证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2023-028

安徽富乐德科技发展有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2023年6月5日，安徽富乐德科技发展有限公司(以下简称“公司”)通过电话、电子邮件等方式发出第二届董事会第二次会议通知，会议于2023年6月8日以通讯形式召开。本次会议应出席5名董事，实际出席5名董事（其中5名董事会以通讯表决方式出席）。会议由董事长何贤汉先生主持。本次会议的召开和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于设立日本全资子公司的议案》

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，董事会同意在日本投资设立全资子公司，自有资金6.36万元。

请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网》于2023年6月9日发表的具体内容（http://www.cninfo.com.cn）《关于日本全资子公司成立的公告》。

2、审议通过了《关于用募集资金替换募集项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，董事会同意公司用募集资金替换已提前投资募集项目的自筹资金113、188、708.00元和已提前支付发行费用的自筹资金7、227、426.28元。

请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网》于2023年6月9日发表的具体内容（http://www.cninfo.com.cn）上述《关于用募集资金替换募集项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》。

保荐人光大证券有限公司对此事进行了核查，并出具了核查意见。详见2023年6月9日巨潮信息网。（http://www.cninfo.com.cn）。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了验证报告。详见2023年6月9日巨潮信息网。（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该提案发表了独立意见，具体内容见2023年6月9日巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第二届董事会第二次会议决议经与会董事签字并加盖董事会印章；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

安徽富乐德科技发展有限公司董事会

2023年06月09日

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2023-029

安徽富乐德科技发展有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

公司及监事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2023年6月5日，安徽富乐德科技发展有限公司(以下简称“公司”)通过电话、电子邮件等方式发出第二届监事会第二次会议通知，会议于2023年6月8日以通讯形式召开。本次会议应出席3名监事，实际出席3名监事（其中3名监事会以通讯表决方式出席）。会议由监事会主席董小平女士主持。本次会议的召开和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于用募集资金替换募集项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

更换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，不变相改变募集资金投资方向，损害股东利益，募集资金更换时间不超过6个月，内容和程序符合相关规定，满足公司发展需要，有利于维护全体股东的利益。公司监事会同意使用募集资金更换募集项目和已支付发行费用的自筹资金。

三、备查文件

1、第二届监事会第二次会议决议由监事签字并加盖监事会印章；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

安徽富乐德科技发展有限公司监事会

2023年06月09日

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2023-030

安徽富乐德科技发展有限公司

关于设立日本全资子公司的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

安徽富乐德科技发展有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金在日本投资设立全资子公司(以下简称“本次投资”)，为更好地服务于公司战略发展规划需求，进一步巩固公司在泛半导体洗涤领域的竞争优势，拟投资6.36万元。

2023年6月8日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于设立日本全资子公司的议案》。根据有关规定，本次投资不需要提交股东大会审议，不属于相关交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司在境外投资设立全资子公司，需要经国家有关部门和当地海外有关主管部门备案或批准，能否获得相关备案或批准，最终取得时间不确定。

二、本次投资的基本情况

1、公司名称：富乐德（日本）科技发展有限公司（名称为临时名称，最终名称以批准名称为准）

2、项目建设地:日本熊本县

3、投资额：6360.00万元人民币

4、投资方式：货币资金，以自有资金出资

5、股权结构：公司持有100%股权

6、业务范围：泛半导体行业精密清洗及衍生增值服务

以上信息以工商行政管理部门和有权行政管理部门的批准为准。

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、目的

(1)完善业务布局，满足公司战略发展的需要

精密清洗和再生处理服务具有明显的服务半径，行业内企业围绕下游晶圆OEM、显示面板制造等客户生产线建设相应的清洗服务基地。公司自成立以来，已扩展到天津、大连、内江、铜陵、上海、广州六个业务基地，覆盖北方、西南、华东、华南四个地区。随着当地芯片生产的大力发展和下游客户扩张计划的推进，公司也面临着全球业务布局的客观战略需求。

