证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2023-034

第五届深圳燃气董事会

第五次临时会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳燃气集团有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次临时会议于2023年6月7日（周三）召开。会议应由13名董事和13名实际表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司副董事长黄伟义先生主持，公司部分监事和高级管理人员出席了会议。

会议逐一审议通过以下议案：

第一，会议以13票同意，0票反对，0票弃权审议通过了提名董事候选人的议案。

董事会最近收到了李震先生的辞职申请。退休申请自提交董事会之日起生效，辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主席的职务。

同意提名王文杰为公司第五届董事会董事候选人。

提交公司股东大会审议。

详见《深圳燃气关于董事长及高级管理人员变更的公告》，公告号：2023-035。

二、会议以13票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2023》 年度第三次临时股东大会议案。

具体内容见《深圳燃气关于召开2023》 2023-036年第三次临时股东大会通知。

特此公告。

深圳燃气集团有限公司董事会

2023年6月8日

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2023-035

关于董事长的深圳燃气

以及高级管理人员变更的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

深圳燃气集团有限公司(以下简称“公司”) 董事长和高级管理人员最近发生了变化，现将有关事项公告如下：

1.董事长和高级管理人员的变动

1.最近，董事会收到了李震先生的辞职申请。由于退休年龄，他申请辞去公司第五届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主席的职务和公司的其他职务。李震董事长的辞职不会导致董事会成员人数低于法定最低人数，也不会影响董事会的运作。辞职申请自交付之日起生效。

2.近日，董事会收到郭加京先生和荣光新先生的辞职申请，因退休年龄申请辞职

副总裁和公司的其他职位。辞职不会影响公司生产经营活动的正常发展，辞职申请自送达之日起生效。

在公司任职期间，李震先生、郭嘉京先生、荣光新先生勤奋进取，始终坚持战略引领，优化产业布局，创新资本运营，完善公司治理，推进综合改革，加快转型发展，构建公司“燃气+清洁能源”双主营业务，形成城市燃气、燃气资源、综合能源、智能服务四轮驱动的新发展模式。推动公司从单一燃气供应向清洁能源综合运营、从数字化向智能化、从工业集团向工业投资控股集团转型，实现优质可持续发展。

公司及董事会对李震先生、郭加京先生、荣光新先生为公司改革发展做出的杰出贡献表示衷心的敬意和衷心的感谢！

二是增加董事的相关安排

根据《公司法》、公司章程等有关规定，公司于2023年6月7日召开第五届董事会第五次临时会议，审议通过董事候选人提名，经第五届董事会提名委员会资格审查后，公司董事会同意提名王文杰为第五届董事候选人（简历见附件1），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满，并提交公司2023年第三次临时股东大会审议。公司独立董事发表独立意见，详见附件二。

深圳燃气集团有限公司董事会

2023年6月8日

附件一

简 历

王文杰，男，中国国籍，1970年出生，经济学学士，高级经济学家。深圳燃气办公室副总经理、深圳燃气投资有限公司副总经理、九江深燃有限公司总经理、深圳燃气人力资源部总经理、深圳燃气人力资源部副总裁，2016年11月至2018年5月担任深圳燃气党委副书记、董事、总裁；2018年5月至2023年6月担任深圳投资控股有限公司党委副书记、董事、总经理。

附件二

独立董事的意见

根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们是深圳燃气集团有限公司 （以下简称“公司”）独立董事对第五届董事会第五次临时会议讨论的提名董事候选人提出以下独立意见：

被提名人王文杰先生符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》关于上市公司董事资格的有关规定，具有履行相应职责的专业知识和业务能力。未发现《公司法》、《公司章程》规定的，不得担任上市公司董事，被中国证监会确定为市场禁止，未解除。我们认为提名、审议、投票等相关程序合法合规，同意提名王文杰为公司第五届董事会董事候选人。

此意见。

独立董事：黄荔、居学成、张斌、马莉、刘晓琴

2023年6月7日

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2023-036

深圳燃气集团有限公司

召开2023年第三次临时股东大会

通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年6月26日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2023年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年6月26日 15 点 00分

召开地点：深燃大厦十四楼第九会议室：深圳市福田区梅奥一路268号

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年6月26日起，网上投票的起止时间：

至2023年6月26日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

请参阅公司另行发布的股东大会会议材料。股东大会会议材料不迟于2023年6月16日在上海证券交易所网站上发布。（www.sse.com.cn）刊登。

2、特别决议：不适用：

3、对中小投资者单独计票的提案：不适用

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。

（4）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

(六)选举董事、独立董事、监事的投票方式采用累积投票制，详见附件2

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

1.法定股东应持有股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2.个人股东需持身份证、股票账户卡、持股凭证登记。个人股东的授权代理人必须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。其他地方的股东可以通过信件或传真登记。

(二)登记地点及授权委托书送达地点

地址：深燃大厦，深圳市福田区梅奥一路268号

邮编：518049

0755-8360139，传真：0755-8860880

联系人:谢国清、郭

邮箱：xgq@szgas.com.cn

(三)登记时间

上午9日，2023年6月20日至2023年6月21日：00-11:30，下午14:30-17:00

六、其他事项

出席会议的股东和股东代理人应当携带有关文件的原件到会议现场。

股东大会现场会议半天，与会人员自行承担住宿和交通费用。

特此公告。

深圳燃气集团有限公司董事会

2023年6月8日

附件：委托书

授权委托书

深圳燃气集团有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年6月26日召开的第三次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。