证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告号：2023-031
上海汽车集团有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年6月15日
（2）股东大会地点：上海汽车集团有限公司培训中心（上海虹口区同嘉路79号）3号楼3楼报告厅
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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截至股东大会股权登记日，公司总股本为11、683、461、365股，其中回购专用证券账户188、183、861股，回购专用账户不享有股东大会表决权，因此公司总股本为11、495、277、504股。
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事会依法召开。公司董事长陈洪先生因重要公务不能出席并主持股东大会，由董事、总裁王晓秋先生主持股东大会。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席2人。董事长陈红先生因重要公务未能出席会议。董事王健先生、独立董事曾赛星先生、陈乃蔚先生、孙铮先生因出差未能出席会议；
2、公司在职监事5人，出席4人，监事张小龙先生因公务未能出席会议；
3、董事会秘书出席会议，公司高级管理人员出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2022年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2022年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2022年独立董事报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2022年利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2022年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2022年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：聘请2023年财务审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称:关于续签日常关联交易框架协议，预计2023年日常关联交易金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：上海汽车集团金融有限公司与公司关联方签订金融服务框架协议，预计2023年日常关联交易金额
审议结果：通过
表决情况：
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10、提案名称：上汽安吉物流有限公司为安吉航运有限公司提供担保的提案
审议结果：通过
表决情况：
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11、提案名称：上汽安吉物流有限公司担保广州港海嘉汽车码头有限公司
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：上汽大通汽车有限公司为其汽车销售业务提供回购担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、提案名称：南京依维柯汽车有限公司为其汽车销售业务提供回购担保的提案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：上汽红岩汽车有限公司为其汽车销售业务提供回购担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、提案名称：华宇汽车（香港）有限公司向华宇科尔本施密特铝技术有限公司提供委托贷款的提案
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：关于2023年对外捐赠额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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18、议案名称：修订《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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19、议案名称：修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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20、议案名称：修订《公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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21、议案名称：修订《公司募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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22、议案名称：修订《公司关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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23、提案名称：关于增加公司董事的提案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、特别决议议案：第17项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上批准。
2、涉及关联股东回避表决的议案：第8项和第9项；回避表决的关联股东名称：上海汽车工业（集团）有限公司董事长陈洪先生。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：中豪（上海）律师事务所
律师：曹一川、赵晨
2、律师见证结论：
根据有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，召开和召开公司2022年年度股东大会的程序、出席会议的人员资格和表决程序。会议通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、上海汽车集团有限公司2022年年度股东大会决议；
2、中豪(上海)律师事务所关于上海汽车集团有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。
上海汽车集团有限公司
2023年6月16日
证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告号：临2023-032
上海汽车集团有限公司
公告以集中竞价交易的形式首次回购公司股份
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年6月12日，上海汽车集团有限公司(以下简称“公司”或“上汽集团”)召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于集中竞价回购公司股份的议案》。本次股份回购的具体情况详见上海证券交易所网站www.sse.com.临2023年发布的临2023－030号公告《上海汽车集团有限公司关于通过集中竞价交易回购公司股份计划的公告及回购报告》。
根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第7号的规定，公司现将回购进展公告如下：
2023年6月15日，公司首次通过集中竞价交易回购股份1431400股，占公司总股本的0.0123%，最高购买价格为14.15元/股，最低购买价格为14.04元/股，已支付总金额为20.216.838.00元(不含交易费用)。
上述回购进展符合既定的股份回购计划。公司将严格按照有关规定进行股份回购，并及时履行信息披露义务。请注意投资风险。
特此公告。
上海汽车集团有限公司
董事会
2023年6月16日
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