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重庆登康口腔护理用品有限公司

2022年年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 股东大会无否决议案或修改议案；

2. 股东大会上没有新提案提交表决；

3. 股东大会不涉及前次股东大会决议的变更；

4. 本次股东大会第(三)项议案为特别决议议案，经出席股东大会的股东持有的表决权三分之二以上批准；

5. 本次股东大会第(四)(五)(六)(七)(八)(九)(十一)项议案应当对中小股东单独计票；

6. 股东大会第(六)(十一)项议案部分股东回避表决，回避表决的股东名称为:重庆本康二号企业管理合伙企业(有限合伙)、重庆本康一号企业管理合伙企业(有限合伙)；

7. 股东大会现场召开，现场投票与网上投票相结合。

一、会议召开情况

(一)会议召开时间

1. 2023年6月15日(星期四)14日召开现场会议:30。

2. 网上投票时间：

(1)2023年6月15日，深圳证券交易所交易系统在线投票的具体时间为 9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

(2)2023年6月15日9日，深圳证券交易所互联网投票系统的具体投票时间为:15-15:00。

(二)会议的召开和表决

股东大会现场召开，现场投票与网上投票相结合。

(三)召集人

重庆登康口腔护理用品有限公司董事会。

(四)现场会议召开地点

办公楼一楼报告厅(重庆市江北区海尔路389号)。

(五)会议主持人

邓荣先生，董事长。

（6）股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆登康口腔护理用品有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、会议出席情况

(一)出席的总体情况

共有17名股东(代理人)参加了股东大会现场会议和网上投票，代表129、151、400股，占公司股份总数的75.0122%。

中小股东出席会议的总体情况:13名中小股东通过现场和网络投票，代表3008800股，占公司股份总数的1.7475%。其中，3名中小股东通过现场投票，代表2.989、400股，占公司股份总数的1.7363%；网上投票的中小股东10人，代表19400股，占公司股份总数的0.0113%。

(二)出席现场会议

共有7名股东（代理人）参加了股东大会现场会议，代表129、132、000股，占公司股份总数的75.0010%。

(三)网上投票

共有10名股东参加了股东大会的网上投票，代表19400股，占公司股份总数的0.0113%。

(4)其他人员的出席

除公司董事、总经理赵峰硕外，其他公司董事、监事、董事会秘书、北京中伦（重庆）律师事务所律师出席了会议，其他高管也出席了会议。

三、审议和投票情况

股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下决议：

(一)审议通过了《关于审议的》〈2022年董事会工作报告〉的议案》

投票结果：通过

表决情况：

同意129、142、600股，占出席会议所有股东持股份的99.932%；反对8600股，占出席会议所有股东持有的0.0067%；弃权200股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0002%。

(二)审议通过了《关于审议的》〈监事会2022年工作报告〉的议案》

投票结果：通过

表决情况：

同意129、142、600股，占出席会议所有股东持股份的99.932%；反对8600股，占出席会议所有股东持有的0.0067%；弃权200股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0002%。

(三)审议通过了《关于修改的》〈公司章程〉并办理营业执照变更登记的议案

投票结果：通过

表决情况：

同意129、141、800股，占出席会议所有股东持股份的99.926%；反对9.400股，占出席会议所有股东持有的0.0073%；弃权200股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0002%。

本议案为特别决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的三分之二以上表决权通过。

(四)审议通过了《关于审议的》〈2022年年度利润分配计划〉的议案》

投票结果：通过

表决情况：

同意129、137、300股，占出席会议所有股东持股份的99.9891%；反对13900股，占出席会议所有股东持有的0.0108%；弃权200股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0002%。

中小股东表决：

同意2、994、700股，占出席会议中小股东持有的99.5314%；反对13900股，占出席会议中小股东持有的0.4620%；弃权200股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议中小股东持有的0.0066%。

(五)审议通过了《关于聘请2023年审计机构的议案》

投票结果：通过

表决情况：

同意129、142、700股，占出席会议所有股东持股份的99.933%；反对8500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0066%；弃权200股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0002%。

中小股东表决：

同意3000股，100股，占出席会议中小股东持有的99.7108%；反对8500股，占出席会议中小股东持有的0.2825%；弃权200股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议中小股东持有的0.0066%。

(六)审议通过了《关于公司2023年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

投票结果：通过

表决情况：

重庆本康二号企业管理合伙企业(有限合伙)、重庆本康一号企业管理合伙企业(有限合伙)回避表决，回避12、673、400股。

同意116、462、900股，占出席会议有表决权的股东持有的99.9870%；反对14900股，占出席会议有表决权的股东持有的0.0128%；弃权200股(其中默认弃权0股)占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0002%。

中小股东表决：

同意2、993、700股，占出席会议中小股东持有的99.4981%；反对14900股，占出席会议中小股东持有的0.4952%；弃权200股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议中小股东持有的0.0066%。

(七)审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度使用的议案》

投票结果：通过

表决情况：

同意129、137、200股，占出席会议所有股东持股份的99.9890%；反对14000股，占出席会议所有股东持有的0.0108%；弃权200股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0002%。

中小股东表决：

同意2、994、600股，占出席会议中小股东持有的99.5281%；反对14000股，占出席会议中小股东持有的0.4653%；弃权200股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议中小股东持有的0.0066%。

(八)审议通过了《关于利用闲置募集资金管理现金的议案》

投票结果：通过

表决情况：

同意129、137、300股，占出席会议所有股东持股份的99.9891%；反对13900股，占出席会议所有股东持有的0.0108%；弃权200股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0002%。

中小股东表决：

同意2、994、700股，占出席会议中小股东持有的99.5314%；反对13900股，占出席会议中小股东持有的0.4620%；弃权200股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议中小股东持有的0.0066%。

(九)审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充营运资金的议案》

投票结果：通过

表决情况：

同意129、141、700股，占出席会议所有股东持股份的99.925%；反对9500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0074%；弃权200股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0002%。

中小股东表决：

同意2、999、100股，占出席会议中小股东持有的99.676%；反对9500股，占出席会议中小股东持有的0.3157%；弃权200股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议中小股东持有的0.0066%。

(十)审议通过了《关于公司的》〈2022年度财务决算报告〉的议案》

投票结果：通过

表决情况：

同意129、141、700股，占出席会议所有股东持股份的99.925%；反对9500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0074%；弃权200股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0002%。

(十一)审议通过了《董监高责任险拟购买议案》

投票结果：通过

表决情况：

重庆本康二号企业管理合伙企业(有限合伙)、重庆本康一号企业管理合伙企业(有限合伙)回避表决，回避12、673、400股。

同意116、463、800股，占出席会议有表决权的股东持有的99.9878%；反对14000股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0120%；弃权200股(其中默认弃权0股)占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0002%。

中小股东表决：

同意2、994、600股，占出席会议中小股东持有的99.5281%；反对14000股，占出席会议中小股东持有的0.4653%；弃权200股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议中小股东持有的0.0066%。

四、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京中伦(重庆)律师事务所；

(二)律师姓名:刘志军律师，任仪律师；

（3）结论意见：北京中伦（重庆）律师事务所律师认为，2022年年度股东大会召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程、股东大会召集人资格、会议人员资格、股东大会投票程序、投票结果合法有效。

五、备查文件

(一)重庆登康口腔内护理用品有限公司2022年年度股东大会决议；

（2）北京中伦（重庆）律师事务所关于重庆登康口腔护理用品有限公司2022年年度股东大会的法律意见。

特此公告

重庆登康口腔护理用品有限公司

董事会

2023年6月15日