证券代码：002385 证券简称：大北农 编号：2023-082
北京大北农业科技集团有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
1.会议的召开和出席
(一)会议召开情况
1.会议召开时间
(1) 2023年6月19日(星期一)下午14日召开现场会议：30开始
(2) 网上投票的起止时间：①2023年6月19日，通过深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)交易系统进行网上投票的具体时间为::15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；②互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）具体投票时间为:2023年6月19日上午09:15至下午15:00期间的任何时间。
2.现场会议地点：北京市海淀区苏家坨镇澄湾街19号大北农凤凰国际创新园行政楼104会议室
3.会议方式：现场投票与网上投票相结合
4.会议召集人：公司第六届董事会
5.会议主持人:公司董事长邵根伙先生
6.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)出席会议
1.股东出席的总体情况
42名股东出席了股东大会，代表公司1080股、919股、442股，占上市公司总股份的26.1224股％。其中：
(1)现场出席股东大会的股东代表3人，代表公司1、014、213、226股，占上市公司总股份的24.5103％。
(2)网上投票
39名股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效投票，代表66、706、216股，占上市公司总股份的1.6121％。
参加股东大会的中小股东41人，代表公司66、719、416股，占上市公司总股份的1.6124股％。
二、提案审议表决情况
股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式进行表决，审议了以下议案：
1.审议通过了《关于延长公司向特定对象发行a股发行方案有效期的议案》
本议案属于特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括代理人）持有的表决权的三分之二以上批准。
同意1.078、699、142股，占出席会议所有股东持股份的99.7946％；反对2、220、300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2054％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
投票结果：通过
中小股东总表决：
出席会议的中小股东同意持有64股、499股、116股的96.672股％；反对2.220、300股，占出席会议的中小股东持有的3.3278股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
2.审议通过了《关于修订的》〈公司章程〉并办理备案登记的议案
本议案属于特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括代理人）持有的表决权的三分之二以上批准。
同意1.078、706、142股，占出席会议所有股东持有的99.7952股份％；反对2、213、200股，占出席会议所有股东持有的0.2048股份％；弃权100股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
投票结果：通过
中小股东总表决：
出席会议的中小股东同意持有64股、506股、116股的96.6827股％；反对2、213、200股，占出席会议的中小股东持有的3.3172股％；弃权100股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.0002％。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京天元律师事务所
律师姓名:王莹、曾祥娜
公司聘请的北京天元律师事务所指派王英律师、曾祥娜律师参加股东大会，见证并发表法律意见，认为股东大会的召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程；股东大会现场会议的人员资格和召集人资格合法有效；股东大会的表决程序和结果合法有效。
四、备查文件
1.2023年第三次临时股东大会决议；
2.北京天元律师事务所关于北京大北农业科技集团有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
北京大北农业科技集团有限公司董事会
2023年6月19日
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