证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2023-078

转债代码：127073 转债简称:天赐转债

广州天赐高新材料有限公司

第六届董事会第三次会议决议的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年6月7日，广州天赐高新材料有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议以现场与通信相结合的方式召开。9名董事应参加会议表决，9名董事实际参加会议表决。会议由董事长徐金福先生主持。公司所有监事和高级管理人员都出席了会议。本次会议的召开和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

董事会审议并通过了有关议案，决议如下：

一、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见《关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网》（http://www.cninfo.com.cn）公告。

二、审议通过了《关于2023年召开“天赐转债”第一次债券持有人会议的议案》

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容见《关于2023年召开“天赐可转换债券”第一次债券持有人会议通知的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券日报》、《上海证券日报》、《证券日报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

备查文件：

广州天赐高新材料有限公司第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

广州天赐高科技材料有限公司董事会

2023年6月8日

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2023-079

转债代码：127073 转债简称:天赐转债

广州天赐高新材料有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年6月7日，广州天赐高新材料有限公司(以下简称“公司”)召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，决定于2023年6月26日(星期一)召开2023年第二次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会次： 2023年第二次临时股东大会

2、召集人:公司董事会。公司第六届董事会第三次会议于2023年6月7日召开，审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议的合法性和合规性：股东大会的程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议时间：

(1)2023年6月26日(星期一)下午14日召开现场会议:30

(2)网上投票时间如下:

2023年6月26日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统在线投票的具体时间为：:15一9:25,9:30一11:30 和下午13:00一15:00；

2023年6月26日上午9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票的具体时间为:15-2023年6月26日下午15日:在任何时间。

5、会议召开方式：股东大会将现场投票与网上投票相结合。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供在线投票平台，股东可以在上述在线投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

同一股份只能在现场投票或网上投票中选择一种表决方式。同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议股权登记日:2023年6月19日

7、出席会议的对象：

(一)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或者其代理人；

股权登记日2023年6月19日下午收盘时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司注册的公司全体普通股股东有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事、高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点：广州市黄埔区云浦工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅

二、会议审议事项

（一） 会议审议的提案

■

（2）审议和披露提案

在上述议案中，议案1已经公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过。详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网2023年5月26日。（http://www.cninfo.com.cn）上述披露的公告。

提案一是普通决议事项，应当经出席会议的股东(包括股东代理人)持有的表决权的1/2以上批准。

根据《上市公司股东大会规则》，提案1是影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、董事、监事、上市公司高级管理人员；2、公司将根据计票结果公开披露单独或持有公司5%以上股份的股东的表决票。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记手续：

（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东和法定代表人出席会议的，应当持有股票账户卡和营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证书和有效身份证件登记；委托代理人出席会议的，代理人必须持有书面授权委托书（见附件2）、营业执照复印件(加盖公章)、本人有效身份证件，法人股票账户卡登记。

（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东必须持有有效身份证件和股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人必须持有有效身份证件和书面授权委托书（见附件2）、委托人股票账户卡、委托人有效身份证登记。

（3）拟出席本次会议的股东，应当在规定的登记时间内通过上述有关文件和填写的登记表（见附件3）直接送达、电子邮件、信函或传真送达确认登记。上述登记材料应当提供一份，个人材料应当签字，法定股东登记材料应当加盖公章。

(4)出席会议时，股东应出示登记证明原件。

2、注册时间:2023年6月26日(上午) 8:30～12:00）

3、注册地点：广州市黄埔区云浦工业区东城片康达路8号公司办公楼二楼证券事务部

通过信件登记的，请发送至广州天赐高新材料有限公司证券法事部，广州市黄埔区云浦工业区东城片康达路8号。邮编:510760，请注明“2023年第二次临时股东大会”字样。

4、联系方式：

联 系 人： 韩恒 卢小翠

联系电话：020-66608666

联系传真：020-66608668

联系邮箱：IR@tinci.com

四、参与网上投票的具体操作流程

在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网上投票时具体操作流程见附件1。

五、备查文件：

1、广州天赐高新材料有限公司第六届董事会第二次会议决议；

2、广州天赐高新材料有限公司第六届监事会第二次会议决议；

3、广州天赐高新材料有限公司第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

附件1：参与网上投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件3：2023年第二次临时股东大会登记表

广州天赐高科技材料有限公司董事会

2023年6月8日

附件1：

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1.投票代码：362709，投票简称：天赐投票。

2.股东大会提案均为非累积投票提案，填写表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达同样的意见。当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先对总提案投票，再对具体提案投票的，以总提案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年6月26日的交易时间，即上午9日:15一9:25,9:30一11:30 和下午13:00一15:00。

