股票代码：000921 股票简称:海信家电 公告编号：2023-047

海信家电集团有限公司

第十一届董事会2023年第七次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)会议通知的时间和方式

海信家电集团有限公司(「本公司」)2023年6月2日，第十一届董事会向全体董事发出通讯通知，召开第十一届董事会第七次临时会议。

（2）会议的时间、地点和方式

1、会议于2023年6月8日通讯召开。

2、董事出席会议

会议应有9名董事和9名董事。

(三)会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成以下决议：

（1）审议并批准关于回购和取消部分a股限制性股票的提案。（本提案的具体内容请参见本公司同日在巨潮信息网上发布的《关于回购和取消部分a股限制性股票的公告》）

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年a股限制性股票激励计划》的相关规定，以及公司2023年第二次临时股东大会、2023年第一次a股股东大会、2023年第一次H股股东大会的授权，鉴于2022年a股限制性股票激励计划的5个激励对象因职务调整不再具备激励资格，董事会同意回购取消上述激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票21.2万股，回购价格为6.64元/股。

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）审议并批准本公司向海信集团控股有限公司借款的提案。（本提案的具体内容请参见本公司同日发布的《关于向关联方借款的关联交易公告》。董事长戴慧忠先生、董事贾少谦先生、余志涛先生、高玉玲女士作为关联董事回避投票）

投票情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三)审议批准公司董事长基本年薪的议案。(董事长戴慧忠先生回避表决本议案)

参照公司所在行业和地区董事长的工资水平，同意公司董事长每年领取260万元的基本年薪。

投票情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）关于修改公司章程的有关规定，并要求股东大会授权董事会代表公司处理因修改公司章程而需要的备案、变更、登记等相关事项。（本提案的具体内容请参见本公司同日在潮流信息网上发布的提案《〈公司章程〉修订对比表)

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）审议并批准关于提议召开2022年股东周年大会的议案。（本议案的具体内容请参见本公司同日在巨潮信息网上发布的《关于召开2022年股东周年大会的通知》）

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第二、三、四项议案必须提交股东大会审议通过。

本公司独立非执行董事对本次会议的相关事项发表了事先的认可说明和独立意见。具体内容请参考本公司同日在巨超信息网上发布的相关公告文件。

三、备查文件

(一)2023年第十一届董事会第七次临时会议决议经与会董事签字并加盖董事会印章；

(二)独立非执行董事对第十一届董事会2023年第七次临时会议有关事项的事前认可说明；

(三)独立非执行董事对2023年第十一届董事会第七次临时会议有关事项的独立意见。

特此公告。

海信家电集团有限公司董事会

2023年6月8日

股票代码：000921 股票简称:海信家电 公告编号：2023-048

海信家电集团有限公司

2023年第十一届监事会第五次会议决议公告

公司及监事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

(一)会议通知的时间和方式

海信家电集团有限公司(「本公司」)2023年6月2日，第十一届监事会向全体监事发出通讯通知，召开第十一届监事会第五次会议。

（2）会议的时间、地点和方式

1、会议于 2023年6月8日以通讯方式举行。

2、监事出席会议

会议应有3名监事和3名监事。

(3)会议主持人:监事长刘振顺

(四)会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议形成以下决议：

审议并批准关于回购和取消部分a股限制性股票的提案。（本提案的具体内容请参见本公司同日在巨潮信息网上发布的《关于回购和取消部分a股限制性股票的公告》）

经审查，监事会认为，公司回购部分A股限制性股票符合上市公司股权激励管理措施和公司2022年A股限制性股票激励计划的规定和要求，监事会回购部分A股限制性股票数量和激励对象名单，董事会回购程序符合有关规定，我们同意回购和取消部分a股限制性股票。

投票：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

海信家电集团有限公司监事会

2023年6月8日

股票代码：000921 股票简称:海信家电 公告编号：2023-049

海信家电集团有限公司

关于回购部分a股限制性股票注销的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

海信家电集团有限公司（「本公司」）2023年6月8日，第十一届董事会第七次临时会议和第十一届监事会第五次会议召开，审议批准公司《关于回购取消部分a股限制性股票的议案》。鉴于公司2022年a股限制性股票计划中5名激励对象的职位调整不符合激励对象的要求，公司计划回购取消上述激励对象持有的21.2万股已授予但尚未解锁的限制性股票。具体情况公告如下:

