事会

2023年6月20日

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：2023-022

中青旅控股有限公司

关于2023年第一次临时股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年7月7日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期:2023年7月7日 14 点 30分

地点:2009年中青旅大厦会议室

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年7月7日起，网上投票的起止时间：

至2023年7月7日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

本次会议的议案已于2023年第九届董事会第二次临时会议审议通过。2023年6月21日在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）、《中国证券日报》和《上海证券日报》披露。上述选举独立董事的议案以上海证券交易所审查无异议为前提。

2、特别决议：没有

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

1、个人股东持身份证、股东账户卡、持股凭证登记；委托代理人出席

代理人必须持有委托书、委托人的股东账户卡、持股凭证和代理人身份证

公司登记。

2、股东营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法定代表人身份证

登记；委托代理人出席的，代理人应当持有委托书、委托法人营业执照复印件

股东账户卡、持股凭证、代理人身份证到公司登记。

3、外国股东可以通过电子邮件登记。

4、登记时间：2023 年7 月 4 日（上午 9：00一下午 17：30）。

5、注册地：公司证券部：

六、其他事项

1、预计现场会议将持续半天，参会股东将自行承担住宿和交通费用。

2、在网上投票期间，如果网上投票系统受到重大突发事件的影响，则股东大会

过程按当日通知进行。

3、联系地址：北京市东城区东直门南街 5 中青旅大厦号 18 层公司证券部

邮编：100007

4、联系电话:010-58158702，58158717

5、联 系 人：李岚，余瑶

特此公告。

中青旅控股有限公司董事会

2023年6月21日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开股东大会董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中青旅控股有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年7月7日召开的第一次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。