证券代码：601568 简称证券:北元集团 公告编号：2023-020
陕西北元化工集团有限公司2022年股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年6月8日
（2）股东大会地点：陕西北元化工集团有限公司办公楼二楼 209 会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长刘国强先生主持。股东大会的召开、召开和表决方式符合《公司法》和《陕西北元化工集团有限公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
公司在任董事11人，出席10人，董事孙俊良先生因工作原因未能出席；
2.公司监事11人，出席8人，监事刘静浪先生、王少山先生、刘雄先生因工作原因未能出席；
3.公司董事会秘书刘建国先生出席了会议；其他高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1.议案名称:关于公司2022年董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.议案名称:关于公司2022年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.提案名称:公司2022年独立董事报告提案
审议结果：通过
表决情况：
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4.议案名称:《公司2022年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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5.议案名称：关于公司2022年财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6.议案名称:关于公司2022年日常关联交易的实际发生情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7.议案名称：关于公司2022年利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8.议案名称:关于公司2022年董事、监事工资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9.议案名称:2023年聘请审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10.议案名称:关于公司2023年基本建设项目投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11.议案名称:关于调整公司2023年部分日常关联交易预期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12.议案名称:控股股东申请豁免同业竞争承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1.提案6《关于公司2022年日常关联交易实际发生的提案》涉及关联交易事项，关联股东陕西煤化工集团有限公司、陕西恒源投资集团有限公司、孙俊良在审议上述提案时避免表决，其持有的股份2.627、605、000股不计入有效表决权总数。
2.议案11《关于调整公司2023年部分日常关联交易预期的议案》涉及关联交易事项。陕西煤化工集团有限公司是关联股东，在审议上述议案时避免表决，其持有的股份1、402、683、334股不计入有效表决权总数。
3.法案12《关于控股股东申请豁免同业竞争承诺的议案》涉及控股股东申请豁免同业竞争承诺。陕西煤化工集团有限公司相关股东在审议上述议案时避免表决，其持有的1、402、683、334股不计入有效表决权总数。
三、律师见证情况
1.股东大会见证的律师事务所：北京嘉园律师事务所
律师：易建胜、郭蔚
2.律师见证结论：
股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议的人员的资格和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
陕西北元化工集团有限公司董事会
2023年6月9日
● 网上公告文件
《北京嘉园律师事务所关于陕西北元化工集团有限公司2022年股东大会的法律意见》
● 报备文件
陕西北元化工集团有限公司2022年股东大会决议
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