证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2023-028

中国三峡新能源(集团)有限公司

修改公司章程的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为继续完善公司治理相关规则，确保上市公司的标准化经营，根据现行法律、法规和规范性文件，结合实际情况，中国三峡新能源（集团）有限公司（以下简称公司）修订中国三峡新能源（集团）有限公司章程（以下简称公司章程）部分条款。公司于2023年6月7日召开第二届董事会第十次会议审议通过〈公司章程〉详见《中国三峡新能源(集团)有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》(公告号:2023-027)，该公司同日在上海证券交易所网站上披露。

修订公司章程的具体内容如下：

■■

注：在修订公司章程时，如因增加或删除某些条款而变更条款序号，修改后的条款序号将依次推迟或减少；如果条款在章程中相互引用，条款序号将相应变更。

除上述修订外，公司章程的其他内容保持不变。修订后的公司章程全文于同日在上海证券交易所网站上发表（www.sse.com.cn）披露。上述修订仍需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国三峡新能源(集团)董事会

2023年6月8日

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2023-029

中国三峡新能源(集团)有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年6月28日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2022年股东大会年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年6月28日 10点 00分

召开地点:北京市通州区粮市街2号院成大中心5号楼2501会议室

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年6月28日起，网上投票的起止时间：

至2023年6月28日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

股东大会还将听取《2022年独立董事报告》。

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

上述议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议审议通过。详见公司在法定信息披露媒体和上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）披露的相关公告。在2022年股东大会召开前，公司将在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）出版《2022年股东大会会议材料》。

2、特别决议议案：议案13

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案9、议案11、议案12

4、涉及相关股东回避表决的议案：议案6、议案7、议案9

应避免表决的相关股东名称：持有公司股份的董事应避免表决6；持有公司股份的监事应避免表决7；中国长江三峡集团有限公司、三峡资本控股有限公司、中国水利水电建设工程咨询有限公司应避免表决9。

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

(一)登记方式:

1、自然人股东：亲自出席会议的，应当提交身份证原件；委托代理人出席会议的，应当提交身份证原件、身份证复印件、委托人出具的授权委托书（附件1）原件。

2、法人股东：法定代表人出席会议的，应当提交身份证原件和加盖单位公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，应当提交代理人身份证原件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书原件。

3、融资融券投资者出席会议的，应当持有相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件。投资者为个人的，还应当持有身份证原件；投资者为机构的，还应当持有法人营业执照复印件、参与者身份证原件、法定代表人出具的授权委托书（附件1）原件登记。

所有原件均需复印件。股东或代理人可以通过传真或电子邮件进行预登记。请在电子邮件上注明“股东大会”字样，并提供有效的联系方式，并在会议召开前将上述有效文件（原件和复印件）带到现场进行正式登记。

(二)预登记时间:2023年6月19日(星期一):00-11:00，14:00-17:逾期不予受理。

(三)预登记地点:北京市通州区粮市街2号院成大中心5号楼3425会议室。

（4）股东或股东授权代理人出席现场会议，请在会议开始前到达会议地点，并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等有效证件（原件及复印件）进行验证。

六、其他事项

(1)联系方式:

联系人：刘晓燕、赵兴 邮 箱：ctgr_ir@ctg.com.cn

电 话： 010-57680278 传 真： 010-57680279

地 地址：北京市通州区粮市街2号楼2501会议室

邮政编码：101199

(二)注意事项:

预计现场会议将持续半天，与会股东将照顾自己的交通和住宿。

特此公告。

中国三峡新能源(集团)董事会

2023年6月8日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

三峡新能源(集团)有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月28日召开的贵公司2022年度股东大会，并代表本单位行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2023-027

中国三峡新能源(集团)有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年6月7日下午，中国三峡新能源(集团)有限公司(以下简称公司)第二届董事会第十次会议在北京以现场和视频的形式召开。会议通知于2023年6月2日通过电子邮件发布。会议应出席8名董事、7名现场和视频董事。杜志刚董事委托胡代光董事出席会议，并代表他行使表决权。召开会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。一些监事、高级管理人员等公司出席了会议。会议由董事长王武斌主持，以记名投票的形式表决，决议如下：

一、审议通过《关于修订的修订》〈公司章程〉的议案》

公司章程自股东大会批准之日起生效。

详见中国三峡新能源(集团)有限公司同日披露的修订情况。〈公司章程〉《中国三峡新能源(集团)有限公司章程》(公告号:2023-028)。

本议案仍需提交股东大会审议。

投票结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于修订的》〈公司合规管理制度〉的议案》

投票结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于》〈公司2022年合规管理报告〉的议案》

投票结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于公司2023年捐赠计划并捐赠定点帮助资金的议案》

投票结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于召开公司2022年股东大会的议案》

公司2022年度股东大会同意于2023年6月28日在北京召开。

详见《中国三峡新能源(集团)有限公司关于召开2022年股东大会的通知》(公告号:2023-029)。

投票结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

董事会(中国三峡新能源集团)P>

2023年6月7日