2021年11月，日本政府制定了7740亿日元(约385亿元人民币)的特别内阁预算，其中6170亿日元设立半导体基金，资助高端芯片制造投资；模拟芯片投资470亿日元；其他芯片和电源管理组件投资1100亿日元。补贴计划于2022年3月实施。2021年11月，台积电在获得日本政府补贴承诺的前提下，宣布与索尼合资在日本新建12英寸晶圆厂。晶圆厂初期采用22mn至28mn工艺，预计2022年开工，2024年底前投产，月产能可达4.5万片12英寸晶圆。国际半导体产业协会根据国际半导体产业协会（SEMI）数据显示，日本预计明年将在晶圆厂设备上投资70亿美元，比今年增长82%，居世界第一。此外，根据日本经济产业省的预测，日本半导体产业的整体市场规模将从2020年约50兆日元(2.55兆人民币)增加到2025年约75兆日元(约3.82兆人民币)，再到2030年约100兆日元(约5.1兆人民币)，覆盖智慧城市、自动驾驶、智能家电、数据中心、手机、电脑等领域。因此，公司有必要跟随下游晶圆OEM行业的发展趋势，在日本建立新的精密清洗再生服务基地，完善业务区域布局，实现全球业务布局的战略发展需求。

(2)实现业务升级，为业务持续增长奠定坚实基础

随着全球各国本土芯片生产的不断发展，全球晶圆代工产业的产能分布趋于分散。此外，精密清洗服务行业的各类客户不再局限于基本的清洗需求，对设备维护、陶瓷熔射等清洗增值服务的需求必然会增加，清洗服务内容的需求呈现出个性化和多样化的趋势。本项目通过全面深化和主机厂（AMAT，AM，TEL等。)合作，辅以公司间接控股股东日本磁性控制业务线和客户资源优势，积极探索日本泛半导体精密清洁市场，项目实施后，公司将完成日本服务基地布局，项目实施将促进公司清洁和衍生增值服务业务的大规模增长，为公司未来业务的持续增长奠定坚实的基础，进一步巩固公司在泛半导体洗涤领域的竞争优势。

(3)进一步提升公司的品牌影响力和市场份额

目前，英特尔、台积电、中芯国际、华虹半导体、三星电子、京东方、华兴光电、深天马等主流晶圆OEM及显示面板制造商是公司洗涤再生业务的主要客户，在行业内具有较强的行业知名度和影响力。但与欧美、日韩等国际领先的洗涤回收服务厂商相比，公司在洗涤回收服务技术、工艺覆盖范围、品牌影响力等方面有进一步提升的空间。

本项目的实施将通过本地化服务于日本客户群体，巩固现有客户群体的市场份额，不断探索新的目标客户，促进日本洗涤再生服务和品牌推广，提升公司品牌形象的广度和深度，增强当地客户的信任和认同，积极探索洗涤增值服务，帮助公司进一步提高品牌影响力和市场份额。

2、对公司的影响

（1）公司的产品研发技术实力为项目实施奠定了技术基础

通过20多年的洗涤回收行业经验，公司掌握了洗涤回收领域的核心技术，包括微污染检测控制技术、高工艺IMPLANT石墨清洗回收技术、等离子陶瓷涂料加工技术、半导体28/14纳米工艺PVD部件清洗回收技术、OLED显示蒸镀设备清洗技术等。公司拥有两条高级试验线，开发新产品精密清洗技术，国家第一条高纯石英精密清洗线，开发EPI等高纯材料精密清洗技术；clas100级精密清洗试验线和clas10级取样系统，开发高级部件精密清洗技术。

长期以来，公司洗涤技术的更新与国内客户先进工艺的进步基本同步，始终处于国内先进精密洗涤技术的前沿。公司自主研发的10nm及以下半导体工艺精密清洗技术已成功应用于全球知名半导体公司。自主研发的10.5代LCD和6.5代OLED精密清洗技术多年来一直服务于BOE、熊猫、天马等国家重点面板企业。强大的产品研发技术实力为项目实施奠定了技术基础。

(2)产品平台和品牌优势丰富

公司是中国早期进入精密清洗和再生领域的企业。20多年来，公司一直专注于半导体和面板显示生产设备的再生精密清洗，为客户生产设备的污染控制提供整体清洗解决方案。公司行业已发展成为国内洗涤再生服务提供商，具有显著的规模和服务覆盖优势。公司依托精密清洗平台，完善的产品体系能够满足下游客户的多元化需求。公司在下游集成电路晶圆OEM和显示面板制造领域树立了优质的品牌形象，提供优质的产品和服务。客户包括英特尔、台积电、中芯国际、华虹半导体、三星电子、京东方、华兴光电、深天马等主流晶圆OEM和显示面板制造商。公司作为国内领先的洗涤回收服务提供商，相关的洗涤回收产品具有明显的品牌效应。

