证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公示序号：2023-019

秦皇岛市天秦装备生产制造有限责任公司

有关一部分执行董事减持股份总数一半以上的

进度公示

董事张澎老先生、王兆君女性确保向本公司提供的信息真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们公司及股东会全体人员确保公告内容与信息披露义务人提供的资料一致。

秦皇岛市天秦装备生产制造有限责任公司（下称“企业”、“我们公司”或“外国投资者”）于2023年1月3日在巨潮资讯网公布了《关于部分董事、监事及高级管理人员减持股份预披露公告》（公示序号：2023-002），执行董事张澎老先生方案以集中竞价交易或大宗交易方式高管增持我们公司股权不得超过1,936,130股，占我们公司总市值占比1.2347%；执行董事王兆君女性方案以集中竞价交易方法高管增持我们公司股权不得超过99,154股，占我们公司总市值占比0.0632%(若方案高管增持期内发生派股、资本公积转增股本、配资等除权除息事宜，减持股份总数将相对应作出调整)。在其中根据集中竞价交易方法高管增持的，自以上公示公布生效日十五个交易时间后六个月内开展；根据大宗交易方式高管增持的，自以上公示公布生效日三个交易时间后六个月内开展（相关法律法规、行政规章要求不可高管增持的时间也以外），主要内容详细以上公示。

前不久，公司收到执行董事张澎老先生、王兆君女性各自开具的《关于股份减持计划进展的告知函》，获知其减持股份总数已一半以上。

依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现就有关减持计划的执行情况公告如下：

一、股东减持状况

1.股东减持股份状况

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2.股权由来：企业首次公开发行股票前已经公开发行的股权及上市以来资本公积转增股本获得的股权。

3.公司股东此次高管增持前后左右持仓状况

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二、其他相关表明

1.在相关股份减持期内，以上公司股东严格执行《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、行政规章及规范性文件的相关规定。

2.以上公司股东在企业《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出关于最少高管增持价钱、最大高管增持数量等有关服务承诺为：“自企业股票在证交所挂牌交易生效日十二个月内，不出售或是由他人管理方法其持有的公司股权，也不由自主公司回购其持有的公司股权；除了上述锁定期外，在自己任职期每一年转让股权不得超过自己直接和间接持有公司股权总量的百分之二十五；在辞职后六个月内，不出让直接和间接所持有的公司股权。自己持有的外国投资者个股在锁住期满三年内高管增持的，其高管增持价钱不少于外国投资者首次公开发行股票时的发行价；若企业上市后六个月内企业股票持续二十个交易日收盘价格均低于股价，或是上市以来六个月期终收盘价格小于股价，自己拥有企业股票的确定时限全自动增加六个月（若因派发现金红利、派股、转增股本、增发新股等因素开展除权除息、除权除息的，须按照深圳交易所的相关规定作复权解决）。自己不会因职位变动、辞职等因素而放弃了执行以上增加锁住时限的承诺。

张澎服务承诺：此前在随意持续九十个工作日内经过证交所集中竞价交易减持股份总数，不得超过公司股权总量的1%；在任何持续九十个工作日内，根据大宗交易方式高管增持的，减持股份总数不得超过公司股权总量的2%。”

截止到本公告公布日，以上公司股东严格执行了以上服务承诺，没有出现违背以上约定的个人行为。

3.以上公司股东此次减持股份事宜已按相关规定展开了事先公布，截止到本公告公布日，以上高管增持与此前已公布的意愿、减持计划一致。

4.截止到本公告公布日，以上公司股东已公布的减持计划并未执行结束，企业将持续关注其股份减持计划实施的工作进展，督促其依照最新法律法规的相关规定立即履行信息披露义务。

三、备查簿文档

1.张澎老先生开具的《关于股份减持计划进展的告知函》；

2.王兆君女性开具的《关于股份减持计划进展的告知函》。

特此公告。

秦皇岛市天秦装备生产制造有限责任公司股东会

2023年2月22日

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公示序号：2023-020

秦皇岛市天秦装备生产制造有限责任公司

第三届股东会第二十九次大会

决定公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

秦皇岛市天秦装备生产制造有限责任公司（下称“企业”）第三届股东会第二十九次大会于2023年2月21日在公司会议室以当场融合通信大会的形式举办。会议报告已经在2023年2月20日以书面形式、通信方式送到诸位执行董事。此次会议由老总宋铁关老先生集结并组织，例会应参加执行董事8人，真实参加执行董事8人。企业整体公司监事及高管人员出席了此次会议。大会工作的通知、集结、举行和决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章程》等相关规定。

