证券代码：002113 证券简称:*ST天润 公告编号：2023-056

湖南天润数字娱乐文化传媒有限公司

第十二届董事会第二十次会议决议公告

公司及董事会全体成员应保证公告内容的真实性、准确性和完整性，并对虚假记录、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

特别提示：

2023年6月7日上午，湖南天润数字娱乐文化传媒有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第二十次会议以现场通讯表决的形式召开。会议通知已于2023年5月28日通过电子邮件送达全体董事。董事会应当参加7名董事的表决，实际上应当参加7名董事的表决。董事、监事及相关高管出席了会议。会议由总经理曾飞先生主持，会议的召开和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2022年年度股东大会通知》的议案。

备查文件：第十二届董事会第二十次会议决议

特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒有限公司董事会

二〇二三年六月七日

证券代码：002113 证券简称:*ST天润 公告编号：2023-053

湖南天润数字娱乐文化传媒有限公司

关于董事会和监事会推迟选举的提示性公告

公司及其董事、监事、高级管理人员确保公告内容真实、准确、完整，并对虚假记录、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别提示：

截至2023年6月7日，湖南天润数字娱乐文化传媒有限公司(以下简称“公司”)股票收盘价连续17个交易日低于1元/股，预计连续20个交易日低于1元/股。《深圳证券交易所股票上市规则》第9.2.1条、9.1.根据第十五条的规定，深圳证券交易所可以终止公司股票的上市交易，不进入退市整理期。请谨慎决策，理性投资，注意投资风险。

湖南天润数字娱乐文化传媒有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会和第十届监事会将于2023年6月30日到期。鉴于新董事会和监事会候选人的提名尚未完成，为确保相关工作的连续性，公司第十二届董事会和第十届监事会将延期，董事会专门委员会和高级管理人员的任期也将相应延期。

公司第十二届董事会、第十监事会全体成员和高级管理人员将继续履行董事、监事和高级管理人员的义务和职责，按照有关法律、法规和公司章程的有关规定。

公司将积极推进董事会和监事会的选举，及时履行信息披露义务。董事会和监事会的延期不会影响公司的正常运作。

特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒有限公司董事会

二〇二三年六月七日

证券代码：002113 证券简称:*ST天润 公告编号：2023-054

湖南天润数字娱乐文化传媒有限公司

公司股票的存在可能是因为股价低于面值

终止上市的风险提示公告

公司及其董事、监事、高级管理人员确保公告内容真实、准确、完整，并对虚假记录、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别提示：

1.截至2023年6月7日，湖南天润数字娱乐文化传媒有限公司(以下简称“*ST天润”或“公司”)股票收盘价连续17个交易日低于1元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.2.第一条规定，如果公司股票收盘价连续20个交易日低于1元/股，公司股票将被深圳证券交易所终止。

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》第二条 9.2.3 本条规定，公司应披露公司股票可能因股价低于面值而终止上市的风险提示，然后每交易日披露一次，直至相应情况消除或深圳证券交易所决定终止上市。请投资者合理投资，注意风险。

1、公司股票可能终止上市的原因

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第一 9.2.1 条第（4）款规定，在深圳证券交易所仅发行a股或B股的公司，通过深圳证券交易所交易系统连续20个交易日的日收盘价低于1元/股，深圳证券交易所终止其股票上市交易。截至2023年6月7日，公司股票收盘价连续17个交易日低于1元/股。公司股票可能因股价低于面值而终止上市。请注意风险。

二、终止上市风险提示公告披露情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第一 9.2.3 根据规定，上市公司连续十个交易日的日收盘价低于1元/股，公司股票可能在下一个交易日开盘前终止上市的风险提示公告应披露，然后每个交易日披露一次，直至相应情况消除或深圳证券交易所决定终止上市。本公告是公司可能触发面值退市第八次终止上市风险的公告。

三、风险提示

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条第（二）、（3）项规定：上市公司“上一会计年度经审计的期末净资产为负，或追溯重述后上一会计年度期末净资产为负”、“最近一个会计年度的财务会计报告不能发表意见或否定的审计报告”，其股票交易将发出退市风险警告。公司股票触及退市风险警告，实施退市风险警告。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（一）、（二）、 （四）、(七)项规定:上市公司“公司资金占用严重”、“公司违反规定程序提供担保，情节严重”、“公司近一年发布的内部控制审计报告或认证报告，不能表达意见或否认意见”、“公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润较低者均为负值。而且，最近一年的审计报告显示，公司的持续经营能力存在不确定性”，其股票交易将受到其他风险警告。当公司股票触及其他风险警告时，其他风险警告将叠加。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn），相关信息以公司在上述指定媒体上发布的公告为准。请关注公司的后续公告和投资风险。