本项目是基于现有洗涤技术和客户群体的延伸，符合下游半导体和显示行业洗涤可再生增值服务日益增长的发展趋势。公司丰富的产品平台和品牌优势使该项目具有较强的可行性。

(3)公司服务经验丰富，质量管理体系完善

随着公司业务涉及的专业领域和地区的不断扩大，以及客户对产品质量的要求不断提高，对公众的要求不断提高总体产品质量控制能力提出了更高的要求。公司高度重视产品质量管理，设立质量部，负责组织制定和完善各种质量管理体系，检查、记录、统计和分析原材料、产品生产工艺和产品质量，建立质量管理档案。根据ISO9001质量管理体系标准的要求，结合公司的产品生产特点，制定了一系列质量管理体系程序文件，包括质量标准和检验规范、质量标准和检验规范、质量标准和检验规范、售后服务和质量改进、不合格产品控制、不合格产品控制，明确各工序的质量标准和各部门人员的职责，使质量管理贯穿公司生产经营的全过程。

在服务经验方面，公司自2000年开始从事精密清洗业务以来，已扩展到天津、大连、内江、铜陵、上海、广州六个业务基地，其中三家工厂拥有16nm及以下的高标准清洗线。丰富的项目实施和服务经验为项目实施奠定了良好的经验基础。

(4)与下游客户和半导体设备制造商建立了良好的业务关系

公司自成立以来，一直致力于对半导体和面板显示生产设备进行再生精密清洗，为客户生产设备的污染控制提供整体清洗解决方案。公司业务覆盖面广，可满足下游晶圆OEM和显示面板制造商不同尺寸和工艺的需求。公司已发展成为中国泛半导体精密清洗领域的领先企业，不断促进中国精密清洗业务的发展。

公司与下游晶圆OEM企业和显示面板制造企业建立了广泛的业务合作关系。客户包括主流晶圆OEM和显示面板制造企业，如因特尔、台积电、中芯国际、华虹半导体、三星电子、京东方、华兴光电、深天马等。与此同时，该公司还与AMAT合作、LamResearch、ULVAC、TEL、TOKKI、世界知名的半导体设备制造商，如KOK，建立了广泛的业务合作关系。公司与下游晶圆OEM企业、显示面板制造商和半导体设备制造商建立良好的业务合作关系，有利于项目的顺利实施。

3、存在的风险及对策

(1)市场拓展风险

精密清洗和再生处理服务具有明显的服务半径，行业内企业围绕下游晶圆OEM、显示面板制造等客户生产线建设相应的清洗服务基地。目前，公司的工厂包括上海、大连、天津、安徽、四川和广州，基本覆盖了中国大陆的主要客户区，在国内半导体和显示面板设备精密清洗服务领域具有显著的竞争优势。随着当地芯片生产和下游客户扩张计划的大力发展，公司逐步布局海外市场，在日本建立新的精密清洁再生服务基地，完善业务区域布局，实现全球业务布局的战略发展需求。

扩大新区域需要资本和人员投资，这也将涉及到新的风险和挑战。虽然公司与许多高质量的晶圆OEM企业和显示面板制造企业建立了稳定而广泛的合作关系，但面对新市场，公司可能无法在短期内进入重要的目标客户供应体系，市场扩张低于预期，导致投资项目无法实现预期回报。

控制措施：公司在保持现有市场份额和客户的同时，增加潜在客户的发展，通过优质的清洁服务获得公司技术和服务的认可，建立公司的市场声誉；在行业中取得良好的业绩和声誉，继续发展泛半导体行业的新兴区域市场。此外，公司还将继续提高技术储备、产品布局、测试质量、客户认证、销售和服务，努力在新的市场竞争中处于有利地位。

