证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2023-025
2022年年度股东大会决议公告法兰泰克重工有限公司
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年6月7日
(二)股东大会地点:江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路288号公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司副董事长袁秀峰先生主持。会议的投票方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席5人，董事长陶峰华先生、董事徐权先生因其他工作安排未能出席股东大会；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王堰川先生出席会议；公司高级管理人员向希先生出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2022年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：监事会2022年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2022年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2022年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2022年年度利润分配及公积金转股本计划
审议结果：通过
表决情况：
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6、提案名称：申请银行授信并提供担保的提案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：2023年聘请审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、提案名称：为公司产品销售提供融资租赁业务回购担保的提案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：与银行开展供应链融资业务合作和对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
议案6、议案8、提案9是一项特别决议，出席股东大会的股东和股东代表持有的表决股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京中伦律师事务所
律师：陈一文、王圆
2、律师见证结论：
股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议的人员资格、表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会的决议合法有效。
特此公告。
法兰泰克重工有限公司董事会
2023年6月8日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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