证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2023-048
云南煤业能源有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年6月8日
（2）股东大会地点：云南煤炭能源有限公司315会议室，云南省安宁工业园区
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，公司董事长李树雄先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席8人，其中董事邹荣先生因工作原因未出席会议；
2、公司监事3人，出席2人，其中监事潘明芳先生因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书齐昆琼女士出席了会议，副总经理邱光伟先生、总法律顾问李宏武先生出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《公司2022年董事会报告》议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称:《公司2022年监事会报告》议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《公司2022年财务决算及2023年财务预算报告》议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于2022年公司利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《公司2022年年度报告及摘要》议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《公司2023年日常关联交易事项》议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《公司2023年向相关金融机构申请综合授信》议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称:关于2023年财务审计机构和内控审计机构续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、议案4、6、中小投资者已单独计票；
2、提案6属于相关交易事项，公司控股股东昆明钢铁控股有限公司持有的595、841、429股全部回避表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：刘书含、李妍
2、律师见证结论：
本次股东大会召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果符合法律、法规和章程的规定，通过的决议合法有效。
特此公告。
云南煤炭能源有限公司董事会
2023年6月9日
● 报备文件
1、云南煤业能源有限公司2022年年度股东大会决议；
2、经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见书。
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