(2)技术和生产风险

提高性能和降低能耗是半导体行业技术演进的主题。新一代半导体技术的关键测量标准之一是芯片上可以包装多少晶体管（电子开关），这取决于芯片的大小。半导体技术的发展包括:更密集、更复杂的芯片、更小的设备(即“工艺节点”)、3D特性(处理器垂直而不是水平堆叠，从而在更小的空间内实现更强的性能)、更大的晶圆(每个晶圆的芯片更多)。随着技术节点的不断缩小，芯片制造需要在更严格的洁净室环境中进行。半导体制造商需要进一步严格规范进入工厂的污染物。随着公司对精密清洁服务需求的不断增加，对设备清洁表面污染物的类型、清洁效率和清洁度提出了更高的要求。如果公司未来不能跟上行业技术的发展趋势，不断更新和升级清洁技术和技术，公司的清洁服务不能继续满足客户的需求，公司的竞争力和市场份额可能会下降，从而影响公司的可持续发展。

控制措施：公司将继续加强技术开发和独立创新，积极引进材料、化学、微电子、机械等领域，加强人才储备，坚持需求研发和前瞻性研发，通过积极与客户合作研发，跟上市场需求和世界科技前沿，加强行业新技术的深度应用，挖掘和完善清洁技术，继续巩固和提高公司的技术独立研发能力。同时，公司继续推进产学研结合，深入参与半导体技术开发，提高清洁服务的技术水平、质量和可靠性，继续保持公司技术的领先地位。

(3)人力资源和风险管理

目前，公司已建立了较为完善的法人治理结构和企业管理体系，经营状况良好。然而，随着项目的实施，业务规模和生产能力显著增长，公司面临的业务环境越来越复杂，要求公司快速响应市场需求和变化，提高现金管理、财务管理、流程管理、业务质量控制、人力资源管理等管理能力。因此，公司面临着一定的管理风险。此外，本项目实施后，公司对技术人才、管理人才等专业人才的需求将大幅增加。人才是现代企业生存和发展的基础，生产技术、管理和营销人才对公司的发展至关重要。公司面临着人才吸引、保留和发展的风险。

控制措施：随着公司的不断发展和发展，公司将根据业务发展和内部机构调整的需要，及时完善和补充内部管理体系，提高内部管理体系的可操作性，更好地发挥促进、监督和限制公司生产经营的作用。因此，公司管理风险较小。公司管理高度重视人才在公司发展中的作用，将继续加强员工招聘、培训、考核、企业文化建设，继续重视人才内部培训和外部引进，不断完善人才激励约束机制，积极从职业、待遇、归属感三个方面培养公司自身的人才。为了满足公司对人才的需求，满足公司快速发展的需要，公司将相继制定相关的人力资源政策。

(四)政治、安全、自然灾害风险

日本政治稳定，法治相对健全，商业环境良好，政策框架稳定。政府一直致力于吸引外国投资和提供支持。公司成立程序相对简化，法律保护措施完善，日本许多国际企业蓬勃发展。此外，日本也是一个犯罪率相对较低、社会秩序良好的安全国家。该国的法律制度和司法制度高效，为企业提供了安全感。尽管如此，我们仍然应该意识到日本存在一些潜在的政治和安全风险。例如，日本政府可能会监督或限制某些行业或特定企业。

此外，日本地震、台风等自然灾害也可能对公司的业务产生一定程度的影响。项目生产经营地点在日本熊本县。如果公司生产现场及其周边地区发生自然灾害，可能会对生产现场的建筑设施造成损坏，给公司带来直接损失。同时，自然灾害造成的通信、电力、交通中断、生产设施设备损坏也会对公司的生产经营产生不利影响。

公司合理设计房屋结构和布局，建立预警机制，建立风险防范意识，制定综合风险管理体系和应急预案，加强网络安全措施，建立BCP措施，支持大规模灾害准备，最大限度地降低自然灾害风险，确保公司业务的可持续运行。

四、备查文件

1、第二届董事会第二次会议决议。

安徽富乐德科技发展有限公司董事会

2023年06月09日

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2023-031

安徽富乐德科技发展有限公司

用募集资金置换预投资

公告募集项目及已支付发行费用的自筹资金

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年6月8日，安徽富乐德科技发展有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于用募集资金替换募集资金项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》。708.00元及已提前支付发行费用的自筹资金7、227、426.28元，具体公告如下：

