证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2023-006
杰克科技股份有限公司
关于非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次限售股上市流通数量为36,630,036股
● 本次限售股上市流通日期为2023年3月1日
一、本次限售股上市类型
本次上市流通的限售股属于非公开发行限售股。
经中国证券监督管理委员会《关于核准杰克缝纫机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3420号）核准，杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）36,630,036股，该部分新增股份已于2022年8月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记手续。
本次发行新增股份为有限售条件流通股，本次发行对象认购的股份自本次发行结束之日起6个月内不得转让。根据上述锁定期安排，本次发行认购对象合计持有的36,630,036股限售股锁定期即将届满，上述限售股将于2023年3月1日起解除限售并上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量及股本结构变化情况
公司非公开发行完成后，公司总股本由449,508,520股增加至486,138,556股，其中有限售条件流通股41,090,896股、无限售条件流通股445,047,660股。自本次限售股形成后至今，公司股本数量及股本结构变化情况如下：
1、2022年9月19日，公司召开第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司2020年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一期解锁的61,695股于2022年9月26日上市流通。该部分股份上市流通后，公司总股本未发生变化，其中无限售条件流通股由445,047,660股变更为445,109,355股、有限售条件流通股由41,090,896股变更为41,029,201股。
2、2022年8月31日，公司召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司2020年限制性股票激励计划及2022年股票期权与限制性股票激励计划，因部分激励对象离职，公司回购注销限制性股票98,580股，并于2022年11月28日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了上述股份回购注销业务办理。本次回购注销完成后，公司总股本由486,138,556股变更为486,039,976股，其中无限售条件流通股445,109,355股、有限售条件流通股40,930,621股。
本次非公开发行限售股形成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次申请解除股份限售股东所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。
截至本公告披露日，本次解除股份限售的股东严格履行了相关承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见
经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：杰克股份本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律法规的规定，限售股份持有人严格履行了公司非公开发行股票并上市前所做的承诺，本次限售股份申请上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对杰克股份本次非公开发行限售股上市流通事项无异议。
五、本次限售股上市流通情况
1、本次限售股上市流通数量为36,630,036股。
2、本次限售股上市流通日期为2023年3月1日。
3、本次限售股上市流通明细清单如下：
单位：股
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六、股本变动结构表
本次限售股上市流通后，股权变动结构表具体如下：
单位：股
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七、上网公告文件
《中信建投证券股份有限公司关于杰克科技股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》
特此公告。
杰克科技股份有限公司董事会
2023年2月23日
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