1、本激励计划已完成的决策程序和审批

(一)2022年12月30日，公司召开2022年第十届董事会临时会议，审议批准《关于》〈2022年a股限制性股票激励计划(草案)〉《关于及其摘要的议案》〈2022年a股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉《提案》和《关于提交股东大会授权董事会办理2022年a股限制性股票激励计划的提案》，公司独立非执行董事就本激励计划的相关提案发表了独立意见。

同日，公司召开2022年第十一届监事会第四次会议，审议批准《关于监事会的》〈2022年a股限制性股票激励计划(草案)〉《关于及其摘要的议案》〈2022年a股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉《关于核实公司2022年a股限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等议案，公司监事会核实了激励计划的相关事项，并发表了相关验证意见。

(二)2023年1月3日至2023年1月13日，公司在公司内部公布了激励对象名单的姓名和职位。截至宣传期满，公司监事会未收到与激励计划激励对象有关的任何异议。2023年2月17日，公司披露了《海信家电集团有限公司监事会关于2022年a股限制性股票激励计划激励对象名单审核公示的说明》。

(3)2023年2月28日，公司召开2023年第二次临时股东大会，2023年第一次A股股东大会，2023年第一次H股股东大会，审议批准《关于》〈2022年a股限制性股票激励计划(草案)〉《关于及其摘要的议案》〈2022年a股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉提案及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年a股限制性股票激励计划的提案》，公司实施本激励计划，经股东大会、A股股东大会、H股股东大会批准。董事会授权确定限制性股票授予日期，在激励对象符合条件时授予限制性股票，并处理授予限制性股票所需的一切事项。

同日，公司披露了《海信家电集团有限公司关于2022年a股限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。

（4）2023年2月28日，公司召开2023年第十一届董事会第三次临时会议，2023年第十一届监事会第一次会议，审议批准2022年A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票，公司独立非执行董事发表独立意见，公司监事会核实激励对象名单，发表验证意见。

(5)2023年5月19日，公司完成2022年a股限制性股票激励计划限制性股票授予登记，授予登记人数511人，授予登记人数2542.20万股，授予价格6.64元/股。

（6）2023年6月8日，公司召开2023年第十一届董事会第七次临时会议，2023年第十一届监事会第五次会议，审议批准《关于回购取消部分a股限制性股票的议案》。公司独立非执行董事对事项发表了独立意见，监事会对事项发表了同意意见。

二、回购注销的原因、数量、价格和资金来源

(一)回购股份的原因

鉴于公司2022年A股限制性股票计划中5个激励对象的职位调整，根据公司2023年第二次临时股东大会、2023年第一次A股股东大会、2023年第一次H股股东大会的授权及公司2022年A股限制性股票激励计划的相关规定，公司董事会同意回购注销上述5个激励对象持有的21.2万股已授予但尚未解锁的限制性股票。

（2）回购股份的价格和定价依据

根据本公司《2022年a股限制性股票激励计划》的有关规定，激励对象因个人原因降职，但仍在本公司或控股子公司工作，符合激励对象要求的，激励对象已授予但尚未解除限制性股票的，应当根据新岗位减少并确定授权权益，减少部分由本公司按授予价格回购注销。不再符合激励对象要求的，激励对象已授予但尚未解除限制的限制性股票不得解除限制，公司应当按照授予价格回购注销。

综上所述，公司对5个激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票的回购价格为6.64元/股。

(三)回购注销数量

上述五个激励对象持有的已授予但尚未解锁的限制性股票为21.2万股。本次回购注销的限制性股票数量分别占公司限制性股票激励计划现有金额的0.83%和公司当前总股本的0.02%。

(四)回购资金总额及来源

限制性股票回购总额为1、407、680元，资金来自公司自有资金。

三、预计公司股本结构在回购注销后发生变化

■

四、本次回购取消部分a股限制性股票对公司的影响

部分a股限制性股票的回购和注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤奋和尽职调查。公司管理团队将继续认真履行职责，努力为股东创造价值。