一、筹集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽富乐德科技发展有限公司首次公开发行股票登记的批准》(证监会许可[2022]2252 公司同意首次公开发行人民币普通股（A 股票为84、600、000股，发行价为8.48 筹集资金总额为人民币717、408、000.00元，84、842、172.50元扣除发行费用 筹集资金净额为632元，565元，827.50元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已在 2022 年 12 月 27 日本对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审查，并发布了“天健检查”〔2022〕742 “验资报告”。

上述募集资金已存入公司开立的募集资金专项账户，并与发起人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，严格按照监管协议的规定使用募集资金。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，扣除发行费用后，公司首次公开发行人民币普通股（a股）股票的募集资金将投资于以下项目：

■

三、以自筹资金提前投资募集项目和已支付发行费用的具体情况

1、以自筹资金提前投资募集项目的情况

截至2023年5月15日，公司自筹资金投资项目实际投资金额为113、188、708.0元，具体情况如下：

单位：万元

■

2、发行费用由自筹资金提前支付

截至2023年5月15日，公司自筹资金预付发行费用金额为7、227、426.28元，具体情况如下：

单位：万元

■

天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核了公司以自筹资金提前投资募集项目和已支付发行费用的情况，并出具了《安徽富乐德科技发展有限公司以自筹资金提前投资募集项目和支付发行费用的认证报告》〔2023〕 7126号。

募集资金置换预投资项目和已支付发行费用的自筹资金，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不变相改变募集资金的投资方向，损害股东利益。募集资金置换时间不超过6个月，符合法律、法规的有关规定。

四、审议程序及相关意见

1、董事会审议情况

2023年6月8日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于用募集资金替换募集资金和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金替换募集资金113、188、708.00元和已支付发行费用的自筹资金，共计120、416元。134.28元。

2、监事会审议情况

2023年6月8日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于用募集资金替换募集资金预投资项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》。

监事会意见：置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不变相改变募集资金投资方向，损害股东利益，募集资金置换时间不超过6个月，内容和程序符合相关规定，满足公司发展需要，有利于维护全体股东利益。公司监事会同意用募集资金替换募集项目和已支付发行费用的自筹资金。

3、独立董事的意见

公司利用募集资金替换募集项目和支付发行费用的自筹资金，履行必要的审批程序；符合《上市公司监管指南》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南》等相关规定。募集资金的置换时间距募集资金的到达时间不超过6个月，募集资金投资项目的实施计划没有改变，募集资金投资项目的正常进行没有影响，募集资金的投资方向没有变相改变，股东的利益也没有损害。因此，我们同意公司用募集资金代替预投资募集项目和已支付发行费用的自筹资金。

4、会计师事务所认证意见

我们认为，安徽富乐德公司管理层编制的《自筹资金预投资募集项目及支付发行费用专项说明》符合《上市公司监管指南》第2号的监管要求（2022年修订）（中国证监会公告〔2022〕15号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南2号创业板上市公司标准化运营》(深圳证券交易所上市公司〔2022〕14号)的规定，如实反映了安徽富乐德公司以自筹资金提前投资募集项目、支付发行费用的实际情况。

5、保荐机构核实意见

富乐德以募集资金替换已投资募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金已获公司董事会和监事会批准，独立董事发表同意。天健会计师事务所（特殊普通合伙企业）审查了公司以自筹资金提前投资募集资金的投资项目和发行费用的支付情况，并出具相关验证报告；募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不违反募集资金使用计划，变相改变募集资金投资方向，损害股东利益，更换时间不超过6个月，符合《上市公司监管指引》第2号、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第2号、《深圳证券交易所创业板上市公司规范经营》等相关规定和公司募集资金管理制度。综上所述，发起人同意公司用募集资金替换已提前投资募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金。

八、备查文件

1、董事会第二次会议决议；

2、监事会第二次会议决议；

3、独立董事对第二届董事会第二次会议有关事项的独立意见；

4、天健会计师事务所关于富乐德以自筹资金提前投资募集项目和支付发行费用的认证报告。

5、光大证券对富乐德利用募集资金替换募集项目和已支付发行费用的自筹资金的验证意见。

安徽富乐德科技发展有限公司董事会

2023年06月09日