2.股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.2023年6月26日上午9月26日，互联网投票系统开始投票:15-2023年6月26日下午15日:在任何时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网上投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指南》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件2：

广州天赐高新材料有限公司

2023年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席广州天赐高新材料股份 有限公司在2023年第二次临时股东大会上行使表决权，并按下列授权代表本次会议签署相关文件。其行使表决权的后果由本人（本单位）承担 。

本授权委托书的有效期自授权委托书签署之日起至本次会议结束。

一、委托权限

受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

1、受托人独立投票：□本人(本单位)授权受托人按照自己的意见投票。

2、客户指示投票：□本人（本单位）对股东大会议案的表决意见如下：

■

表格填写说明：

1、上述提案均为非累积投票提案，如同意，在“同意”栏中打“√持反对意见的，在“反对”栏中“√持弃权意见的，在“弃权”栏中打“√”。

2、每一个提案，只能选择填写一种投票类型，不选择或多选择视为无效。

二、二。委托人和受托人的信息

■客户信息：

委托人(签名/盖章):

委托人身份证号/营业执照号/其他有效证件号：

委托人持股性质；

委托人持股数：

委托人股东卡账号：

■受托人信息：

受托人(签名):

受托人身份证号码/其他有效证件号：

年 月 日

附件3：

广州天赐高新材料有限公司

2023年第二次临时股东大会登记表

■

注：截至2023年6月19日下午15日:00交易结束时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的公司股东。

股东签字(法人股东盖章)：

日期： 年 月 日

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2023-080

转债代码：127073 转债简称:天赐转债

广州天赐高新材料有限公司

关于2023年首次召开“天赐转债”债券

持有人会议通知的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、根据《广州天赐高新材料有限公司可转换公司债券募集说明书》(以下简称《可转换债券募集说明书》)、根据《广州天赐高新材料有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称《会议规则》）的规定，债券持有人会议作出决议，未偿还债券面值的债券持有人（或债券持有人代理人）必须经出席会议的二分之一以上表决权同意有效。

2、债券持有人会议决议自投票通过之日起生效，但需要经主管部门批准的，经主管部门批准后生效。根据有关法律、法规、可转换债券募集说明书和会议规则，表决通过的债券持有人会议决议对所有可转换债券持有人（包括未参加会议或表达不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

2023年6月7日，广州天赐高新材料有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开2023年第一次债券持有人会议的议案》，决定于2023年6月26日(星期一)召开2023年第一次债券持有人会议。本次会议的相关事项现通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、第二次：2023年第一次债券持有人会议；

2、会议召集人：广州天赐高新材料有限公司；

3、会议的合法性和合规性：债券持有人会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定；

4、会议日期和时间：2023年6月26日15日:00；

5、会议召开方式和投票方式：会议采用现场与通信相结合的方式，记名投票；同一投票权只能选择现场投票或通信投票的一种方式，不能重复投票。同一投票权重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、2023年6月19日债权登记日：

7、出席对象：

(1)截至2023年6月19日：00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记的“天赐可转换债券”（债券代码：127073）债券持有人。上述债券持有人有权出席会议，并可以书面委托代理人出席会议和表决。代理人不必是公司的债券持有人；

(二)公司董事、监事、高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师；

8、会议地点：广州市黄埔区云浦工业区东城片康达路8号公司办公楼二楼培训厅。

二、会议审议事项

1、审议《关于部分筹资项目变更的议案》

公司于2023年5月24日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了上述议案。详见公司于2023年5月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮信息网上的具体内容。（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。

三、会议登记事项

1、登记办法

（1）自然人债券持有人登记：债券持有人为自然人的，应当持有可转换公司债券相关的证券账户卡、身份证（原件）或者其他证明其身份的有效证件进行登记；自然人债券持有人委托代理人出席会议的，应当持有可转换公司债券相关的证券账户卡、代理人身份证（原件）、委托人身份证(复印件)、授权委托书(原件，样式见附件1)登记；

（2）机构债券持有人登记：债券持有人为机构投资者，法定代表人出席会议的，应当持有与可转换公司债券相关的证券账户卡、身份证（原件）、营业执照(复印件)、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应持有与可转换公司债券相关的证券账户卡和代理人身份证（原件）、委托人身份证(复印件)、委托书(原件，样式见附件1)、注册营业执照(复印件)；

（3）自然人债券持有人提供的复印件应当自行签字；机构投资者债券持有人提供的复印件应当加盖单位公章。

（4）异地债券持有人可在登记截止日期前通过信函、电子邮件或传真登记上述相关证件，公司不接受电话登记。债券持有人应填写《会议登记表》（详见附件2），并按照本通知的要求附上相应的证件进行登记确认。

