证券代码：002171 证券简称：楚江新材料 公告编号：2023－073

债券代码：128109 债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料有限公司

控股股东非公开发行可交换公司

债券换股价格调整公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年6月12日，安徽楚江科技新材料有限公司(以下简称“公司”或“楚江新材料”)收到控股股东安徽楚江投资集团有限公司(以下简称“楚江集团”)关于2020年非公开发行可交换公司债券(第一期)换股价格调整的通知。具体情况如下:

1、控股股东可交换公司债券的基本情况

楚江集团于2020年8月18日发行了楚江集团2020年非公开发行的可交换公司债券(第一期)。目标股为公司a股，简称“20楚江E1”。债券代码为“117171”，发行规模为3亿元。 12.84 元/股，换股期为2021年2月19日至2023年8月17日。详见《关于控股股东完成2020年非公开发行可交换公司债券(第一期)的公告》(公告号:2020-108)，分别于2020年8月20日和2021年2月9日披露。、《关于控股股东2020年非公开发行可交换公司债券(第一期)进入换股期的提示性公告》(公告号:2021-023)。

2021年5月31日，公司实施了2020年年度权益分配方案。根据《安徽楚江投资集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券(第一期)债券募集说明书》，“20 楚江 自2021年5月31日起，E1换股价格从12.84元/股调整为12.74元/股。具体内容见2021年5月27日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的公告》(公告号:2021－073）。

公司于2022年6月15日实施 2021 年度权益分配计划。安徽楚江投资集团有限公司 2020 年度非公开发行可交换公司债券(第一期)债券募集说明书，“20 楚江 自2022年6月15日起，E1换股价格从12.74元/股调整为12.49元/股。具体内容见2022年6月11日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的公告》(公告号:2022－073）。

2022年8月1日，楚江集团收到投资者要求楚江集团履行《安徽楚江投资集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券(第一期)募集说明书》规定义务的函。为保护“20楚江E1”债券持有人的利益，根据《2020年安徽楚江投资集团有限公司非公开发行可交换公司债券(第一期)募集说明书》的变股价格向下修改条款，“20楚江E1”的变股价格自2022年8月4日起修改为11.02元/股。具体内容见2022年8月3日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）上述披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格向下修正的公告》(公告号:2022－093）。

二、控股股东可交换公司债券本次换股价格调整

公司于2023年5月19日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《2022年利润分配计划》，并于2023年6月8日公布了《2022年年度股权分配实施公告》(公告号:2023－070）。

股权分配方案为：根据公司现有总股本1、334、533、577股1、294、319、474股，每10股发现金股利1.5元（含税），不发送红股，不增加公积金股本。股权分配登记日为2023年6月14日，股权分配除息日为2023年6月15日。

根据《安徽省楚江投资集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券(第一期)债券募集说明书》的约定，本次发行可交换债券后，当楚江新材料因发行股利、发行现金股利、转换股本、发行新股或配股而改变楚江新材料的股份和/或股东权益时，将按以下公式调整换股价格(保留小数点后两位。最后一个四舍五入)：

股票股利或股本转让：P1=P0×N/（N+n）；

新股或配股低于市场价格：P1=P0×（N+k）/(N+n)，k=n×A/M；

现金股利分配：P1=P0–D；

其中：P0为调整前的换股价格，P1为调整后的换股价格，N为配股股利、转股本、新股或配股前公司普通股总股本，N为配股股利、转股本、新股或配股新股数量，A为新股价格或配股价格，M是增发新股或配股公告日前一个交易日普通股的收盘价(指已生效且不可撤销的增发或配股条款公告)，D是每股发行现金股利的股利金额。

当上述股份和/或股东权益发生变化时，楚江新材料将依次调整换股价格，并在公告中注明换股价格调整日、调整方法和暂停换股期（如有必要）。当换股价格调整日为本次发行的可交换债券持有人的换股申请日或之后，持有人的换股申请将按照公司调整后的换股价格执行。

根据上述协议，自2023年6月15日起，“20楚江E1”换股价格由11.02元/股调整为10.87元/股。

公司将按照相关监管规定及时披露楚江集团2020年非公开发行可交换公司债券(第一期)的后续事宜。请注意投资风险。

特此公告。

安徽楚江科技新材料有限公司董事会

二〇二三年六月十三日

证券代码：002171 证券简称：楚江新材料 公告编号：2023－072

债券代码：128109 债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料有限公司

临时闲置募集资金的使用部分

购买理财产品的进展公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年1月18日，安徽省楚江科技新材料有限公司（以下简称“公司”或“楚江新材料”）召开第六届董事会第七次会议，第六届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司在2019年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不得超过5亿元（含本金）进行现金管理。用于购买安全性高、流动性好、符合资本保护要求、产品投资期限不超过12个月的金融产品。投资品种的发行人为商业银行和其他金融机构，期限不超过12个月。在上述金额内，资金可以滚动使用。详见2023年1月20日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告号:2023－009）。

根据上述决议，公司全资子公司安徽楚江高精度铜带有限公司（以下简称“楚江高精度铜带”）与中信银行芜湖分行签署了购买金融产品的相关协议，利用闲置募集资金5万元购买金融产品。现将有关情况公告如下：

一、理财产品的主要情况

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二、投资风险提示及风险控制措施

1、风险提示

虽然本次投资的品种属于盈亏平衡投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受市场波动的影响。金融产品发行人提示产品具有流动性风险、信用风险、运营风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力和事故风险、信息传输风险。

2、针对上述投资风险，拟采取的风险控制措施

（1）经董事会批准后，授权董事长和财务负责人组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪金融产品的投资和项目进展情况。如果评估发现可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施控制投资风险。

（2）公司内部审计部门负责审计和监督金融产品的资金使用和储存，定期对所有金融产品项目进行全面检查，并根据谨慎原则合理预测各项投资可能产生的收益和损失。

(三)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

(4)公司将按照深圳证券交易所的有关规定披露相关信息。

三、对公司日常经营的影响

1、公司根据公司实际情况，在保证募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金购买理财产品，不影响公司募集资金投资计划的正常实施。

2、通过投资适度的资本保护和金融产品，可以提高资本使用效率，提高投资效率，进一步提高公司的整体业绩水平，为公司股东获得更多的投资回报。

四、公告日前12个月内闲置募集资金购买理财产品

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截至本公告之日，公司及其子公司使用暂时闲置募集资金购买金融产品的总金额为3500.5万元（含本次），购买金融产品在公司董事会决议授权范围内。

五、备查文件

1、理财产品协议投资理财。

特此公告。

安徽楚江科技新材料有限公司董事会

二〇二三年六月十三日