特此公告

湖南天润数字娱乐文化传媒有限公司董事会

二〇二三年六月七日

证券代码：002113 证券简称:*ST天润 公告编号：2023-055

湖南天润数字娱乐文化传媒有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司及董事会全体成员应确保信息披露内容的真实性、准确性和完整性，并对虚假记录、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会次数：2022年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、股东大会的提议已经第十二届董事会第二十次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议日期、时间：

(1)2023年6月30日(星期五)下午14日召开现场会议:30。

(2)网上投票时间:2023年6月30日。

2023年6月30日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为：:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00-15:00；

2023年6月30日上午9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:15至下午15:00期间的任何时间。

5、会议召开方式：现场投票与网上投票相结合。

（1）现场投票：股东本人或委托他人通过授权委托书出席现场会议。

（2）在线投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向所有股东提供在线投票平台，股东可以在上述在线投票时间内通过上述系统行使投票权。公司股东应选择现场投票或在线投票的一种方式。同一投票权重复投票的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2023年6月20日(星期二)。

7、出席会议的对象：

（1）2023年6月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的公司股东，有权以本通知公布的形式出席股东大会和表决。不能亲自出席现场会议的股东，可以授权他人代表他人出席（被授权人不必是公司股东），或者在网上投票时间参加网上投票；

(二)公司董事、监事、高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师；

(四)其他应当按照有关法律法规出席股东大会的人员。

8、会议地点：湖南岳阳大道兴长石化大厦6楼会议室

二、会议审议事项

1、审议关于2022年董事会工作报告的议案

2、审议《2022年年度报告及摘要》的议案

3、审议《2022年财务报告》议案

4、关于2022年利润分配计划的审议

5、审议《2022年募集资金储存使用专项报告》

6、审议关于2022年监事会工作报告的议案

上述议案4是影响中小投资者利益的重大事项。公司将对股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东进行统计和披露，即单独或共持有公司5%以上股份的中小投资者。

上述议案1、2、3、4、5、公司第十二届董事会第十九次会议已经审议通过，第十届监事会第十四次会议已经审议通过。详见《中国证券报》2023年4月29日发表、《证券日报》、《上海证券报》和公司指定的信息披露网站(www.cninfo.com.cn)相关公告。

三、提案编码

股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记等事项

1、注册时间:2023年6月21日(上午9日):00～下午16：30)

2、登记办法：

(一)法定代表人或者法定代表人委托的代理人应当出席会议。法定代表人出席会议的，应当持有股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证书、身份证登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持有代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件2）、法定代表人证明书和法人股东股票账户卡办理登记手续；参与者应携带上述文件原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应当持有代理人身份证和授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证登记手续；出席人员应携带上述文件原件参加股东大会。

(3)异地股东可凭上述有效证件通过信函或电子邮件登记。请仔细填写《股东参会登记表》(详见附件1)，以便登记确认。2023年6月21日16日的信函和电子邮件:30日前，将公司董事会秘书处传达。本次会议不接受电话登记，信函或邮件以到达公司的时间为准。

3、注册地点：公司董事会秘书办公室。

4、参加本次会议的所有股东应自行承担住宿费和交通费。

5、在线投票时间，如果投票系统受到重大突发事件的影响，本年度股东大会的过程将按当日通知进行。

6、联系方式

联系地址：湖南岳阳大道兴长石化大厦6楼

邮编：414000

联系电话：0730-8961179

联系邮箱：trkg00213@163.com

7、股东或股东代理人出席现场会议，请在会议前半小时携带相关证件原件到会场办理会议入场手续。

五、参与网上投票的具体操作流程

在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http地址)://wltp.cninfo.com.cn）网上投票的具体操作流程见附件3。

湖南天润数字娱乐文化传媒有限公司董事会

二〇二三年六月七日

附件1：

湖南天润数字娱乐文化传媒有限公司

2022年年度股东大会登记表

■

附件2：

授权委托书

委托_________________________________________________________________

客户账号:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号)：__________________

受托人姓名：_____________________________________

委托人身份证号码：_______________________________

委托人对下列议案的表决如下：

■

如果客户对上述表决事项没有明确指示，受托人是□ 否□ 可根据自己的意见表决。

委托人签字(法人股东加盖公章)： 委托人签名：

委托日期： 年 月 日

备注：

1. 请根据股东本人的意见，选择同意、反对或弃权上述提案表决事项，并在相应栏中划定“√三者必须选择一项，多选或不作选择的，视为无效委托。

2.授权委托书的剪报、复印或按上述格式自制有效。 附件3：

参与网上投票的具体操作流程

在股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网上投票时，网上投票的相关事宜说明如下：

一、网上投票程序

1、投票代码及投票简称：投票代码为“36213”，投票简称“天润投票”。

2、填写表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。

当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.2023年6月30日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为：:15-9:25；9:30-11:30,下午13:00-15:00；

2.股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.2023年6月30日上午9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:15至下午15:00期间的任何时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网上投票，应遵循《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指南》（2016年） 年度修订）办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 查阅规则指导栏。

3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。