2、2023年6月20日上午9:00:00至2023年6月25日17:00

3、注册地点：广州市黄埔区云浦工业区东城片康达路8号公司办公楼二楼证券事务部。

通过信件登记的，请发送至广州天赐高新材料有限公司证券事务部，广州市黄埔区云浦工业区东城片康达路8号。邮编:510760，请注明“2023年第一次债券持有人会议”字样。

四、表决程序及效力

1、债券持有人会议投票表决采用现场或通讯方式进行记名表决(表决方式见附件3)。

2023年6月26日上午，债券持有人选择通过通信行使表决权的:00前，通过邮件或现场提交将表决票送达董事会办公室（详见“5、其他事项3联系方式”），或通过电子邮件将表决票扫描件送达公司指定邮箱IR@tinci.com；未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席会议。债券持有人通过电子邮件表决的，应当同时将表决票原件邮寄至公司董事会办公室备案。

2、当债券持有人或其代理人对拟审议的事项进行表决时，他们只能表示同意、反对或弃权。未填写、多选择、错误填写、无法识别的表决权对应的表决结果为废票，不包括在表决结果中。未投票的表决票视为投票人放弃表决权，不包括在投票结果中。

以下债券持有人可以在债券持有人会议上发表意见，但无表决权，本期可转换债券的数量不计入债券持有人会议的数量：

(一)债券持有人是持有公司5%以上股权的公司股东；

(2)上述公司股东、公司及担保人(如有)的关联方。

3、每一张未偿还的“天赐转债”债券(面值100元)都有一票表决权。

4、债券持有人会议作出的决议，应当经债券持有人（或者债券持有人代理人）的同意有效。债券持有人会议的决议自投票通过之日起生效，但需要中国证监会或者其他有权机构批准的，经有权机构批准后生效。

5、债券持有人单独行使债权，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

6、经债券持有人会议审议批准的决议对所有可转换债券持有人（包括未参加会议或表达不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

7、债券持有人会议作出决议后，公司董事会以公告的形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

五、其他事项

1、债券持有人(或代理人)出席会议需要办理出席登记，未办理出席登记的，不能行使表决权。

2、会议半天后，债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费和住宿费由债券持有人自行承担。

3、联系方式

联系人：韩恒 卢小翠

联系电话：020-66608666

联系传真：020- 82058669

联系邮箱：IR@tinci.com

联系地址：东诚片康达路8号，广州市黄埔区云浦工业区

特此公告。

广州天赐高科技材料有限公司董事会

2023年6月8日

附件1：

广州天赐高新材料有限公司

2023年第一次债券持有人会议授权委托书“天赐转债”

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席2023年广州天赐高新材料有限公司第一次债券持有人会议，并按下列授权行使表决权，代表本次会议签署相关文件。行使表决权的后果由本人(本单位)承担。

本授权委托书的有效期自授权委托书签署之日起至本次会议结束。

一、委托权限

受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

1、受托人独立投票：□ 本人(本单位)授权受托人按照自己的意见投票。

2、客户指示投票：□ 本人（本单位）对债券持有人会议议议案的表决意见如下：

■

注：请“同意”、“反对”、“弃权”栏目之一√“，每个提案只能选择一种投票类型，不选择或多选择视为无效。

二、二。委托人和受托人的信息

■客户信息：

委托人(签名/盖章):

委托人身份证号/营业执照号/其他有效证件号：

客户持有的债券数量(张):

客户证券账户卡号：

■受托人信息：

受托人(签名):

受托人身份证号码/其他有效证件号：

年 月 日

附件2：

广州天赐高新材料有限公司

2023年第一次债券持有人会议“天赐转债”登记表

■

注：截至2023年6月19日下午15日:00交易结束时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的公司“天赐转债”持有人。

债券持有人签字(法人债券持有人盖章)：

日期： 年 月 日

广州天赐高新材料有限公司

2023年首次债券持有人会议“天赐转债”

表决票

■

表格填写说明：

1、如同意，上述所有议案将在“同意”栏中打“√持反对意见的，在“反对”栏中“√持弃权意见的，在“弃权”栏中打“√”。

2、每一个提案，只能选择填写一种投票类型，不选择或多选择视为无效。

3、表决票原件送达前，邮件送达的文件与原件具有同等效力；邮件送达的文件与原件不一致时，以原件为准。

债券持有人(签字或盖章)：

法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：

债券持有人持有债券的简称：天赐可转换债券

持有债券张数(面值100元人民币一张)：

债券持有人证券账户：

年 月 日