五、独立董事意见

公司回购取消部分A股限制性股票符合上市公司股权激励管理措施和公司2022年A股限制性股票激励计划的规定和要求，公司回购取消部分A股限制性股票是因为部分激励对象不再具备激励资格，董事会回购取消程序符合有关规定，投票程序合法有效，不损害公司及其股东，特别是中小股东的利益。我们同意回购和取消部分a股限制性股票。

六、监事会意见

经审查，监事会认为，公司回购部分A股限制性股票符合上市公司股权激励管理措施和公司2022年A股限制性股票激励计划的规定和要求，监事会回购部分A股限制性股票数量和激励对象名单，董事会回购程序符合有关规定，我们同意回购和取消部分a股限制性股票。

七、法律意见书的结论意见

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《海信家电集团有限公司2022年a股限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，取得必要的批准和授权，本次回购注销涉及的公司章程、注册资本变更等工商登记事项仍需提交股东大会审议批准；根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》和《激励计划（草案）》的有关规定，本次回购注销的原因、回购价格和定价依据、回购注销的数量和资金来源；随着本激励计划的进展，公司将依法履行本阶段需要履行的信息披露义务，还需要继续履行相应的法律信息披露义务。

八、本次回购注销计划的后续工作安排

本公司将按照深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司的规定办理回购注销手续，并及时履行信息披露义务。

九、备查文件

(一)2023年第十一届董事会第七次临时会议决议经与会董事签字并加盖董事会印章；

(二)2023年第十一届监事会第五次会议决议经与会监事签字并加盖监事会印章；

(三)独立非执行董事对2023年第十一届董事会第七次临时会议有关事项的独立意见；

（4）北京德和衡律师事务所关于海信家电集团有限公司2022年A股限制性股票激励计划回购取消部分A股限制性股票的法律意见。

特此公告。

海信家电集团有限公司董事会

2023年6月8日

股票代码：000921 股票简称:海信家电 公告编号：2023-050

海信家电集团有限公司

关于回购和注销部分a股限制性股票，减少注册资本

通知债权人的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

首先，通知债权人的原因

海信家电集团有限公司(「本公司」)2023年6月8日，第十一届董事会第七次临时会议审议通过了《关于回购取消部分a股限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》和《2022年a股限制性股票激励计划》的有关规定，鉴于2022年a股限制性股票激励计划5个激励对象因职务调整，董事会不再具备激励资格，同意回购取消上述激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票21.2万股，回购价格为6.64元/股。回购注销完成后，公司总股本预计将减少21.20万股，公司注册资本也将相应减少21.20万元。回购注销完成后，公司总股本预计将减少21.20万股，公司注册资本也将相应减少21.20万元。具体内容请参见公司同日在巨潮信息网上发布的《关于回购注销部分a股限制性股票的公告》。

二、需要债权人知道的相关信息

回购注销完成后，公司注册资本将减少21.20万元。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股份回购规则》等有关法律法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人有权要求公司自公告披露之日起45日内清偿债务或提供相应的担保。债权人逾期未向公司申报债权的，不影响其债权的有效性，公司按照原债权文件的约定继续履行相关债务（义务）。

债权申报的具体方式如下：

债权人可以现场提交或邮寄申报债权，申报时间、地点等信息如下：

1、申报时间:自本公告之日起45日内(9个工作日):00-17:00）

2、债权申报登记地点： 青岛东海西路17号海信大厦

3、联系人: 证券部

4、联系电话: 0757-28362570

5、电子邮箱：hxjdzqb@hisense.com

6、邮寄申报的，申报日以邮寄日/邮戳日为准。请注明“债权申报”字样。

特此公告。

海信家电集团有限公司董事会

2023年6月8日

股票代码：000921 股票简称:海信家电 公告编号：2023-051

海信家电集团有限公司

关于向关联方借款的关联交易公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

(一)拓宽海信家电集团有限公司(「本公司」)为满足海外业务需求，公司与海信集团控股有限公司进行海外融资渠道（「海信集团公司」）2023年6月8日签订贷款合同（「本合同」），本公司计划向海信集团借款，每日余额不超过5亿美元(或等额其他货币)，贷款期限为自公司股东大会批准之日起两年。

（2）根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1，海信集团公司是本公司的间接控股股东.第三条(一)项规定，海信集团公司为本公司的关联法人，因此上述交易构成关联交易。