二、董事会会议决议状况

经与会董事用心决议，建立如下所示决定：

1.表决通过《关于聘任公司总经理的议案》

为确保公司经营的正常运转，经董事会候选人，股东会提名委员会审批，股东会允许聘用刘伟先生为总经理，自此次股东会表决通过生效日履行职责，任职期三年。

公司独立董事对该事项发布了赞同的单独建议。

主要内容详细企业同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于公司总经理辞职及聘任公司总经理的公告》。

决议结论：允许8票；抵制0票；放弃0票。

三、备查簿文档

1.第三届股东会第二十九次会议决议；

2.独董有关第三届股东会第二十九次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

秦皇岛市天秦装备生产制造有限责任公司股东会

2023年2月22日

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公示序号：2023-021

秦皇岛市天秦装备生产制造有限责任公司

有关总经理离职及聘用企业

经理的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、有关总经理离职状况

秦皇岛市天秦装备生产制造有限责任公司（下称“企业”）股东会于近期接到总经理宋铁关老先生递交书面离职报告。

总经理宋铁关老先生为进一步提升党员队伍的低龄化、专业化水准，更致力于公司长期战略发展规划，现申请辞掉总经理职务，原本定任职期为2022年1月28日至2023年7月13日。离职后，宋铁关老先生将仍持续出任企业第三届股东会老总、股东会发展战略委员会主任委员、董事会审计委员会委员会、股东会薪酬与考核委员会委员会职位。

宋铁关老爷子的离职不会对公司的日常经营管理方法产生不利影响。依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及其《公司章程》等有关规定，宋铁关老爷子的离职报告自送到董事会生效日起效。

截止到本公告公布日，宋铁关老先生立即持有公司股份54,398,260股，占公司总股本的34.6903%，为公司控股股东、控股股东。宋铁关老先生不会有应承担而未完全履行的股权锁定承诺，辞掉企业总经理职务后仍将继续严格执行《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定以及在企业《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所做出的其他相关服务承诺。

董事会对宋铁关先生在任职期所做的事情及对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

二、有关总经理聘用状况

为确保公司经营的正常运转，公司在2023年2月21日召开第三届股东会第二十九次大会，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经董事会候选人，股东会提名委员会审批，股东会允许聘用刘伟老先生（个人简历详见附件）为总经理，自此次股东会表决通过生效日履行职责，任职期三年。

公司独立董事对此次聘用经理的事宜发布了赞同的单独建议。刘伟老先生具有出任发售公司高级管理人员任职要求，合乎《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》等相关规定的高管人员任职要求，未得到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，没被列入失信执行人。

特此公告。

秦皇岛市天秦装备生产制造有限责任公司股东会

2023年2月22日

配件：

刘伟老先生个人简历如下所示：

刘伟，男，1983年5月出世，中国籍，无海外居留权，2005年毕业院校北大，获理学学士学位、社会经济学双学士，中国注册会计师。关键履职：2005年8月至2007年8月任毕马威华振会计事务所（特殊普通合伙）北京分所审计处助理经理；2007年8月至2010年3月任普华永道中天会计事务所（特殊普通合伙）北京分所资本市场服务部经理；2010年3月至2011年12月任昆吾九鼎投资管理有限公司高级副总裁；2011年12月至2013年2月任民生控股有限责任公司战略投资部主管；2013年3月至2015年6月任前海自贸区犇犇投资管理有限公司经理；2015年7月至2023年2月任久友投资管理有限公司董事长；2015年9月迄今任深圳市久友结义投资管理有限公司监事会主席；2015年11月迄今任北京市久友投资管理有限责任公司监事会主席；2019年3月迄今任北京市燕缘雄芯科技创新管理方法咨询有限公司监事会主席、主管；2019年3月迄今任北京未名之星科技公司监事会主席、主管；2019年4月迄今任未名新星（宁波市）股权投资基金有限责任公司监事会主席、主管；2020年12月迄今任宁波梅山保税港区焱瑞企业经营管理有限公司董事长兼主管；2021年1月迄今任宁波梅山保税港区应科澳波管理方法咨询有限公司执行董事；2021年8月迄今任北京市燕缘科创科技有限责任公司监事会主席、主管；2021年11月迄今任睿鸿（平潭县）项目投资有限公司监事。

截止到本公告公布日，刘伟老先生未立即持有公司股份；根据间接性拥有久友投资管理有限责任公司39.72%股份从而间接性持有公司股份；截止到本公告公布日，久友投资管理有限责任公司持有公司23亿港元，占公司总股本的比例是0.1467%。刘伟先生与持有公司5%之上股权股东、公司实际控制人、执行董事、公司监事、别的高管人员不会有关联性；刘伟老先生不会有遭受证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分的情况；没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，尚未有确立结果的情况；不会有曾经被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人的情况。