(三)公司第十一届董事会于2023年6月8日召开第七次临时会议 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司向海信集团控股有限公司借款的议案》。董事长戴慧忠先生、董事贾少谦先生、余志涛先生、高玉玲女士作为相关董事回避投票。关联交易仍需提交股东大会审议批准。青岛海信空调有限公司和海信（香港）有限公司作为关联股东，将在股东大会上回避表决。

（4）本关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，也不需要经有关部门批准。

二、关联方基本情况

(一)关联方基本情况介绍

公司名称：海信集团控股有限公司

住所:青岛经济技术开发区前湾港路218号；

企业性质：其他股份有限公司（非上市）；

主要办公场所：青岛经济技术开发区前湾港路218号；

法定代表人：贾少谦；

注册资本：人民币386039.3984万元；

统一社会信用代码:913702007278054；

主营业务：技术进出口；货物进出口；房地产开发经营；医疗服务；餐饮服务。以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；家电研发；家电制造；家电销售；家电安装服务；日用电器维修；制冷空调设备制造；制冷空调设备销售；通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；专用设备制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；软件开发；教育咨询服务；会议展览服务；休闲观光活动；物业管理；非住宅房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；汽车租赁；餐饮管理；停车场服务。

主要股东：海信集团有限公司持有26.79%的股权，青岛新丰信息科技有限公司持有24.36%的股权，上海海丰航运有限公司持有2.64%的股权，青岛员利信息咨询有限公司和合伙企业持有12.98%的股权，青岛恒信创潜电子科技有限公司持有3.06%的股权，激励股东持有30.17%的股权，海信集团公司没有实际控制人。

(二)关联方的财务数据

海信集团成立于2001年5月1日，近三年经营状况良好。2022年，海信集团母公司经审计营业收入7.75亿元，净利润14.09亿元，总资产181.97亿元，净资产70.29亿元。截至2023年4月30日，海信集团公司(母公司口径)未经审计的总资产为174.78亿元，净资产为58.19亿元，2023年1月至4月，海信集团公司实现营业收入1.66亿元，净利润1.02亿元。

(三)与公司的关系

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.第三条(一)项规定，海信集团公司为本公司的关联法人，因此上述交易构成关联交易。

(四)海信集团公司不是不诚实的执行人。

三、关联交易标的基本情况

(一)贷款额度:日终余额不超过5亿美元或等额其他货币(含利息)。

(二)贷款期限:自本公司股东大会批准本合同之日起两年。

(3)贷款利率:年利率不超过美元3个月TERM SOFR+161.161BP。 TERM SOFR以彭博社或路透社终端在每个定息期(T0)开始前两个营业日(T0-2)发布的美元同期报价为准。1BP=0.01%。如果贷款本金是其他货币，则参照美元贷款利率水平协商确定其他货币的相应贷款利率。

4、关联交易的定价政策和定价依据

本公司向海信集团公司借款的贷款利率参照同期商业银行对类似贷款的贷款利率确定。本公司在海信集团公司的贷款利率不得高于同期商业银行对类似贷款的贷款利率。本交易由双方按照一般商业条款和独立第三方可以提供（或获得）的条款进行。在不符合上述交易条件的情况下，公司有权选择其他融资方式。

相关交易定价公平，遵循公平合理的原则，符合公司和股东的整体利益，不损害公司和股东，特别是中小股东的利益。

5.关联交易协议的主要内容

贷款合同的主要条款如下：

(一)交易双方:

甲方(借款人)：本公司

乙方(贷款人)：海信集团公司

(二)贷款金额及期限:

1、本合同项下贷款的日终余额不得超过5亿美元或等额其他货币(含利息)。

2、本合同项下的贷款期限为：自本公司股东大会批准之日起两年。

(三)利息计算:

1、贷款利率：本合同项下的贷款利率为3个月TERM，年利率不超过美元 SOFR+161.161BP。TERM SOFR以彭博社或路透社终端在每个定息期(T0)开始前两个营业日(T0-2)发布的美元同期报价为准。1BP=0.01%。

如果贷款本金是其他货币，则参照美元贷款利率水平，协商确定其他货币的相应贷款利率。

2、本合同项下贷款自提款日起计息。

(四)服务原则

1、无需甲方担保或抵押，乙方为甲方提供融资服务。

2、本合同的签订不能使乙方成为本合同期间甲方唯一的业务提供商。甲方可根据实际情况在履行本合同的同时，由其他金融机构提供本合同项下的融资业务。

3、本合同生效后，甲乙双方可授权其子公司代表其具体履行本合同（乙方子公司不包括海信集团金融有限公司，甲方与海信集团金融有限公司的关联交易按照双方签署的金融服务协议执行），承担相应的义务，享有相应的权利，以本合同规定的条款为准。

(五)合同有效期:本合同有效期自本公司股东大会批准之日起两年。

六、交易目的和对上市公司的影响

为了扩大海外融资渠道，满足海外业务的需求，本次关联交易。公司与海信集团的关联交易遵循公平合理的原则，不损害公司利益，不影响公司当前和未来的财务状况和经营成果；公司的主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成重大依赖，也不会影响公司的独立性。

七、与关联人累计发生的各种关联交易

截至本公告披露本公司与海信集团及其子公司的日终贷款余额约为1.31亿美元。

八、独立非执行董事的认可和独立意见

(一)独立非执行董事发表的事先认可说明

公司提前通知我们与海信集团的关联交易，并提供相关信息和必要的沟通，我们仔细审查了相关交易文件，认为：公司向关联方借款是拓宽海外融资渠道，以满足海外业务需求，贷款利率参照同期商业银行贷款利率水平，定价公平合理，本公司与海信集团拟进行的相关交易是基于普通商业交易条件和相关合同。合同约定的交易条件公平合理，不损害公司及其股东，特别是中小股东的利益。我们同意将相关交易议案提交董事会审议。

(二)独立非执行董事发表的独立意见

根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，本次关联交易议案的审议程序合法合规。本公司向关联方海信集团公司借款，拓宽海外融资渠道，满足海外业务需求。贷款利率参照同期商业银行贷款利率水平确定，定价公平合理。本公司与海信集团公司拟进行的关联交易是基于普通商业交易条件和相关合同，合同约定的交易条件公平合理，不损害本公司及其股东。特别是中小股东的利益。我们同意本关联交易提案。

九、备查文件

(一)《贷款合同》；

(二)2023年第十一届董事会第七次临时会议决议；

(三)独立非执行董事对第十一届董事会2023年第七次临时会议有关事项的事前认可说明；

(四)独立非执行董事对公司第十一届董事会2023年第七次临时会议有关事项的独立意见。

特此公告。

海信家电集团有限公司董事会

2023年6月8日

股票代码：000921 股票简称:海信家电 公告编号：2023-052

海信家电集团有限公司

关于召开2022年股东周年大会的通知

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

海信家电集团有限公司（「本公司」）2023年6月29日下午3日(星期四):2022年股东周年大会召开（「股东大会」），具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会会议次:2022年股东周年大会

（2）会议召集人：公司董事会

（3）会议的合法性和合规性说明：经公司第十一届董事会2023年第七次临时会议审议，同意于2023年6月29日召开2022年股东周年会议，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(4)会议的日期和时间:

1、2023年6月29日(星期四)下午3点召开现场会议:00起

2、网上投票时间：2023年6月29日，其中：

2023年6月29日，深圳证券交易所交易系统在线投票时间为：:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

2023年6月29日，通过互联网投票系统进行投票:15-15:00期间的任何时间。

(五)会议召开方式:

股东大会将现场投票与网上投票相结合，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）公司a股股东可以在网上投票时间通过上述系统行使表决权，为公司全体a股股东提供网上投票平台。投票规则：公司股东应在现场投票或网上投票中选择任何表决方式。同一表决权重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

(六)股权登记日

1、A股股东股权登记日:2023年6月20日

2、H股股东暂停转让日:2023年6月21日至2023年6月29日(包括头尾两天)

(7)出席对象:

1、2023年6月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司注册的a股股东，如果在2023年6月20日或之前填写并退回股东大会确认收据（见附件1），有权参加股东大会，未填写或退回收据不会影响合格股东参加股东大会。具体请参见我公司2023年6月8日披露易网站的出席要求（www.hkexnews.hk）发布《2022年股东周年大会通知》等相关公告。

不能出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决。代理人不必是公司的股东。

2、董事、监事和高级管理人员

3、公司聘请的专业人士

（8）现场会议地点：青岛东海西路17号海信大厦会议室

二、会议审议事项

■

股东大会将听取2022年独立非执行董事报告。请参见2023年3月31日巨潮信息网发布的《2022年年度报告》《董事会决议公告》《监事会决议公告》。；请参见本公司与本公告同日发布的《第十一届董事会2023年第七次临时会议决议公告》。

第一至第十一项议案为普通决议案，必须经出席会议的全体股东持有的表决权股份的一半以上批准。第十二项议案为特别决议案，必须经出席会议的全体股东持有的表决权股份的三分之二以上批准。青岛海信空调有限公司和海信（香港）有限公司作为关联股东，必须避免表决第十项议案，不接受其他股东委托投票。

三、现场股东大会登记事项

(一)登记方法

1、拟出席股东大会的a股法人股东，应当持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；a股个人股东持身份证和股东账户卡办理登记手续，也可以通过信函或传真办理登记。

2、拟出席股东大会的H股股东，除2023年6月20日或之前将出席股东大会的确认收据交回公司外(回复方式可采用来人、邮件或传真)，还必须于2023年6月20日或之前将其转让文件及相关股票凭证交给香港证券登记有限公司。

3、委托代理人持身份证、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续，异地股东也可以通过信函或传真办理登记。

(二)登记时间:2023年6月20日或之前

(3)注册地点:广东省佛山市顺德区容桂街容港路8号

海信家电集团有限公司证券部

邮编：528303 传真：（0757）28361055

（4）委托代理人本人身份证、委托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证的要求。

(五)其他事项

1、会议联系方式：

电话：（0757）28362570 传真：（0757）28361055

联系部：证券部

2、会议费：参加股东大会的股东自行承担往返交通和住宿费用。

3、在网上投票期间，如果投票系统受到重大突发事件的影响，股东大会的过程将按当天通知进行。

四、参与网上投票的具体操作流程

(一)网上投票程序

1、投票代码：360921

2、投票简称：海信投票

3、填写表决意见：同意、反对、弃权；

4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达同样的意见。

当股东对同一议案重复投票时，以第一次有效投票为准。股东先对分议案投票，再对总议案投票的，以已投票的分议案的表决意见为准，其他未投票的议案以总议案的表决意见为准；先对总议案投票，再对分议案投票的，以总议案的表决意见为准。

5、对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

(二)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年6月29日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

(3)通过互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：2023年6月29日 9:15-15:00 期间的任何时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指引》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统：http://wltp.cninfo.com.cn 查阅规则指导栏。

3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

五、备查文件

(一)2023年第十一届董事会第一次会议决议；

(二)2023年第十一届董事会第七次临时会议决议。

特此公告。

海信家电集团有限公司董事会

2022年6月8日

附件一：确认收据

海信家电集团有限公司

2022年股东周年大会收到回执

根据公司章程、中华人民共和国公司法及有关规定，所有人都想参加海信家电集团有限公司（「本公司」）公司股东在2022年股东周年大会上，应填写以下确认表：

姓名： 持股情况： 股

身份证号： 电话号码：

_______________________________________________

日期： 股东签名：

附注：

1.请用正楷填写此确认表，可复印使用。

2.请提供身份证复印件。

3.请提供文件副本，以证明您的持股情况。

4.本表可在2023年6月20日或之前以来人、来函或传真的形式送达公司。

5.(1)本表采用来人或来函的形式，请将其提交至以下地址:

广东省佛山市顺德区容桂街容港路8号

海信家电集团有限公司 证券部

邮政编码：528303

(2)本表采用传真形式，请传至:

海信家电集团有限公司

传真号码：86-757-28361055

附件二： 海信家电集团有限公司

2022年股东周年大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席海信家电集团有限公司2022年股东周年大会，行使表决权，代表本次会议签署相关文件：

■

客户签名(盖章)： 客户身份证号：

委托人持有的股数： 委托人股东账户：

代理签名：代理签名： 代理人身份证号：

委托日期： 年 月 日